本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津滨海能源发展股份有限公司监事会于2023年2月26日以电子邮件方式发出通知，并于2023年3月2日上午以通讯方式召开第十届监事会第十四次会议，公司共有监事3名，实际出席会议监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经审议通过如下决议：
一、关于拟续聘会计师事务所的议案。
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求，能够独立对公司进行审计，符合公司业务发展和审计需求。此次续聘事宜符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见公司于2023年2月15日披露在巨潮资讯网的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。该项议案将提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
二、关于公司控股子公司与控股股东签订借款协议暨关联交易的议案。
会议以2票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
本议案属关联交易，涉及本次交易的关联监事巩固先生回避表决，监事会认为本次交易公平、合理，不存在损害公司和非关联股东合法权益的情形，该项议案将提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司
监 事 会
2023年3月3日
证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2023-012
天津滨海能源发展股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开的情况和出席情况
（一）会议召开的情况
1.现场会议召开时间：2023年3月2日（星期四）15：00。
2.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年3月2日上午9：15一9：25，9：30一11：30，下午13：00一15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年3月2日上午9：15至当日下午15：00的任意时间。
3.现场会议召开地点：北京市丰台区四合庄路6号院（旭阳科技大厦）东1号楼8层东侧第二会议室。
4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5.召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会。
6.主持人：董事长贾运山先生。
7.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定
（二）会议的出席情况
1.股东出席的总体情况：
本次股东大会的股东及股东委托代理人共有11人，代表股份63,943,919股，占公司总股本的28.7844%。
其中: 现场出席今天股东大会的股东及股东委托代理人共5人，代表股份55,661,988 股，占公司总股本的25.0563 %；通过网络投票的股东及股东委托代理人共6人，代表股份8,281,931股，占上市公司总股份的3.7281％。
2.中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会的中小股东共9人，代表股份8,407,034股，占公司股份总数3.7844%。
其中:现场出席会议的中小股东共3人，代表股份125,103股，占公司股份总数的0.0563%；通过网络投票的股东共6人，代表股份8,281,931股，占公司股份总数的3.7281%。
公司董事、监事、总经理兼董事会秘书、财务总监及公司聘请的律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过，具体表决结果如下：
1. 关于拟续聘会计师事务所的议案
表决情况：
表决结果：通过
2. 关于公司控股子公司与控股股东签订借款协议暨关联交易的议案
该议案涉及关联事项，关联股东旭阳控股有限公司（现为公司控股股东，现持有公司20%股份，截至股权登记日持有公司股份44,429,508股）已回避表决。
表决情况：
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2.律师姓名：邓盛、王鹏
3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1.公司2023年第一次临时股东大会决议。
2.公司2023年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司
董 事 会
2023年3月3日
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