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依据立讯精密工业有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第十五次会议决议，定为2023年3月9日举办企业2023年第一次股东大会决议。此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的方式进行，现就相关详细情况公告如下：
一、召开工作会议的相关情况
（一）股东会届次：2023年第一次股东大会决议
（二）会议召集人：董事会
（三）会议召开的合理合法、合规：此次股东会的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的有关规定。
（四）会议召开日期、时长
1、现场会议日期、时长：2023年3月9日（星期四）15:00，开会时间大半天。
2、网上投票日期、时长：2023年3月9日。在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年3月9日早上9:15-9:25、9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的准确时间为：2023年3月9日9:15至2023年3月9日15:00的随意时长。
（五）会议的举办方法：此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的。企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。
（六）大会除权日：2023年3月2日（星期四）
（七）参加目标
1、截至2023年3月2日（星期四）在下午收盘在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业公司股东。企业公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人出席本次大会积极参加决议，该公司股东委托代理人无须是公司股东。
2、董事、监事会和高管人员。
3、企业聘用律师。
（八）现场会议举办地址：广东东莞市清溪镇北环路313号企业办公楼四楼会议厅。
二、会议审议事宜
（一）决议事宜
（二）决议事项公布状况
以上提案已经从公司在2023年2月21日举行的第五届股东会第十五次大会、第五届职工监事第十五次会议审议根据，主要内容详细公司在2023年2月22日发表在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的有关公示。
（三）相关表明
根据有关要求，企业股东大会审议有关提案时，企业将会对独立或是总计持有公司5%之上股权股东或任上市公司董事、公司监事、高管人员之外的股东决议独立记票并予以公告。
三、大会备案事宜
（一）备案时长：2023年3月8日（星期三）早上9:00-12:00，在下午13:30-15:00。
（二）备案方法：
1、法人股东备案：法人股东亲身列席会议的，应提供身份证原件或其它可以反映其身份有效身份证件或证实、个股账户；授权委托别人列席会议的，委托代理人还应当提供个人有效身份证、公司股东法人授权书。
2、公司股东备案：公司股东应当由法定代表人者法人代表委托委托代理人列席会议；企业法人列席会议的，应提供身份证原件、能确认其具备法人代表资质的合理证实；授权委托人列席会议的，委托代理人应提供身份证原件、公司股东部门的法人代表依规开具的书面形式法人授权书。
3、外地公司股东凭之上相关有效证件可以采用书面形式信件或发传真、电子邮箱方法办理登记（需在2023年3月8日15：00前送到或发传真、电子邮箱至企业），拒绝接受手机备案。
（三）备案地址：广东东莞市清溪镇北环路313号企业证券事务公司办公室（信件上请注明“股东会”字眼）。
（四）大会联系电话：
1、手机联系人：黄大伟、李锐豪
2、联系方式：0769-87892475
3、传真号码：0769-87732475
4、电子邮件：Public@luxshare-ict.com
（五）出席本次股东会股东住宿费用、交通出行费用自理，开会时间大半天。
四、参与网上投票的实际操作步骤
在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网上投票详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详见附件一。
五、备查簿文档
（一）第五届股东会第十五次会议决议；
（二）深圳交易所标准的其他资料。
特此公告。
立讯精密工业有限责任公司
股东会
2023年3月2日
附件一：
参与网上投票的实际操作步骤
一、网上投票程序
1、网络投票编码：362475
2、网络投票通称：立讯网络投票
3、填写决议建议或竞选投票数：
针对所有提案，填写决议建议：允许、抵制、放弃。
4、公司股东对总提案进行投票，视作对每一个提议表述同样建议。
公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1、网络投票时长：2023年3月9日的股票交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。
2、公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年3月9日9:15至2023年3月9日15:00的随意时长。
2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件二：法人授权书
立讯精密工业有限责任公司公司股东法人授权书
致：立讯精密工业有限责任公司
兹交由 老先生/女性意味着自己/本公司参加立讯精密工业有限责任公司于2023年3月9日在广东东莞市清溪镇北环路313号企业办公楼四楼会议室召开的2023年第一次股东大会决议，并按照下列标示履行对会议议案的投票权：
注：1、请于相匹配决议栏选用“√”表明。2、针对在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。
受托人名字或名称（盖章）： 受托人公司股东账号：
受托人身份证号（营业执照号码）：
受托人股票数：
受委托人（签字）：
受委托人身份证号：
授权委托书有效期：始行法人授权书签定日起至此次股东大会决议结束后。
授权委托时间： 年 月 日
注：法人授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理，企业授权委托需加盖公章。
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