本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
经中国保险监督管理委员会（下称“证监会”）《关于核准晶科电力科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准〔2021〕931号）审批，晶科电力科技发展有限公司（下称“企业”）于2021年4月23日发行了3,000引马镇可转换公司债券（下称“晶科可转债”），每一张颜值rmb100元，发售总额为rmb30亿人民币。
公司在2023年2月28日举办第二届股东会第四十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金用于新建项目的议案》。依据《晶科电力科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“募集说明书”）及《晶科电力科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（下称“债券投资者会议规则”）的有关规定，企业明确提出变动募集说明书合同约定的方案中，理应集结债券投资者大会。现董事会建议举办“晶科可转债”2023年第一次债券投资者大会，决议《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金用于新建项目的议案》。现就此次会议的有关事项通知如下：
一、召开工作会议的相关情况
（一）召集人：股东会
（二）会议召开时长：2023年3月20日在下午14:30
（三）会议召开地址：上海市闵行区申长路1466弄1号晶科核心
（四）会议召开及投票方式：大会采用当场方法举办，网络投票采用无记名方法决议。
（五）债权登记日：2023年3月13日
（六）参加目标：
1、截止到2023年3月13日在下午收盘在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的我们公司债券投资者。以上我们公司债券投资者均有权利出席本次大会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该委托代理人无须是我们公司债券投资者；
2、股东会委任列席会议的法定代理人；
3、集团公司聘用的记录侓师；
4、股东会觉得必须到场的有关人员；
5、确定列席会议的债券投资者/授权委托人须提早向领导提交参会回执（详见附件2），参会回执提交的截止时间为2023年3月16日16:00。
二、会议审议事宜
此次债券投资者会议审议提案：
以上提案早已企业第二届股东会第四十二次会议审议根据，并且于2023年3月2日在企业特定新闻媒体及其上海交易所网址（www.sse.com.cn）公示。
三、大会备案方式
（一）备案时长：2023年3月16日前工作日内的早上9:30-11:30；在下午14:30-16:00。
（二）备案地址：上海市闵行区申长路1466弄1号晶科核心董事会办公室
（三）备案方法：
1、债券投资者为企业法人，由法人代表参加的，持身份证、法人营业执照影印件（盖公章）和拥有今天未还款债券证券账户卡影印件（盖公章）或相关法律法规规定的其他证明材料；由授权委托人参加的，持委托代理人身份证原件、法人营业执照影印件（盖公章）、法人代表身份证扫描件（盖公章）、法人授权书（法人授权书款式，参见附件）、拥有今天未还款债券证券账户卡影印件（盖公章）或相关法律法规规定的其他证明材料；
2、债券投资者为非法人单位的，由责任人参加的，持身份证、企业营业执照（盖公章）和拥有今天未还款债券证券账户卡影印件（盖公章）或相关法律法规规定的其他证明材料；由授权委托人参加的，持委托代理人身份证件、债券投资者的企业营业执照（盖公章）、责任人身份证扫描件（盖公章）、法人授权书（法人授权书款式，参见附件）、拥有今天未还款债券证券账户卡影印件（盖公章）或相关法律法规规定的其他证明材料；
3、债券投资者为自然人的，由考生本人参加的，持身份证、拥有今天未还款债券证券账户卡影印件；由授权委托人参加的，持委托代理人身份证原件、受托人身份证扫描件、法人授权书（法人授权书款式，参见附件）、受托人拥有今天未还款债券证券账户卡影印件；
4、外地债券投资者可持之上相关有效证件采用信件或电子邮件方法备案，拒绝接受手机备案。
四、决议流程和法律效力
1、债券投资者大会投票选举采用无记名方法当场投票选举。
2、债券投资者或者其委托代理人对拟决议事宜决议时，只有网络投票表明：允许或抵制或放弃。未填、错填、笔迹没法分辨的表决票所代表投票权相对应的决议结论计入为废票，不纳入投票结果。未投的表决票视作网络投票人舍弃投票权，不纳入投票结果。
3、每一张未还款的“晶科可转债”债卷（颜值为人民币100元）有一票投票权。
4、债券投资者大会做出的决议，需经参会的二分之一之上有表决权的债券投资者（或债券投资者委托代理人）允许即为合理。债券投资者会议决议经一致通过后起效，但是其中须经证监会或其它有权机构核准的，自准许之时及相关准许再行明确日期起起效。
5、债券投资者独立履行债务支配权，不得与债券投资者大会申请的合理决定相排斥。
6、债券投资者大会作出决定后二个交易日，董事会将会议决议于监督机构指定新闻中公示。
五、其他事宜
（一）大会联系电话
手机联系人：董事会办公室
联系方式：021-51833288
发传真：021-51808600
邮政编码：201106
电子邮箱：irchina@jinkopower.com
通讯地址：上海市闵行区申长路1466弄1号晶科核心
（二）开会时间大半天，列席会议工作人员交通出行、吃住等费用自理。
（三）列席会议的债券投资者（或委托代理人）需要办理参加备案，未办参加注册登记的，不可以履行投票权。
特此公告。
晶科电力科技发展有限公司股东会
2023年3月3日
配件1：法人授权书
配件2：“晶科可转债”2023年第一次债券投资者大会参会回执
配件1：
法人授权书
晶科电力科技发展有限公司：
兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月20日举行的贵司“晶科可转债”2023年第一次债券投资者大会，并委托履行投票权。
受托人拥有颜值为人民币100块的债卷页数：
受托人证券账户卡号：
受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：
受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：
授权委托时间： 年 月 日
备注名称：
受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。
配件2：
晶科电力科技发展有限公司
“晶科可转债”2023年第一次债券投资者大会参会回执
兹确定自己/本公司或自己/本公司授权授权委托人将参加晶科电力科技发展有限公司“晶科可转债” 2023年第一次债券投资者大会。
债券投资者（盖公章或签名）：
如债券投资者是股票投资新产品的，请资产管理人与此同时标明股票投资产品名字：
债券投资者股票账户号：
拥有债卷通称：晶科可转债
拥有债卷页数（颜值rmb100元为一张）：
出席会议人：
联系方式：
电子邮件：
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