我们公司以及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、此次控制权变更简述
2022年12月9日，银泰城金子有限责任公司（下称“企业”）控股股东沈国军老先生、大股东我国银泰城集团有限公司与山东黄金煤业有限责任公司（下称“山东黄金”）签定《股份转让协议》，沈国军老先生及中国银泰城集团有限公司拟向其总计持有公司20.93%的股权转让给山东黄金。主要内容详细公司在2022年12月12日公布的《关于控股股东、实际控制人签署＜股份转让协议＞暨控股权拟发生变更的提示性公告》。
2023年1月19日，公司实际控制人沈国军老先生、大股东我国银泰城集团有限公司与山东黄金签定《股份转让协议之补充协议》，我国银泰城集团有限公司把它持有公司401,060,950股股权、沈国军老先生把它持有公司180,120,118股股权（总计581,181,068股股权，占公司总股本的20.93%）出售给山东黄金。主要内容详细公司在2023年1月20日公布的《关于控股股东、实际控制人签署＜股份转让协议之补充协议＞暨控制权拟发生变更的进展公告》。
2023年2月3日，公司收到山东黄金通告，获知其已于近日接到山东国有资产经营管委会开具的《关于山东黄金矿业股份有限公司协议受让银泰黄金股份有限公司控股权的批复》，允许本次交易。主要内容详细公司在2023年2月4日公布的《关于收到山东省国有资产监督管理委员会批复暨控制权拟发生变更的进展公告》。
二、此次控制权变更的工作进展
2023年3月2日，公司收到大股东我国银泰城集团有限公司通告，获知由于该买卖已经执行香港联合交易所(下称“香港联交所”)的有关审批，本次交易组成香港联交所证劵上市规则（下称“上市规则”）第14章所规定的关键买卖，需依照香港联交所的相关规定执行申请、公示、通函、公司股东核准的规定。为促进本次交易有序开展，企业还需提供合乎香港联交所审批需要相关材料，包括不限于香港上市规则第14.66条、14.67条及18.09条乘载关键买卖交易通函所要包含内容，编写债项申明、营运资本充裕性确定、会计汇报或免除后取代公布及复习备考负债表、合条件人员汇报及估值报告等所需要的原材料，待以上汇报出示后企业将及时履行信息披露义务。
三、别的表明及风险防范
本次交易的实行有待香港联合交易所审批、山东黄金股东会准许，应通过市场监管总局经营者集中审查、需依照深圳交易所国有资产转让要求执行相关系统，现阶段有关工作正在积极稳妥推进中。企业将依据此次控制权变更事项具体工作进展，立即履行信息披露义务，企业特定的信息披露新闻媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》，企业全部信息均在以上特定新闻媒体公布为标准。烦请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
银泰城金子有限责任公司股东会
2023年3月2日
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