我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提醒：

此次资产转让存在公开征集但却没有造成意愿购买方，初次竞价交易不成功的风险性。

一、本次交易简述

企业拟通过河北产权交易中心将持有涉及到河北省金牛座邢北煤矿有限责任公司（下称“邢北煤矿”）的那一部分债务及邢北煤矿所有资产负债（下称“看涨期权包”）采用公开挂牌竟价的形式对外开放出让。此次公开挂牌价钱会以看涨期权包相对应的评价结果为成本价。

2023年3月2日，企业第七届股东会第三十次大会以11票允许、0票抵制、0票放弃审议通过了《关于公开转让部分债权及邢北煤业全部资产和负债的议案》，公司独立董事对于该提案发布了单独建议。

二、交易标的基本概况

（一）看涨期权包基本概况

1、企业持有一部分债务状况

企业：人民币元

2、邢北煤矿基本概况

公司名字：河北省金牛座邢北煤矿有限责任公司

统一社会信用代码：91130502746898435P

公司注册地址：河北邢台市桥东区长信农场

注册资金：3022.22万余元

法人代表：张殿军

业务范围：煤炭开采；专业设备租用；已有商业服务房产租赁服务项目；机械设备维修；机动车维修；通用性仓储租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

生产量：45万吨级/年。

股东情况：企业拥有邢北煤矿100%股份。

（二）看涨期权包评定状况

拟转让看涨期权包早已河北省立千资产报告评估有限公司评定并提交立千评报字[2022]第079号《资产评估报告》，评估基准日为2022年9月30日。

1、拟转让公司债权评定状况

经执行评估流程后，在评估基准日2022年9月30日，拟转让公司债权帐面价值39,044.78万余元，选用重置成本法后评估值为39,044.78万余元，无评定调整值。

2、邢北煤业公司股权评估状况

经执行评估流程后，在评估基准日2022年9月30日，邢北煤业公司经审计后资产总额使用价值5,114.91万余元，负债总额40,178.95万余元，股东权利-35,064.04万余元。选用资产基础法评估后的资产总额使用价值8,283.29万余元，负债总额39,807.03万余元，股东权利-31,523.74万余元，升值3,540.30万余元，投入产出率10.10%。具体情况如下：

3、看涨期权包的评定状况

企业：万余元

（三）看涨期权包财务审计状况

邢北煤矿的经营情况早已致同会计师事务所（特殊普通合伙）以2022年9月30日为基准日财务审计，并提交了有关财务审计报告（致同审字（2022）第110C025625号）。

（四）看涨期权包挂牌上市成本价

经冀中能源集团有限公司备案后的看涨期权包评估值为7,521.04万余元，为此明确此次出让一部分债务及邢北煤矿所有资产负债的挂牌上市成本价为7,521.04万余元。

（五）此次拟转让股份不会有质押、质押贷款或者其它第三人支配权、不会有涉及到拟售卖股份的重要异议、起诉或诉讼事情、不会有被查封、冻洁等司法部门对策。

（六）公司将在股东会决议审批后，执行公开挂牌办理手续。挂牌上市期满如出现无投资人挂牌的情况，将根据河北产权交易中心的相关规定再次挂牌转让。同时公司将及时公布资产转让的进展公示。

（七）此次资产转让不构成资产重组。

三、出让目标和对企业的危害

受地理条件、国家产业政策等因素影响，邢北煤已然于2015年1月起逐渐停工，且迄今无法复工。企业授权委托煤炭工程石家庄市设计方案研究院有限公司对邢北煤业公司复采复工展开了论述，煤炭工程石家庄市设计方案研究院有限公司出具了《冀中能源股份有限公司邢北煤业复产及邢北北井开发建设可行性评价报告说明书》，该报告全面分析，邢北煤矿复工行不通，邢北北井独立新创建或者利用邢北煤矿扩建工程也行不通。经全面分析比照，企业拟通过河北产权交易中心将看涨期权包采用公开挂牌竟价的形式对外开放出让。

通过此次资产转让，企业可以优化产业布局，完成平稳经营，有利于公司的持续发展。

四、独董建议

公司独立董事对此次资产转让事项发布了单独建议。觉得：公司本次拟以评定确立的资产净值为载体，采用竞价交易的形式对资产进行出让，有利于公司进一步优化产业布局、完成平稳经营，有益于维护保养自然人股东、尤其是中小股东利益。因而，允许企业以上资产转让的议案。股东会对本次交易事项决议程序合法，合乎《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

五、备查簿文档

1、企业第七届股东会第三十次会议决议；

2、独董建议。

特此公告。

冀中能源有限责任公司股东会

二〇二三年三月三日

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公示序号：2023临-016

冀中能源有限责任公司

有关举办2023年

第二次股东大会决议的公告信息

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2023年第二次股东大会决议。

2、会议召集人：董事会。经公司第七届股东会第三十次会议审议根据，企业取决于2023年3月20日（星期一）在企业金牛座酒店四层第二大型会议室以当场决议和网上投票相结合的举办2023年第二次股东大会决议。

3、会议召开的合理合法、合规：此次会议的集结和举办合乎法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的时间也：

（1）现场会议时长：2023年3月20日在下午2：30

（2）网上投票时长：2023年3月20日

利用深圳交易所交易软件开展网上投票的时间为2023年3月20日的9：15～9：25，9：30～11：30 和13：00～15：00；

根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的时间为2023年3月20日早上9：15至在下午15：00阶段的随意时长。

5、会议召开方法：此次会议采用当场网络投票与网上投票相结合的举办。

（1）当场网络投票：公司股东自己参加现场会议或者利用受权由他人参加现场会议；

（2）网上投票：此次股东大会决议将采取深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东能够在相关网上投票期限内根据深圳交易所的交易软件或互联网技术投票软件履行投票权。

自然人股东只能选当场网络投票、网上投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过上述两种形式反复决议的，以第一次投票结果为标准。网上投票包括证券交易系统和互联网系统二种投票方式，同一股权只能选在其中一种方式。

6、除权日：2023年3月13日（星期一）

7、参加目标：

（1）在除权日持有公司股份的优先股公司股东或者其委托代理人

于2023年3月13日（星期一）在下午收盘在中国结算深圳分公司在册的企业整体优先股公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是本自然人股东。

（2）董事、监事会和高管人员。

（3）企业聘用律师。

8、会议地点：河北省邢台市中兴公司西大街191号企业金牛座酒店四层第二大型会议室

二、会议审议事宜

（一）会议议案

此次股东大会审议的议案有一项，该等提案早已企业第七届股东会第三十次大会根据并同意提交公司股东大会审议。

实际决议事宜如下所示：

（二）公布状况

以上提案具体内容详细2023年3月3日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及其巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的有关公示。

（三）着重强调事宜

针对累积投票提议，填写转投某考生的竞选投票数。自然人股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，公司股东所投竞选投票数超出其拥有竞选投票数的，对于此项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。

三、大会备案方式

1、法人股东凭身份证原件、证券账户卡和持仓证实申请办理登记。

2、授权委托人凭身份证原件、法人授权书（正本）、受托人身份证件、受托人证券账户卡及持仓证实申请办理登记。

3、公司股东凭企业企业营业执照（盖公章）、法人代表身份证明书正本、法人代表盖章的受权委托书原件及出席人身份证件办理流程备案。

4、外地公司股东可持之上相关有效证件采用信件或发传真方法备案（需在2022年3月17日在下午18:00点前送到或发传真到企业，并和公司座机电话确定），发传真方法注册登记的公司股东需在开会递交正本，拒绝接受手机备案。

5、备案时长：2022年3月14日-17日早上8:00-12:00，在下午14:00-18:00。

6、备案地址及信件详细地址：河北省邢台市中兴公司西大街191号冀中能源有限责任公司财务证券部，邮编：054000。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http：//wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，参与网上投票的实际操作步骤见附件1。

五、其他事宜

1、联系电话

手机联系人：王立鑫 张文

联系方式：0319-2098828 0319-2068312

发传真：0319-2068666

电子邮件：jzny000937@sina.com

2、此次股东会开会时间预估大半天，参与现场会议股东吃住、差旅费自立。

3、法人授权书贴报、打印或按下列文件格式自做均合理。

六、备查簿文档

1、企业第七届股东会第三十次会议决议公示；

特此公告。

配件1：参与网上投票的实际操作步骤

配件2：公司股东法人授权书

冀中能源有限责任公司股东会

二○二三年三月三日

配件1

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“360937”，网络投票称之为“冀州网络投票”。

2、提议设定及建议决议：

提案设定状况。如下表所显示：

3、针对累积投票提议，填写转投某考生的竞选投票数。自然人股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，公司股东所投竞选投票数超出其拥有竞选投票数的，对于此项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年3月20日的9：15～9：25，9：30～11：30 和 13：00～15：00。

2、公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年3月20日早上9：15至在下午15：00阶段的随意时长。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

法人授权书

兹委托___________老先生（女性）意味着我单位（本人）参加冀中能源有限责任公司2023年第二次股东大会决议，并按照下列标示对有关提案履行投票权：

之上授权委托建议假如公司股东未作实际标示，视作公司股东委托代理人可以按照自己的喜好决议。

受托人名字或名称： 自然人股东受托人身份证号：

受托人股票数： 受托人股票帐户号：

受委托人名字： 受委托人身份证号：

授权委托书签发日期： 年 月 日

授权委托书有效期： 年 月 日到 年 月 日

受托人签字（公司股东盖上法人代表单位印章）：

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公示序号：2023临-015

冀中能源有限责任公司

有关向大连商品交易所

申请办理煤碳交割库资格的公示

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

冀中能源有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月2日举办第七届股东会第三十次大会，审议通过了《关于向大连商品交易所申请焦煤交割库资质的议案》，现就相关情况公告如下。

为了满足业务发展必须，推动主营业务迅速稳步发展，企业拟将大连商品交易所（下称“郑商所”）申请办理煤碳交割库资质证书。经自纠自查，企业的区域范畴、资质证书、经营情况及其它标准均符合郑商所的相关规定。董事会允许此次申请办理事项，并受权企业煤炭运输子公司承担申请办理相关的事宜。

此次申请办理煤碳交割库事项，有益于反映企业在煤碳行业里的整体实力及公信力，提高在业内话语权和种类主导权，为公司发展产生仓储物流等经济收益，对企业的健康发展具备重大意义。

此次申请办理事项尚存在不确定性，最后需以郑商所审批通过为标准。企业将持续关注有关进度，并立即履行信息披露义务。

特此公告。

冀中能源有限责任公司股东会

二○二三年三月三日

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公示序号：2023临-013

冀中能源有限责任公司

有关特定企业财务财务主管兼会计

责任人暂代股东会秘书职责的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

由于工作原因，冀中能源有限责任公司（下称“企业”）郑温雅女性辞去企业财务主管兼财务负责人、董事长助理职位。与此同时，郑温雅女性都不在企业出任任何职位。截止到本公告公布日，郑温雅女性未持有公司股份，不会有应承担而未完全履行的承诺事项。郑温雅女士的辞职也不会影响企业的正常运营发展趋势，也不影响企业的规范运作。郑温雅女士在任职期勤勉尽责、认真履职，董事会并对为公司的平稳及发展创新所作出的奉献表示衷心感谢。

2023年3月2日，公司召开了第七届股东会第三十次大会，审议通过了《关于聘任公司总会计师兼财务负责人的议案》。依据公司经营必须，经总经理提出，股东会提名委员会审批，董事会聘用王立鑫先生为财务主管兼财务负责人，任职期至企业第七届股东会任期届满时止。与此同时，为保证董事会相关工作的正常运转，依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，在企业董事长助理缺口期内，董事会特定王立鑫老先生代为履行股东会秘书职责，时限不得超过三个月。待王立鑫老先生参与深圳交易所举行的上市公司董事长助理任前学习培训并获得股东会秘书资格证后，董事会将按相关规定尽快完成董事长助理的正式聘用工作中。

王立鑫老先生联系电话如下所示：

手机：0319-2098828；

发传真：0319-2068666；

电子邮件：wlcq118@163.com；

联系电话：河北省邢台市中兴公司西大街191号。

特此公告。

冀中能源有限责任公司股东会

二○二三年三月三日

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公示序号：2023临-012

冀中能源有限责任公司

第七届股东会第三十次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

冀中能源有限责任公司（下称“企业”）第七届股东会第三十次大会于2023年3月2日早上10：00在企业金牛座酒店四层第二大型会议室以当场和通信相结合的举办，会议报告已经在2日前以专人送达或发传真方法传出。大会需到执行董事11名，当场参加4名，执行董事刘存玉、王玉民、陈国军及独董冼国明、谢宏、梁俊娇、胡晓珂展开了通讯表决，老总刘国强老先生上台演讲。监事、高管人员及其它相关人员出席了大会，会议的集结、举行和决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。与会董事通过用心决议，以记名投票的形式已通过下列提案：

一、有关聘用企业财务主管兼财务负责人的议案

由于工作原因，郑温雅女性辞去企业财务主管兼财务负责人、董事长助理职位。与此同时，郑温雅女性都不在企业出任任何职位。企业对郑温雅女士在任职期的勤勉尽责、辛苦工作，表示衷心感谢！

依据公司经营必须，经总经理提出，股东会提名委员会审批，董事会聘用王立鑫先生为企业财务主管兼财务负责人（个人简历附后），任职期至企业第七届股东会任期届满时止。

董事会特定王立鑫老先生代为履行股东会秘书职责。待王立鑫老先生参与深圳交易所举行的上市公司董事长助理任前学习培训并获得股东会秘书资格证后，董事会将按相关规定尽快完成董事长助理的正式聘用工作中。

允许 11票 抵制 0 票 放弃 0 票

二、有关候选人企业非独立董事侯选人的议案

由于工作原因，王立鑫老先生辞去董事工作职务。董事会聘用王立鑫老先生出任企业财务主管兼财务负责人，与此同时董事会特定王立鑫老先生代为履行股东会秘书职责。

依据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，经股东强烈推荐、企业提名委员会资质审查，董事会候选人高文赞先生为企业第七届股东会非独立董事侯选人（个人简历附后）。

依据《公司章程》等有关规定，以上非独立董事侯选人有待经公司2023年第二次股东大会决议以累积投票方法竞选成功后，方可成为公司第七届董事会董事，任职期至企业第七届股东会任期届满时止。以上侯选人成为公司第七届董事会董事后，董事会中担任公司高级管理人员以及为职工监事出任的董事人数累计不得超过董事总量的二分之一。

本提案尚要递交企业2023年第二次股东大会决议决议。

允许11票 抵制 0 票 放弃 0 票

三、有关公开转让一部分债务及邢北煤矿所有资产负债的议案

企业拟通过河北产权交易中心将一些债务及邢北煤矿所有资产负债（下称“看涨期权包”）采用公开挂牌竟价的形式对外开放出让。此次公开挂牌价钱会以看涨期权包相对应的评价结果7,521.04万余元为成本价,挂牌上市期满如出现无投资人挂牌的情况，将根据河北产权交易中心的相关规定再次挂牌转让（主要内容详细企业同一天发表在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公布的《冀中能源股份有限公司关于公开转让部分债权及邢北煤业全部资产和负债的公告》）。

允许11票 抵制 0 票 放弃 0 票

四、有关向大连商品交易所申请办理煤碳交割库资格的提案

达到业务发展必须，推动主营业务迅速稳步发展，企业拟将大连商品交易所申请办理煤碳交割库资质证书（主要内容详细企业同一天发表在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公布的《冀中能源股份有限公司关于向大连商品交易所申请焦煤交割库资质的公告》）。

允许11票 抵制 0 票 放弃 0 票

五、有关举办2023年第二次股东大会决议的议案

企业定为2023年3月17日在企业金牛座酒店以当场和互联网相结合的举办2023年第二次股东大会决议，决议下列提案：

1、有关竞选企业非独立董事的议案。

允许11票 抵制 0 票 放弃 0 票

特此公告。

冀中能源有限责任公司股东会

二〇二三年三月三日

配件1：高管人员个人简历

王立鑫，男，1972年10月出世，中国共产党员，本科文凭，高级会计，曾担任冀中能源集团产权年限与资本运营部主任科员，山西省冀中能源集团运营部副部长、清算中心负责人兼财务部副部长，华北制药股份有限责任公司副总会计师兼财务部部长、财务主管兼财务负责人，冀中能源集团资本运营部科长、会计与资本运营部部长（正职务级别），华北制药集团党委常委、副总，河北物流集团董事等。在职董事。王立鑫先生在企业财务管理、集团管控和规范运作方面具有丰富经验，具有上市企业运转的技能知识和专业技能，有利于公司市场拓展和规范运作。截至决定公告日，拥有上市公司股份总数为零；与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性；不会有《公司法》第一百四十六条的规定却不适宜出任公司高管情形之一；近三十六个月，除遭受上海交易所2次处理决定处罚外，不会有别的遭受证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分的情况；并不是失信执行人。

配件2：非独立董事候选人简历

高文赞，男，1972年2月出世，中国共产党员，大学文凭，高级会计，曾担任峰峰集团羊渠河矿财务部部长，峰峰集团财务管理部主任会计师、部长、整体规划财务部副部长、科长、财务部部长，冀中能源集团会计与资本运营部部长。在职冀中能源集团财务部部长。截至决定公示日，拥有上市公司股份总数为零；与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员存有关联性；不会有《公司法》第一百四十六条的规定却不适宜出任执行董事的情形之一；没有遭受证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分的情况；并不是失信执行人。