我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，不会有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新亚电子制造（广东省）有限责任公司（下称“企业”）第六届股东会第三次（临时性）大会（下称“此次会议”或“大会”）已经在2023年3月2日以书面形式向联系了整体执行董事，经整体执行董事允许，免除会议报告时限要求，并且于2023年3月2日16：00在公司会议室以当场融合通信的方式举办。此次会议应参加执行董事9人，具体列席会议执行董事9人。会议的集结、举行及决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》和《新亚电子制程（广东）股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等有关法律、法规和行政规章的相关规定，所形成的决定合法有效。此次会议由老总王伟华女性组织，与会董事决议并通过了下列决定：

一、以9票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《关于拟变更公司名称、注册地址及修订〈公司章程〉的议案》

依据公司的经营建设规划，公司拟并变更公司名称、公司注册地址及居所。公司拟变更公司名称为：新亚电子制造（浙江省）有限责任公司；拟变更注册地址及居所为：浙江省衢州市骏逸大道北6号1幢A-120室。

之上变动事宜以工商行政管理部门最后的审批结论为标准。对于以上转变，公司拟相对应修定企业章程协议条款，并报请股东会受权股东会办理工商变更登记办理手续。

公司独立董事对于此事提案发布了赞同的单独建议，该提议尚要递交股东大会审议。

《关于变更公司名称、注册地址及修订〈公司章程〉的公告》具体内容见企业特定公布新闻媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以9票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》具体内容见企业特定公布新闻媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

新亚电子制造（广东省）有限责任公司

股东会

2023年3月2日

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公示序号：2023-057

新亚电子制造（广东省）有限责任公司

第六届职工监事

第三次（临时性）会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并且对公示里的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏担责任。

新亚电子制造（广东省）有限责任公司（下称“企业”）第六届职工监事第三次（临时性）大会（下称“此次会议”或“大会”）已经在2023年3月2日以书面材料方法联系了企业整体公司监事，大会于2023年3月2日16:30在企业会议室召开（经整体公司监事允许，免除会议报告时限要求）。此次会议应参与决议的公司监事3名，具体参与决议的公司监事3名。会议由监事长李宏老先生组织。会议的集结、举行及决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》和《新亚电子制程（广东）股份有限公司章程》等有关法律、法规和行政规章的相关规定，所形成的决定合法有效。参会公司监事决议从而形成如下所示决定：

一、审议通过了《关于拟变更公司名称、注册地址及修订〈公司章程〉的议案》

决议状况：3票允许，0票抵制，0票放弃。

依据公司的经营建设规划，公司拟并变更公司名称、公司注册地址及居所。公司拟变更公司名称为：新亚电子制造（浙江省）有限责任公司；拟变更注册地址及居所为：浙江省衢州市骏逸大道北6号1幢A-120室。

之上变动事宜以工商行政管理部门最后的审批结论为标准。

《关于变更公司名称、注册地址及修订〈公司章程〉的公告》具体内容见企业特定公布新闻媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

新亚电子制造（广东省）有限责任公司

职工监事

2023年3月2日

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公示序号：2023-058

新亚电子制造（广东省）有限责任公司

有关拟变更公司名称、公司注册地址及

修定《公司章程》的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，不会有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新亚电子制造（广东省）有限责任公司（下称“企业”）于2022年3月2日召开第六届股东会第三次（临时性）会议和第六届职工监事第三次（临时性）大会，决议并通过了《关于拟变更公司名称、注册地址及修订〈公司章程〉的议案》，有关事宜表明如下所示：

一、 公司名字、公司注册地址拟变动状况

之上变动事宜以工商行政管理部门最后的审批结论为标准。

二、 变更原因表明

1、 有关公司名字、公司注册地址的变更原因

为推进企业产业发展规划，还在持续深耕细作消费电子产品行业的前提下，积极向新能源车、储能电池系统等多领域扩展，促使目前产业链延伸及转型发展，进一步增强公司整体运营能力和市场竞争力，企业子公司投资了杉杉新型材料（上饶）有限责任公司（下称“杉杉新型材料”）。上述情况回收结束后，公司业务范畴拓展至新能源市场，设立了以原来制造供应链业务为载体、新能源技术-锂电池电解液业务联动新型材料-电子胶业务流程一同发展的战略。由于原来制造供应链业务已平稳发展，销售市场增长空间比较稳定；且新能源市场受我国碳排放交易统一部署、销售市场发展契机等因素影响，正处在快速增长期，未来发展前景相对性宽阔。

经公司与上饶市政府办、上饶智能制造新城区管委会（下称“智能制造新城区”）沟通交流，为响应福州市政府颁布的《浙江省深入实施促进经济高质量发展“凤凰行动”计划（2021一2025年）》（浙政发〔2021〕6号）、衢州政府部门颁布的《衢州市人民政府办公室关于高质量实施企业上市“3030”行动的若干意见》，为充足融洽运用智能制造新城的高品质产业资源、税收优惠政策以及公司下属企业杉杉新型材料自已的产业链平台资源和相关行业网络资源，为进一步抓住市场机遇，健全企业在新能源市场资源开发利用板块联动发展，产生更专业的新能源产业链的生态布局，公司拟并变更公司名称、公司注册地址及居所。

公司拟变更公司名称为：新亚电子制造（浙江省）有限责任公司；拟变更注册地址及居所为：浙江省衢州市骏逸大道北6号1幢A-120室。

三、 《公司章程》修定条文

由于公司名字、公司注册地址发生变化，依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其《上市公司章程指引（2022年修订）》等相关法律法规的相关规定，融合企业发展的实际情况，公司拟对《公司章程》的协议条款开展修定，实际修定内容如下：

之上变动事宜以工商行政管理部门最后的审批结论为标准。

除了上述修定具体内容外，《公司章程》其他具体内容保持一致。以上事宜要递交企业股东大会审议准许，并且报请股东会受权董事会，然后由股东会受权高管依据最后经批准的公司名字、公司注册地址、《公司章程》条文修定以及相关工商变更/办理备案等事项。

四、 独董建议

公司独立董事觉得：公司本次变更公司名称、公司注册地址及修定《公司章程》事宜符合公司具体情况和发展方向必须，合乎《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的相关规定，有利于公司的可持续发展观，不存在损害公司与股东利益的情形，决策制定合法有效。综上所述，大家一致同意变更公司名称、公司注册地址及修定《公司章程》的事宜，并同意提交公司股东大会审议。

五、 此次变动危害及风险防范

公司本次变动符合公司的共同利益和发展规划，也不会对公司战略规划、运营模式及经营情况产生不利影响，不存在损害企业整体股东利益的情形。

公司本次拟更改事宜会以工商局等行政工作行政机关最后的审批结论为标准，以上变动事宜存在不确定性，烦请广大投资者留意风险性。

六、 备查簿文档

1、企业第六届股东会第三次（临时性）会议决议；

2、企业第六届职工监事第三次（临时性）会议决议；

3、独董有关第六届股东会第三次（临时性）大会相关事宜自主的建议；

4、新修订《公司章程》。

特此公告。

新亚电子制造（广东省）有限责任公司

股东会

2023年3月2日

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公示序号：2023-059

新亚电子制造（广东省）有限责任公司

有关举办2023年

第二次股东大会决议工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，不会有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新亚电子制造（广东省）有限责任公司（下称“企业”）第六届股东会第三次（临时性）会议决定举办企业2023年第二次股东大会决议，现将有关事项通知如下：

一、召开工作会议的相关情况：

1、股东会届次：2023年第二次股东大会决议

2、会议召集人：董事会

企业第六届股东会第三次（临时性）大会于2023年3月2日以当场与通信紧密结合决议的形式举办，大会审议通过了《关于提议召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合理合法、合规：此次股东会的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》等要求。

4、会议召开日期、时长：

（1）现场会议时长：2023年3月20日（星期一）在下午15:00

（2）网上投票时长：2023年3月20日

在其中：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年3月20日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00一15:00根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为2023年3月20日9:15至15:00阶段的随意时长。

5、会议的举办方法：

（1）当场网络投票：公司股东自己参加现场会议或者利用法人授权书由他人参加现场会议开展投票选举。

（2）网上投票：企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

（3）自然人股东应选用当场网络投票或网上投票里的在其中一种方式履行投票权，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。

6、除权日：2023年3月15日

7、参加目标：

（1）截至2023年3月15日15:00时买卖完成后，在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的我们公司公司股东，因事不可以列席会议股东可书面形式授权委托人参加或参加决议，该委托代理人多余是本自然人股东(受权委托书格式见附件)。

（2）董事、公司监事及高管人员

（3）集团公司聘用的记录侓师

8、会议地点：公司会议室（深圳市福田区中康路非凡梅林固件中央广场（西区）1栋306A）

二、会议审议事宜

1、此次股东大会审议提案

提案1为特别决议议案，需经列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据。

之上提案早已企业第六届股东会第三次（临时性）大会及第六届职工监事第三次（临时性）会议审议根据，尚要递交企业股东大会审议。主要内容详细企业发表在企业特定信息公开新闻媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公示。

依据《上市公司股东大会规则》的需求，企业将会对以上全部提案执行中小股东独立记票并公布投票结果，在其中中小股东就是指除直接或总计拥有上市企业5%之上股权股东之外的公司股东。

三、大会备案方法

1、 登记：

同时符合要求的公司股东的法人代表列席会议的,须持有企业营业执照、法定代表人证明书正本、法人代表身份证户口本、个股账户正本；授权委托人列席会议的,委托代理人须持有企业营业执照、法人代表书面受权委托书原件、自己身份证户口本、公司股东个股账户正本申请办理登记。

同时符合要求的法人股东持身份证户口本、个股账户正本申请办理登记；授权委托人持书面形式受权委托书原件、自己身份证户口本、受托人个股账户正本申请办理登记。

公司股东或者其授权委托人能通过信件、发传真或亲身送达方式办理登记。

2、 备案时长：2023年3月16日早上9:30一16:30

3、 备案地址：新亚电子制造（广东省）有限责任公司证券部。

4、 大会花费：开会时间大半天，参会公司股东住宿费及差旅费自立。

5、 联络方法：

详细地址：深圳市福田区中康路非凡梅林固件中央广场（西区）1栋306A

手机联系人：伍娜

手机：0755-23818518

发传真：0755-23818501

电子邮箱：zhengquanbu@sunyes.cn

四、参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤见附件一。

五、备查簿文档

1、企业第六届股东会第三次（临时性）会议决议

特此公告。

新亚电子制造（广东省）有限责任公司

股东会

2023年3月2日

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

一.网上投票程序

1.网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“362388”，网络投票称之为“新亚网络投票”。

2. 填写决议建议

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3.公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举， 还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二.利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2023年3月20日早上9:15一9:25,9:30-11:30，在下午13:00一15:00；

2.公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三.根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1. 互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年3月20日9:15至15:00阶段的随意时长。

2. 公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件 http://wltp.cninfo.com.cn 标准引导频道查看。

3. 公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

法人授权书

兹授权授权委托 老先生/女性意味着我们公司/自己参加新亚电子制造（广东省）有限责任公司2023年第二次股东大会决议，并委托履行大会投票权。（注：未明确网络投票引导的，理应标明是不是受权由委托人按自己的观点网络投票）

我们公司/自己对此次股东会提案的决议建议：

（注：①以上决议事宜，受托人可以从赞同、抵制或放弃栏中划“√”，作出网络投票表明；② 受托人未做一切网络投票表明，则受委托人可以按自己的喜好决议。）

该项授权有效期：自签署日至此次股东会完毕。

签署日期： 年 月 日

新亚电子制造（广东省）有限责任公司

独董对第六届股东会第三次（临时性）大会相关事宜自主的建议

依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》等相关规定，我作为新亚电子制造（广东省）有限责任公司（下称“企业”）的独董，就第六届股东会第三次（临时性）会议审议的有关提案发布如下所示单独建议：

一、有关拟变更公司名称、公司注册地址及修定《公司章程》自主的建议

公司独立董事觉得：公司本次变更公司名称、公司注册地址及修定《公司章程》事宜符合公司具体情况和发展方向必须，合乎《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的相关规定，有利于公司的可持续发展观，不存在损害公司与股东利益的情形，决策制定合法有效。综上所述，大家一致同意变更公司名称、公司注册地址及修定《公司章程》的事宜，并同意提交公司股东大会审议。

独董：翟志胜、崔惠俊、卜功桃

2023年3月2日