本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年03月01日
(二)股东会举办地点：广东鹤山市共和镇世运路8号世运电路企业三楼会议厅
(三)列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由本董事会承担集结，以当场网络投票与网上投票相结合的决议，老总佘英豪组织此次股东会，董事、公司监事、高管人员出席大会，印证侓师出席了大会。此次会议的集结、举办和表决方式合乎《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理出席大会；经理、财务经理、证券事务代表出席了大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于公司向特定对象发行新股技术论证数据分析报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关〈企业未来三年（2023-2025年）股东回报整体规划〉的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关报请企业股东会受权股东会及董事会受权人员全权负责申请办理此次向特定对象发行新股有关事项的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
此次股东会提案均是特别决议提案，经现场会议和网上投票股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的2/3之上一致通过。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京竞天公诚法律事务所
侓师：胡斌汉、郭崇
2、律师见证结果建议：
企业2023年第一次股东大会决议的集结、举办程序流程合乎《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定；列席会议工作的人员资质、召集人资格合法有效；此次股东会的决议流程和决议结论合法有效。
特此公告。
广东省世运电路科技发展有限公司
股东会
2023年3月2日
● 手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
● 上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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