本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
● 股东会举办时间：2023年3月17日
● 此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
一、召开工作会议的相关情况
(一)股东会种类和届次
2023年第二次股东大会决议
(二)股东会召集人：国联证券股份有限公司（下称“企业”）股东会
(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的
(四)现场会议举办日期、时间地点
举行的日期：2023年3月17日 14点00分
举办地址：江苏无锡金融业一街8号国联国际金融中心9层会议厅
(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。
网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间：自2023年3月17日
至2023年3月17日
选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票期为股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票期为股东会举办当天的9:15-15:00。
(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序
涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等规定执行。
(七)涉及到公开征集公司股东选举权
不属于。
二、会议审议事宜
此次股东大会审议提案及网络投票股东类型
1、各提案已公布时间和公布新闻媒体
以上提案早已企业第五届股东会第五次大会、第五届职工监事第三次会议表决通过，会议决议公示已经在2023年2月22日刊登上海证券交易所网址（www.sse.com.cn），并刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》。
此次股东会会议资料将再行刊登于上海交易所网址（www.sse.com.cn）及企业官网（www.glsc.com.cn）。
2、特别决议提案：提案1
3、对中小股东独立记票的议案：提案1
4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无
应回避表决的相关性股东名称：无
5、涉及到优先股参加决议的议案：无
三、股东会网络投票常见问题
(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人需要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。
(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股的总数总数。
拥有好几个股东账户股东根据上海交易所股东会网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股都已各自投出去同一观点的表决票。
拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股的决议建议，分别由各种别个股的第一次投票结果为标准。
(三)同一投票权通过视频、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次投票结果为标准。
(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。
四、大会参加目标
(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加2023年第二次股东大会决议（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。H股公司股东备案及参加注意事项客户程序企业香港市场交易及清算所有限责任公司披露易网站更新的2023年第二次股东大会决议通知和其它有关文件。
(二)董事、监事会和高管人员。
(三)企业聘用律师。
(四)有关人员。
五、大会备案方式
（一）内资股公司股东（A股公司股东）
1、公司股东应当由法定代表人股东会、别的决定组织决定受权得人做为意味着参加公司股东大会。企业法人列席会议的，应提供身份证原件、能确认其具备法人代表资质的合理证实、证券账户卡；授权委托人列席会议的，委托代理人应提供身份证原件、公司股东部门的法人代表依规开具的书面委托书（文件格式见附件1）、证券账户卡。
法人股东亲身列席会议的，应提供身份证原件或其它可以反映其身份有效身份证件或证实、证券账户卡；授权委托人列席会议的，委托代理人应提供个人有效身份证、法人授权书（文件格式见附件1）、证券账户卡。
2、以上备案原材料都应给予影印件一份，法人股东备案原材料影印件需由公司股东自己签名，公司股东备案原材料影印件须加盖公司股东公司公章。
3、报请诸位出席会议公司股东，在公司股东备案原材料中列明联系方式，便捷会务人员及时与公司股东建立联系。传真登记信息股东，请于出席会议时带上公司股东备案资料正本并转送会务人员。
（二）境外上市外资股公司股东（H股公司股东）
详细信息客户程序企业香港市场交易及清算所有限责任公司披露易网站更新的2023年第二次股东大会决议通知和其它有关文件。
（三）现场会议备案时间以及地址
现场会议备案期为2023年3月17日13点30分至14点00分。现场会议备案地点为江苏无锡金融业一街8号国联国际金融中心9层会议厅。
六、其他事宜
（一）大会联系电话
详细地址：江苏无锡金融业一街8号国联国际金融中心国联证券股份有限公司董事会办公室
手机：0510-82833209
发传真：0510-82833124
电子邮箱：glsc-ir@glsc.com.cn
（二）此次会议交通及吃住费用自理。
特此公告。
国联证券股份有限公司股东会
2023年3月1日
配件1：法人授权书
配件1：法人授权书
法人授权书
国联证券股份有限公司：
兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月17日举行的贵司2023年第二次股东大会决议，并委托履行投票权。
受托人持一般股票数：
受托人持优先选择股票数：
受托人公司股东账号号：
受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：
受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：
授权委托时间： 年 月 日
备注名称：
1、受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。
2、若为法人股东，需在“受托人签字”处签字；若为公司股东，除法人代表在“受托人签字”处签字或盖上个人印章外，还需要盖上法人公章。
3、请使用正楷填入你的全称（需与股份公司章程中所载的同样）。
4、公司股东可授权委托一名或多位受委托人参加及网络投票，授权委托超出一位受委托人股东，其受委托人仅以投票方式履行投票权。
5、请把填妥的本法人授权书影印件于此次股东会举办24小时前以专职人员、邮递或发传真方法送到我们公司董事会办公室，并且在列席会议时进行正本。
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