我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南省丽臣实业有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）于2023年3月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布了《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公示序号：2023-011），经核实，发觉声明中有关会议召开的准确时间叙述不正确，现给予更改，详细如下：

一、更改前：

（1）现场会议时长：2023年2月28日（星期四）在下午14︰30

（2）网上投票时长：2023年2月28日（星期四）

二、更改后：

（1）现场会议时长：2023年2月28日（星期二）在下午14︰30

（2）网上投票时长：2023年2月28日（星期二）

除了上述更改外，原公示其他内容不会改变。更改后的通知详细公司在同一天公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年第一次临时股东大会决议公告（更正后）》（公示序号：2023-013）。因此次更改为投资者造成的不便，企业表示歉意，企业将进一步加强信息公开数据审核，提升信息公开品质，防止此类情况再次发生，烦请广大投资者原谅。

特此公告。

湖南省丽臣实业有限责任公司股东会

2023年3月1日

证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公示序号：2023-013

湖南省丽臣实业有限责任公司2023年

第一次股东大会决议决定公示（更改后）

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、此次股东会没有出现否定提议的情况。

2、此次股东会未涉及到变动过去股东会已经通过的决议。

一、会议召开和到场状况

（一）会议召开的现象

1、会议召开的时间也

（1）现场会议时长：2023年2月28日（星期二）在下午14︰30

（2）网上投票时长：2023年2月28日（星期二）

在其中：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年2月28日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为2023年2月28日早上9:15至在下午15:00阶段的随意时长。

2、现场会议举办地址：长沙长沙市经济技术开发区泉塘街道社塘路399号湖南省丽臣实业有限责任公司办公楼九楼多功能厅。

3、会议召开方法：当场网络投票与网上投票相结合的。

4、会议召集人：董事会。

5、现场会议节目主持人：公司董事长贾齐正老先生。

6、此次股东会会议召开合乎《中华人民共和国公司法》《湖南丽臣实业股份有限公司章程》《上市公司股东大会规则》及其相关法律法规、法规和规章制度的相关规定。

（二）大会参加的现象

1、公司股东及股东代表参加的整体情况：

出席本次股东会议股东及股东代表总共68人，意味着股权87,011,913股，占公司有投票权股权总量的69.0605%。

在其中：参加现场会议股东及股东代表38人，意味着股权62,366,160股，占公司有投票权股权总量的49.4994%。

根据网上投票列席会议股东及股东代表30人，意味着股权24,645,753股，占公司有投票权股权总量的19.5611%。

2、中小股东及股东代表参加状况：

参加当场和网络投票的中小股东及股东代表总共53人，意味着股权33,319,113股，占公司有投票权股权总量的26.4451%。

在其中：通过视频网络投票的中小股东及股东代表24人，意味着股权12,117,360股，占公司有投票权股权总量的9.6174%。

根据网上投票列席会议的中小股东及股东代表29人，意味着股权21,201,753股，占公司有投票权股权总量的16.8276%。

（三）董事、公司监事和董事长助理的参加状况

1、企业在位执行董事9人，以当场或通信方式参加9人；

2、企业在位公司监事3人，以实地方法参加3人；

3、企业董事长助理出席此次会议，别的管理层出席了此次会议。

（四）集团公司聘用的记录侓师出席此次会议，对会议开展印证并提交了法律意见书。

二、提议决议表决状况

此次股东会采用当场记名投票和网上投票相结合的方式进行决议，审议通过了如下所示提案：

（一）审议通过了《关于制定〈湖南丽臣实业股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

决议结论：允许86,986,213股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9705％；抵制25,700股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0295％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小股东决议结果显示：允许33,293,413股，占列席会议的中小股东持有股份的99.9229％；抵制25,700股，占列席会议的中小股东持有股份的0.0771％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小股东持有股份的0.0000％。

本提案为普通决议事宜，早已出席本次股东会公司股东及股东代表持有的合理投票权二分之一之上根据。

（二）审议通过了《关于公司及全资子公司2023年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》

决议结论：允许86,986,213股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9705％；抵制25,700股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0295％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小股东决议结果显示：允许33,293,413股，占列席会议的中小股东持有股份的99.9229％；抵制25,700股，占列席会议的中小股东持有股份的0.0771％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小股东持有股份的0.0000％。

本提案为特别决议事宜，早已出席本次股东会公司股东及股东代表持有的合理投票权三分之二以上根据。

（三）审议通过了《关于补选欧胜强先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

决议结论：允许86,986,213股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9705％；抵制25,700股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0295％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小股东决议结果显示：允许33,293,413股，占列席会议的中小股东持有股份的99.9229％；抵制25,700股，占列席会议的中小股东持有股份的0.0771％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小股东持有股份的0.0000％。

本提案为普通决议事宜，早已出席本次股东会公司股东及股东代表持有的合理投票权二分之一之上根据。

三、侓师开具的法律意见

1、此次股东会印证的法律事务所：北京竞天公诚法律事务所王文豪律师和李梦侓师。

2、律师见证总结性建议为：本所觉得，此次股东会的招集、举办程序流程合乎中国法律法规和企业章程的相关规定；出席本次股东会工作人员资质合法有效；此次股东会召集人资质合乎中国法律法规和企业章程的相关规定；此次股东会的决议流程和决议结论合法有效。

四、备查簿文档

1、《湖南丽臣实业股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议决议》；

2、北京竞天公诚法律事务所开具的《关于湖南丽臣实业股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

湖南省丽臣实业有限责任公司股东会

2023年3月1日