我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开工作会议基本概况

1.股东会届次：2023年第一次股东大会决议

2.召集人：董事会

3.会议召开的合理合法、合规：此次股东会的举办早已企业第九届股东会第七次临时会议表决通过，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

4.会议召开日期时长

现场会议举办期为：2023年3月17日（星期五）在下午14:30

网上投票期为：（1）利用深圳交易所交易软件网络投票的时间为2023年3月17日早上9:15-9:25、9:30-11:30，在下午13:00-15:00；（2）根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的时间为2023年3月17日早上9:15至在下午15:00的随意时长。

5.会议召开方法

此次会议采用当场网络投票与网上投票结合的表决方式，企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

公司股东应选用当场网络投票或网上投票中的一种方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。

6.会议的证券登记日：2023年3月14日

7.参加目标

（1）截止到2023年3月14日在下午收盘在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的我们公司公司股东均有权利以本通知发布的方法出席本次股东会及参与决议。自己无法亲身出席本次现场会议股东能够受权授权委托人列席会议并履行投票权（法人授权书请见附件2，该被授权股东委托代理人能够并不是自然人股东)，或者在网上投票期限内参与网上投票。

（2）本董事、监事会和高管人员。

（3）我们公司聘用律师。

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8.现场会议举办地址：合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司20层会议厅

二、会议审议事宜

1. 这次股东会将决议下列提案：

此次股东会提议编码表

2.提案公布状况

以上提案早已企业第九届股东会第七次临时会议表决通过，主要内容详细2023年3月2日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3. 之上提案为普通决议事宜需逐一决议，须经参加股东会公司股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的二分之一之上根据。企业将会对中小股东的决议独立记票并予以公告。上述情况中小股东就是指除董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东。

4.此次股东会仅竞选1名非独立董事，不适合累积投票制。

三、大会备案等事宜

1.备案方法：

（1）对符合条件的法人股东持股东账户卡、身份证件，受权授权委托人还需持法人授权书（法人授权书见附件2）、身份证原件、受托人股东账户卡申请办理登记。

（2）对符合条件的公司股东之法人代表持身份证、法定代表人证明书、法人代表股东账户卡、企业营业执照申请办理登记，或者由受权授权委托人持身份证、公司法人法人授权书、法人代表证明书、法人代表股东账户卡、企业营业执照申请办理登记。

（3）外地公司股东还可以在备案日截至前根据信件或发传真等方式备案。

2．备案时长：2023年3月15日、3月16日早上8:30-12：00，在下午14:00-17:00。

3．备案地址：合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司1502室证券事务部。

4. 此次股东会的现场会议开会时间大半天，出席本次现场会议股东或者其代理人吃住及差旅费自立；

5. 网上投票期内，如投票软件遇突发性大事件产生的影响，则此次股东会的进程届时。

6. 大会联系电话：

通讯地址：合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司1502室证券事务部。

邮编：230031

联 系 人：胡媛媛、轩丽丽

手机：（0551）65771035

发传真：（0551）65771005

四、参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，企业将向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东能通过深圳交易所交易软件或互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网上投票（实际操作步骤详见附件1）。

五、备查簿文档

企业第九届股东会第七次临时会议决定。

特此公告

合肥百货大楼集团股份有限公司股东会

2023年3月2日

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

一．网上投票程序

1.网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“360417”，网络投票称之为“合百网络投票”。

2.填写决议建议：

针对此次网络投票提案，填写决议建议，允许、抵制、放弃。

3.公司股东对总提案进行投票，视作对每一个提案表述同样建议。

在公司股东对同一提案发生总提议与分提案反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对分提案投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的分提案的决议建议为标准，其余未决议的议案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，再对分提案投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二.利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2023年3月17日早上9:15-9:25、9:30一11:30， 在下午13:00一15:00。

2.公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三.根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1. 互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年3月17日（当场股东会举办当日）早上9:15，截止时间为2023年3月17日（当场股东会完毕当日）在下午15:00。

2. 公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3. 公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

法人授权书

兹委托 老先生/女性意味着自己(企业)参加合肥百货大楼集团股份有限公司 2023年第一次股东大会决议，并按照下列标示对会议议案履行投票权。

受托人对委托人的受权标示在“允许”、“抵制”、“放弃”下边的框架中打“√”为标准，相同一项决议提案，不能有多种受权标示。

本委托有效期限：始行法人授权书签定之日至此次股东会完毕。

受托人签字（公司股东需法人代表签名并加盖公章）：

受托人身份证号：

受托人股东账号：

受托人持仓金额：

受委托人签字：

受委托人身份证号：

授权委托日期：

（本法人授权书的贴报、影印件或者按之上文件格式自做均合理）

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公示序号：2023一07

合肥百货大楼集团股份有限公司

有关改选董事的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为健全合肥百货大楼集团股份有限公司（下称“我们公司”或“企业”）管理体制，保证股东会规范运作，推动公司持续合理经营，经公司实际控制人强烈推荐、股东会提名委员会审批，企业第九届股东会第七次临时会议审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》，股东会一致同意候选人沈校根先生（个人简历详见附件）为公司发展第九届股东会非独立董事，任职期自股东大会审议根据之日起止第九届股东会任期届满之日止。

此次改选后，董事会中担任高管人员以及为职工监事出任的董事人数累计不得超过董事总量的二分之一。公司独立董事对于该提案发布了赞同的单独建议，主要内容详细企业同日于巨潮资讯网公布的《独立董事关于第九届董事会第七次临时会议相关事项的独立意见》。

该事项尚要递交企业股东大会审议。

特此公告

合肥百货大楼集团股份有限公司股东会

2023年3月2日

配件：

个人简介

沈校根，男，44岁，中国共产党员，工学学士、经济发展法律硕士。列任合肥市庐阳区招商合作局党组成员、副局，合肥市庐阳区国资办党组副书记、负责人，合肥市庐阳区市财政局党委书记、厅长，合肥产业链投资控股（集团公司）有限责任公司纪委委员、执行董事、副总，合肥市国际性内陆港发展趋势有限公司董事长，合肥市瑶海区委常委、常务副区长，在职公司党委书记。

沈校根先生与拥有我们公司百分之五之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员并没有关联性，未拥有我们公司股权，并没有受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条中规定的情况, 合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《股票上市规则》及交易中心别的有关规定等条件的任职要求，并不是失信执行人，并不是失信者直接责任人。

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公示序号：2023一06

合肥百货大楼集团股份有限公司

第九届股东会第七次临时会议决定公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 股东会会议召开状况

合肥百货大楼集团股份有限公司（下称“我们公司”或“企业”）第九届股东会第七次临时性会议报告于2023年2月27日以专职人员或电子邮件形式送到诸位执行董事，大会于2023年3月1日在公司会议室以当场与通信相结合的举办。此次会议应参加执行董事7人，真实参加执行董事7人，在其中独董方福前老先生、李姝女性、周少元老先生以通信方式参与。会议由执行董事赵伟老先生（暂代董事长职责）组织，监事出席了大会。此次会议的举行合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

1、表决通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》

决议结论：反对票【7】票，否决票【0】票，反对票【0】票，表决通过本提案。

为完善公司治理构造，保证股东会规范运作，推动公司持续合理经营，现拟改选沈校根先生为第九届股东会非独立董事，就职自股东大会审议根据之日起止第九届股东会任期届满之日止。独董对该事项发布了单独建议，觉得提名人的候选人资质、执行董事考生的任职要求、候选人程序流程均符合《公司法》《公司章程》等相关规定，允许候选人也意思企业第九届股东会非独立董事侯选人。

主要内容详细2023年3月2日公布在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于补选公司董事的公告》《独立董事关于第九届董事会第七次临时会议相关事项的独立意见》。

本提案要递交企业股东大会审议。

2、表决通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

决议结论：反对票【7】票，否决票【0】票，反对票【0】票，表决通过本提案。

为进一步完善公司治理构造，切实保护中小股东的权益，维护保养企业共同利益，推动企业规范运作，依据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关规定，并根据企业具体，对企业《独立董事制度》展开了修定。规章制度全篇详细与本公告同日发表在巨潮资讯网的《合肥百货大楼集团股份有限公司独立董事制度》。

本提案要递交企业股东大会审议。

3、表决通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》

决议结论：反对票【7】票，否决票【0】票，反对票【0】票，表决通过本提案。

主要内容详细2023年3月2日公布在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查簿文档

1.与会董事签名及盖上股东会公章的股东会决议；

2.深圳交易所标准的其他资料。

之上决定，特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司股东会

2023年3月2日