我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，不会有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州恒铭达电子器件科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年2月28日召开第二届股东会第三十九次会议和第二届职工监事第二十九次大会，决议并通过了关于公司向特定对象发售A股个股的有关提案。

《苏州恒铭达电子科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》及有关文件于2023年3月2日在证监会特定的信息披露网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布，烦请投资人留意查看。

公司向特定对象发售A股个股的应急预案公布事宜并不代表审批机构针对本次发行相关事宜的实质辨别、确定或准许，有关公布文档上述本次发行相关事宜的有效和进行有待企业股东大会审议根据、深圳交易所审批通过及中国保险监督管理委员会允许申请注册后才可执行，烦请投资人注意投资风险。

特此公告。

广州恒铭达电子器件科技发展有限公司

股东会

2023年2月28日

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公示序号：2023-019

广州恒铭达电子器件科技发展有限公司

第二届股东会第三十九次会议决议的

公示

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，不会有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

广州恒铭达电子器件科技发展有限公司（下称“企业”）第二届股东会第三十九次会议于2023年2月28日在企业会议室召开。此次股东会会议报告已经在2023年2月25日传出。大会以当场融合通信方式举办然后进行决议，由老总荆世平老先生组织，应参与决议的董事长9人，具体参与决议的董事长9人，整体公司监事及部分高管人员列席。此次会议的集结、举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。

二、董事会会议决议状况

（一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法（2019年修订）》及其中国保险监督管理委员会出台的《上市公司证券发行注册管理办法》《＜上市公司证券发行注册管理办法＞第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见一一证券期货法律适用意见第18号》等有关法律、法规和行政规章的相关规定，企业根据实际情况展开了用心地自纠自查论述，觉得企业合乎向特定对象发售境内上市人民币普通股（A股）的各种标准。

主要内容详细特定信息公开社会媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票，此项提案得到根据。

独董对于该提案发布了赞同的单独建议。本提案尚要递交企业股东大会审议根据。

（二）逐一审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

依据法律、法规及行政规章的相关规定，根据企业具体情况，企业拟申请向特定对象发售A股个股。董事会对此次向特定对象发售A股个股计划方案展开了逐一决议，详细如下：

1、发行新股的种类和颜值

本次发行的个股为人民币普通股（A股），每股面值rmb1.00元。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票，此项提案得到根据。

2、发行方式及发行日期

本次发行的个股所有采用向特定对象公开发行的方法，公司将在经深圳交易所审批通过并得到证监会有关本次发行允许注册文件的期限内按有关规定挑选适度机会向特定对象发售。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票，此项提案得到根据。

3、发售目标及申购方法

此次向特定对象发售面对合乎证监会所规定的证券基金运营公司、证劵公司、期货公司、代理记账公司、保险公司投资人、达标境外企业投资人以及其它地区法人投资者、普通合伙人忍不超出35名（含）的特殊投资目标。证券基金运营公司、证劵公司、达标境外企业投资人、人民币合格境外企业投资人因其管理的2只之上商品申购的，算作一个发售目标；信托做为发售对象，仅以自筹资金申购（若发售时法律法规、政策法规或行政规章对发售目标另有规定的除外，从其规定）。

最后实际发行目标将于此次向特定对象发售得到证监会申请注册批复后，由董事会在股东会受权范围之内，依据发售询价采购结论，与此次向特定对象发行新股的承销商（主承销商）共同商定。监督机构对发售目标股东资格及相关审批程序流程另有规定的除外，从其规定。

本次发行发行目标都以rmb现钱方法申购本次发行的个股。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票，此项提案得到根据。

4、发行价、定价基准日及定价原则

公司本次向特定对象公开发行的定价基准日为发行期首日。此次向特定对象发行新股采用询价方式。发行价为不少于定价基准日前20个交易日内企业股票均价的80%（注：定价基准日前20个交易日内股票买卖交易平均价=定价基准日前20个交易日内股票买卖交易总金额÷定价基准日前20个交易日内股票买卖交易总产量）。

实际发行价将于企业获得证监会有关本次发行申请注册批复后，由股东会依据股东会受权，与承销商依照相关法律法规、法规及行政规章的相关规定及发售竟价状况共同商定。

若股票在定价基准日至发行日期内产生分红派息、派股、资本公积转增股本等除权除息、除权除息事宜，解决发售成本价开展除权除息解决。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票，此项提案得到根据。

5、发行数量

此次向特定对象发行新股总数依照此次向特定对象发售募资总金额除于最后询价采购确立的发行价测算得到，且发行数量不得超过此次向特定对象发售前企业总股本的30%，且不超出69,051,529.00股。此次向特定对象发售前企业总市值发生变化，发售限制按到时候的企业总市值适当调整。

此次向特定对象公开发行的最后发行数量会由职工监事与保荐代表人（主承销商）结合公司获得证监会有关此次向特定对象公开发行的申请注册批复所规定的发行数量限制、募资总金额限制和发行价等详细情况共同商定。若股票在监事会决议日到发行日期内产生分红配股、资本公积转增股本等除权除息、除权除息事宜，则发行数量及发售限制将作适当调整。

调节公式计算为：Q1=Q0×（1+n）

在其中：Q0为调节前本次发行股票数上限；n为每一股的派股、转增股本的比例（即每一股个股经派股、转赠后增大的股票数）；Q1为变更后的本次发行股票数上限。

若此次向特定对象公开发行的股权数量因监管措施转变也可根据发售允许申请注册批复的需求给予调节的，则此次向特定对象公开发行的股票数届时适当调整。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票，此项提案得到根据。

6、限售期

此次向特定对象发行新股结束后，投资人买入的本次发行的个股自发售完毕生效日6个月不得转让，相关法律法规对限售期另有规定的除外，依其规范。本次发行目标所取得上市企业向特定对象公开发行的股权因上市企业分派股利、资产公积金转增等方式所衍化获得的股权亦必须遵守以上股权锁定安排。限售期完成后按证监会及深圳交易所的规定执行。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票，此项提案得到根据。

7、上市地点

企业将向深圳交易所申请办理此次发行新股的上市。相关个股在限售期满时，还可以在深圳交易所买卖。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票，此项提案得到根据。

8、募集资金用途

此次向特定对象公开发行的募资总额不超过150,000.00万余元（含本数），扣减发行费之后将全部用于下列新项目：

企业：万余元

注：募投项目备案程序未完成，实际项目规划以后面办理备案为标准。

若具体募资无法满足以上募集资金用途必须，董事会以及受权人员将按照实际募资净收益，在满足最新法律法规前提下，在相关募集资金投资项目范围之内，可以根据募集资金投资项目进展及其融资需求等具体情况，调节进而确定募资的实际加盟项目及各类目地实际投资总额，募资不够由企业以自筹资金或通过一些融资模式处理。

若企业在本次发行的募资及时前，依据公司经营状况和建设规划，运用自筹经费对募资内容进行优先资金投入，则优先资金投入一部分将于本次发行募资到位后以募集资金给予更换。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票，此项提案得到根据。

9、期值盈余公积分配

本次发行前期值盈利，由本次发行结束后的公司股东按照占股比例一同具有。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票，此项提案得到根据。

10、此次发行新股决定的有效期

此次向特定对象发售决定的有效期为自企业股东大会审议通过此次向特定对象发售提案生效日12月。

若中国法律、政策法规对向来车特定对象发行新股有新要求，企业将按一个新的要求开展适当调整。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票，此项提案得到根据。

独董对于该提案发布了赞同的单独建议。本提案尚要递交企业股东大会审议根据。

（三）审议通过了《关于〈公司2023年度向特定对象发行A股股票预案〉的议案》

对于此次向特定对象发售，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法（2019年修订）》及其中国保险监督管理委员会出台的《上市公司证券发行注册管理办法》《＜上市公司证券发行注册管理办法＞第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见一一证券期货法律适用意见第18号》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第61号一一上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书的公告》等有关法律、法规及行政规章的有关规定，公司编制了《公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》。

主要内容详细特定信息公开社会媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票，此项提案得到根据。

独董对于该提案发布了赞同的单独建议。本提案尚要递交企业股东大会审议根据。

（四）审议通过了《关于〈公司2023年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告〉的议案》

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法（2019年修订）》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，公司编制了《企业2023本年度向特定对象发售A股新股发行技术论证数据分析报告》。

主要内容详细特定信息公开社会媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票，此项提案得到根据。

独董对于该提案发布了赞同的单独建议。本提案尚要递交企业股东大会审议根据。

（五）审议通过了《关于〈公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》

经决议，股东会允许准许公司就此次向特定对象发售A股个股事宜制订的《公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》。

主要内容详细特定信息公开社会媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票，此项提案得到根据。

独董对于该提案发布了赞同的单独建议。本提案尚要递交企业股东大会审议根据。

（六）审议通过了《关于〈公司前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》

经决议，股东会认同公司就上次募集资金使用状况编制《公司前次募集资金使用情况专项报告》。

主要内容详细特定信息公开社会媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票，此项提案得到根据。

独董对于该提案发布了赞同的单独建议。本提案尚要递交企业股东大会审议根据。

（七）审议通过了《关于〈公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺〉的议案》

经决议，股东会认同公司就此次向特定对象发行新股摊薄即期回报对主要财务指标的影响分析，以及企业所提出的解决本次发行摊薄即期回报采取措施，认同企业制订的《公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺》。

主要内容详细特定信息公开社会媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票，此项提案得到根据。

独董对于该提案发布了赞同的单独建议。本提案尚要递交企业股东大会审议根据。

（八）审议通过了《关于〈公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划〉的议案》

经决议，股东会允许准许企业制订的《公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》。

主要内容详细特定信息公开社会媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票，此项提案得到根据。

独董对于该提案发布了赞同的单独建议。本提案尚要递交企业股东大会审议根据。

（九）审议通过了《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》

经决议，股东会允许设立募资重点帐户。该募资重点帐户仅限于存放、管理方法此次向特定对象发行新股所募资资金，不可储放非募资或作为其他主要用途。公司将在此次向特定对象发行新股募资到帐后，与承销商、募资储放金融机构签定募集资金专户存放三方监管协议，并立即履行信息披露义务。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票，此项提案得到根据。

（十）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

经决议，股东会允许报请股东会受权股东会以及受权人员，在相关法律法规范围之内全权负责申请办理与此次向特定对象发售A股个股相关的所有事项，包含但是不限于：

1、根据相关法律法规、证劵监督机构的相关规定和股东会议决议，制定与实施此次向特定对象发售A股个股的具体实施方案，包含但是不限于发行日期、发行数量、发行价、发售对象挑选、申购占比及与发售标价相关的其他事宜；

2、申请办理此次向特定对象公开发行的申请事项，包含但是不限于依据监管部门的规定，制做、改动、签定、呈送、填补提交、实行和公示本次发行的有关申报文件及其它法律条文；回应证监会等有关政府部门的反馈建议；

3、确定并聘用承销商、法律事务所、会计事务所等中介服务，制做、改动、签定与本次发行相关的协议和文档，包含但是不限于包销协议书、证券承销协议书、中介服务聘用协议等；

4、制定、改动、填补、签定、提交、呈送、实行此次募集资金投资项目运行全过程中所有协议书以及其它秘密文件，及其解决与此有关的其他事宜；规定或开设本次发行的募资重点存放帐户；根据有关单位要求及销售市场的实际情况，在股东会受权范围之内对本次发行募集资金投资项目及计划方案作出调整；

5、在满足证监会和其它监管部门的监管政策前提下，在股东会申请的此次向特定对象发售计划方案范围内，当需要时和做为本次发行对象投资人签定别的必需法律条文；

6、根据本次发行状况，提升公司注册资金、对企业章程相关条文进行调整，也相关政府机构和监管部门审批或备案，申请办理工商变更登记事项；

7、在此次向特定对象发行新股结束后，申请办理此次向特定对象发行新股在深圳交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司备案、锁住、发售等相关的事宜；

8、如证劵监督机构在发售前有新法规及政策规定或市场状况产生变化，股东会可以根据国家规定的、相关政府机构和监管机构的标准及市场状况对向来车特定对象发售方案进行适当调整（法律法规及企业章程要求需由股东会再次决议的事宜以外）；

9、在最新法律法规允许的范围内，申请办理其觉得与此次向特定对象发售相关的其他事宜；

10、以上受权自股东大会审议根据之日起十二个月内合理，若企业在相关期限内获得证监会对此次向特定对象公开发行的允许注册文件，则以上授权有效期全自动延至此次向特定对象发售执行进行日。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票，此项提案得到根据。

独董对于该提案发布了赞同的单独建议。本提案尚要递交企业股东大会审议根据。

（十一）审议通过了《关于提议适时召开股东大会的议案》

经会议研究决定，企业计划于2023年4月30日以前组织召开2022年年度股东大会，并给投资者对外开放网络投票平台。股东会同意将此次会议一部分提案提交给股东大会审议。企业将依据后面分配适度传出《2022年年度股东大会会议通知》。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票，此项提案得到根据。

三、备查簿文档

《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第二届董事会第三十九次会议决议》

《苏州恒铭达电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

广州恒铭达电子器件科技发展有限公司

股东会

2023年2月28日

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公示序号：2023-020

广州恒铭达电子器件科技发展有限公司

第二届职工监事第二十九次会议决议的

公示

我们公司及职工监事全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，不会有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

广州恒铭达电子器件科技发展有限公司（下称“企业”）第二届职工监事第二十九次大会于2023年2月28日在企业会议室召开。此次监事会会议通告已经在2023年2月25日传出，大会以实地方法举办然后进行决议，由监事长黄淮明先生组织。此次监事会会议需到公司监事3人，实到公司监事3人，会议的集结、举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。

二、监事会会议决议状况

（一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法（2019年修订）》及其中国保险监督管理委员会出台的《上市公司证券发行注册管理办法》《＜上市公司证券发行注册管理办法＞第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见一一证券期货法律适用意见第18号》等有关法律、法规和行政规章的相关规定，企业根据实际情况展开了用心地自纠自查论述，觉得企业合乎向特定对象发售境内上市人民币普通股（A股）的各种标准。

主要内容详细特定信息公开社会媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票，此项提案得到根据。

本提案尚要递交企业股东大会审议根据。

（二）逐一审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

依据法律、法规及行政规章的相关规定，根据企业具体情况，企业拟申请向特定对象发售A股个股。公司监事会对此次向特定对象发售A 股股票计划方案展开了逐一决议，详细如下：

1、发行新股的种类和颜值

本次发行的个股为人民币普通股（A股），每股面值rmb1.00元。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票，此项提案得到根据。

2、发行方式及发行日期

本次发行的个股所有采用向特定对象公开发行的方法，公司将在经深圳交易所审批通过并得到证监会有关本次发行允许注册文件的期限内按有关规定挑选适度机会向特定对象发售。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票，此项提案得到根据。

3、发售目标及申购方法

此次向特定对象发售面对合乎证监会所规定的证券基金运营公司、证劵公司、期货公司、代理记账公司、保险公司投资人、达标境外企业投资人以及其它地区法人投资者、普通合伙人忍不超出35名（含）的特殊投资目标。证券基金运营公司、证劵公司、达标境外企业投资人、人民币合格境外企业投资人因其管理的2只之上商品申购的，算作一个发售目标；信托做为发售对象，仅以自筹资金申购（若发售时法律法规、政策法规或行政规章对发售目标另有规定的除外，从其规定）。

最后实际发行目标将于此次向特定对象发售得到证监会申请注册批复后，由公司监事会在股东会受权范围之内，依据发售询价采购结论，与此次向特定对象发行新股的承销商（主承销商）共同商定。监督机构对发售目标股东资格及相关审批程序流程另有规定的除外，从其规定。

本次发行发行目标都以rmb现钱方法申购本次发行的个股。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票，此项提案得到根据。

4、发行价、定价基准日及定价原则

公司本次向特定对象公开发行的定价基准日为发行期首日。此次向特定对象发行新股采用询价方式。发行价为不少于定价基准日前20个交易日企业股票均价的80%（注：定价基准日前20个交易日股票买卖交易平均价=定价基准日前20个交易日股票买卖交易总金额÷定价基准日前20个交易日股票买卖交易总产量）。

实际发行价将于企业获得证监会有关本次发行申请注册批复后，由股东会依据股东会受权，与承销商依照相关法律法规、法规及行政规章的相关规定及发售竟价状况共同商定。

若股票在定价基准日至发售日期内产生分红派息、派股、资本公积转增股本等除权除息、除权除息事宜，解决发售成本价开展除权除息解决。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票，此项提案得到根据。

5、发行数量

此次向特定对象发行新股总数依照此次向特定对象发售募资总金额除于最后询价采购确立的发行价测算得到，且发行数量不得超过此次向特定对象发售前企业总股本的30%，且不超出69,051,529.00股。此次向特定对象发售前企业总市值发生变化，发售限制按到时候的企业总市值适当调整。

此次向特定对象公开发行的最后发行数量会由职工监事与保荐代表人（主承销商）结合公司获得证监会有关此次向特定对象公开发行的申请注册批复所规定的发行数量限制、募资总金额限制和发行价等详细情况共同商定。若股票在监事会决议日至发售日期内产生分红配股、资本公积转增股本等除权除息、除权除息事宜，则发行数量及发售限制将作适当调整。

调节公式计算为：Q1=Q0×（1+n）

在其中：Q0为调节前本次发行股票数上限；n为每一股的派股、转增股本的比例（即每一股个股经派股、转赠后增大的股票数）；Q1为变更后的本次发行股票数上限。

若此次向特定对象公开发行的股权数量因监管措施转变也可根据发售允许申请注册批复的需求给予调节的，则此次向特定对象公开发行的股票数届时适当调整。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票，此项提案得到根据。

6、限售期

此次向特定对象发行新股结束后，投资人买入的本次发行的个股自发售完毕之日起6个月内不得转让，相关法律法规对限售期另有规定的除外，依其规范。本次发行目标所取得上市企业向特定对象公开发行的股权因上市企业分派股利、资产公积金转增等方式所衍化获得的股权亦必须遵守以上股权锁定安排。限售期完成后按证监会及深圳交易所的规定执行。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票，此项提案得到根据。

7、上市地点

企业将向深圳交易所申请办理此次发行新股的上市。相关个股在限售期满时，还可以在深圳交易所买卖。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票，此项提案得到根据。

8、募集资金用途

此次向特定对象公开发行的募资总额不超过150,000.00万余元（含本数），扣减发行费之后将全部用于下列新项目：

企业：万余元

注：募投项目备案程序未完成，实际项目规划以后面办理备案为标准。

若具体募资无法满足以上募集资金用途必须，公司监事会以及受权人员将按照实际募资净收益，在满足最新法律法规前提下，在相关募集资金投资项目范围之内，可以根据募集资金投资项目进展及其融资需求等具体情况，调节进而确定募资的实际加盟项目及各类目地实际投资总额，募资不够由企业以自筹资金或通过一些融资模式处理。

若企业在本次发行的募资及时前，依据公司经营状况和建设规划，运用自筹经费对募资内容进行优先资金投入，则优先资金投入一部分将于本次发行募资到位后以募集资金给予更换。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票，此项提案得到根据。

9、期值盈余公积分配

本次发行前期值盈利，由本次发行结束后的公司股东按照占股比例一同具有。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票，此项提案得到根据。

10、此次发行新股决定的有效期

此次向特定对象发售决定的有效期为自企业股东大会审议通过此次向特定对象发售提案之日起12个月。

若中国法律、政策法规对向来车特定对象发行新股有新要求，企业将按一个新的要求开展适当调整。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票，此项提案得到根据。

本提案尚要递交企业股东大会审议根据。

（三）审议通过了《关于〈公司2023年度向特定对象发行A股股票预案〉的议案》

对于此次向特定对象发售，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法（2019年修订）》及其中国保险监督管理委员会出台的《上市公司证券发行注册管理办法》《＜上市公司证券发行注册管理办法＞第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见一一证券期货法律适用意见第18号》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第61号一一上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书的公告》等有关法律、法规及行政规章的有关规定，公司编制了《公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》。

主要内容详细特定信息公开社会媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票，此项提案得到根据。

本提案尚要递交企业股东大会审议根据。

（四）审议通过了《关于〈公司2023年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告〉的议案》

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法（2019年修订）》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，公司编制了《公司2023年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告》。

主要内容详细特定信息公开社会媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票，此项提案得到根据。

本提案尚要递交企业股东大会审议根据。

（五）审议通过了《关于〈公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》

经决议，职工监事允许准许公司就此次向特定对象发售A股个股事宜制订的《公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》。

主要内容详细特定信息公开社会媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票，此项提案得到根据。

本提案尚要递交企业股东大会审议根据。

（六）审议通过了《关于〈公司前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》

经决议，职工监事认同公司就上次募集资金使用状况编制《公司前次募集资金使用情况专项报告》。

主要内容详细特定信息公开社会媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票，此项提案得到根据。

本提案尚要递交企业股东大会审议根据。

（七）审议通过了《关于〈公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺〉的议案》

经决议，职工监事认同公司就此次向特定对象发行新股摊薄即期回报对主要财务指标的影响分析，以及企业所提出的解决本次发行摊薄即期回报采取措施，认同企业制订的《公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺》。

主要内容详细特定信息公开社会媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票，此项提案得到根据。

本提案尚要递交企业股东大会审议根据。

（八）审议通过了《关于〈公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划〉的议案》

经决议，职工监事允许准许企业制订的《公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》。

主要内容详细特定信息公开社会媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票，此项提案得到根据。

本提案尚要递交企业股东大会审议根据。

三、备查簿文档

《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第二届监事会第二十九次会议决议》

特此公告。

广州恒铭达电子器件科技发展有限公司

职工监事

2023年2月28日

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公示序号：2023-021

广州恒铭达电子器件科技发展有限公司

有关近期五年不会有被证劵监督机构

和交易中心采用惩罚或监管方案的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，不会有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州恒铭达电子器件科技发展有限公司（下称“企业”）自上市以来，严格执行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定及要求，逐步完善企业人事制度，提升企业规范运作水准，促进企业不断、平稳、持续发展。

由于企业拟将特定对象发售A股个股，现就企业近期五年被证劵监督机构和深圳交易所采用监管方案或惩罚状况公告如下：

经自纠自查，近期五年内企业不会有被证劵监督机构和深圳交易所采用惩罚或监管方案的现象。

特此公告。

广州恒铭达电子器件科技发展有限公司

股东会

2023年2月28日

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公示序号：2023-022

广州恒铭达电子器件科技发展有限公司

有关2023本年度向特定对象发售A股

个股摊薄即期回报

及弥补措施有关行为主体约定的公示

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，不会有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

依据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（政办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）及其《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公示〔2015〕31号）等相关资料的需求，为了保障公司股东的合法权利，确保中小股东权益，广州恒铭达电子器件科技发展有限公司（下称“企业”）就2023本年度向特定对象发售A股个股事宜（下称“本次发行”）对摊薄即期回报产生的影响展开了仔细分析，并制定了具体弥补收益对策，有关行为主体对企业弥补收益对策能够获得认真履行作出了承诺。具体情况如下：

一、本次发行摊薄即期回报对企业主要财务指标产生的影响

（一）关键假定及计算表明

1、假定宏观环境、市场发展情况、金融行业状况、消费者市场情况和企业市场环境等多个方面没有出现重要不好转变。

2、假定本次发行于2023年9月底前进行（此假定仅限于剖析本次发行摊薄即期回报对企业主要财务指标产生的影响，不构成对本次发行具体结束时间的分析，最后结束时间以证监会允许注册认证具体发售进行为准）。

3、结合公司年报披露时间，预估2022年度归属于上市公司股东的纯利润为18,000.00万余元-21,000.00万余元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的纯利润为18,670.00万余元-21,670.00万余元。假定依照2022本年度年报披露时间区段均值计算，则2022本年度归属于上市公司股东的纯利润为19,500.00万余元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的纯利润为20,170.00万余元。

4、假定企业2023本年度达到的归属于上市公司股东的纯利润、扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的纯利润各自较2022本年度差不多、提高10%和提高20%三种情况开展计算（此假定仅限于剖析本次发行摊薄即期回报对企业主要财务指标产生的影响，并不代表企业对于未来生产经营情况及行情的分辨，亦不组成对企业的财务预测）。

5、假定此次向特定对象发行新股募资总额为150,000.00万余元（含本数），具体到帐的募资经营规模将依据监督机构准许、发售申购情况及发行费等状况最终决定。

6、假定本次发行前依照2022年12月末企业总市值230,171,765股测算，此次向特定对象发行新股数量为经股东会表决通过的本次发行计划方案里的发行数量限制，即69,051,529股，拟公开发行的股权总数不得超过发售前企业总股本的30%（最后发行新股总数以监督机构审批或登记注册的总数为标准）。

7、在预测分析及测算2023本年度统计数据及指标值时，仅考虑到此次向特定对象发行新股和净利润产生的影响，不顾及已授于员工持股计划的复购、开启及稀释液产生的影响，不顾及权益分派及其它条件的限制。

8、假定不顾及别的非经常性损益、不可抗拒因素对财务状况产生的影响。

9、假定不顾及本次发行募资到帐后，对企业生产运营、经营情况（如销售费用、长期投资）等方面的影响。

（二）对企业财务指标分析的影响分析

根据以上假定前提条件，本次发行摊薄即期回报对企业主要财务指标产生的影响状况如下表：

注1：以上指标值依照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号一一净资产收益率和每股收益的计算及披露》的有关规定来计算；

注2：企业对2022年与2023年净利润的假定剖析并不是组成企业的财务预测，投资人不可由此开展决策，股民由此开展决策经济损失，公司不承担连带责任；

注3：此次向特定对象公开发行的股权数量及发售结束时间仅是可能，最后以证监会做出予以注册确定后公开发行的股权总数与实际发售进行为准。

二、本次发行摊薄即期回报的风险防范

本次发行募资到位后，企业的总市值和资产总额可能相应增加，因为募集资金投资项目存在一定的经营期，不可以短时间完成预期效益，因而短时间公司净利润增长率可能小于资产总额和总股本的增长率，预估本次发行后企业的每股净资产和权重计算平均净资产收益率等财务指标分析将会出现一定力度的降低，即公司股东掉期收益存有被摊低风险。

三、本次发行的必要性和合理化

此次募集资金投资项目有利于公司扩张经营规模，丰富多彩产品应用领域，提高企业竞争优势及营运能力。此次募集资金投资项目符合我国政策方针及其行业发展前景，符合公司的实际情况和发展需求，加盟项目具有较好的市场前景，符合公司以及公司公司股东利益。本次发行的必要性和合理化详细《苏州恒铭达电子科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》之“第二节 股东会有关此次募集资金使用的可行性研究”一部分。

四、募集资金投资项目与公司现有业务流程之间的关系，公司从事募集资金投资项目在人员、技术性、销售市场等方面贮备状况

（一）此次募集资金投资项目与公司现有业务流程之间的关系

企业是一家专业为通讯产品给予高效益高精密多功能性元器件、精密结构件的高科技企业。此次募资拟用以惠州市恒铭达智能制造系统产业基地工程项目和补充流动资金，与企业业务发展战略相一致，是企业为切合产业发展现状、丰富多彩企业产品应用领域、提高自动化生产水准而做出的关键合理布局，有利于公司扩张经营规模，夯实市场占有率，促使企业可持续发展观。

（二）公司从事募集资金投资项目在人员、技术性、销售市场等方面贮备状况

1、人员储备充裕

企业培养出一支技术专业构造合理、研发经验丰富多彩、梯队建设健全的开发研发团队，可以对于产品研发、生产制造实践中各类技术性进行深入分析和实验，具备同时开展好几个研发项目的实力，可以快速反应用户对新产品开发的需要。

公司组建了专业化运营营销团队，管理者具有多年领域从业经历和丰富运营管理工作经验，针对整个行业的发展趋势、公司定位都是有着较清晰的认识，能及时掌握行业发展趋势，抓住市场机遇。

2、技术实力丰富多彩

公司自成立以来采用以提升技术技术实力为中心的竞争战略，目前公司早已设立了高效率的技术研发管理体系，优化了生产工艺，减少了产品成本，提升了生产率和经济效益。公司坚持采用自主开发、技术创新和项目建设等各种渠道，以提高研发实力和自主创新能力。目前为止，公司已经把握AI无损检测技术、多工序级进冲压技术、多轴深拉伸模具技术性、能量储存式焊接工艺、高频焊机技术性、高频率电加热连接方法、TOX驱动力铆合自动化控制、三维全自动攻丝技术性、激光器自动化技术连接方法、钣金折弯转向、多轴联动全自动切削技术性、数控钻床铣复合型一体化技术性、软性磨具成形技术等尖端技术，并可广泛应用于消费电子产品、新能源技术、通讯等多个领域。企业可以在新项目前期和客户合作开发，并且为知名品牌用户提供多元化的订制解决方法。除此之外，公司已将进一步加大对新能源汽车及通讯产品类别生产工艺研制的资金投入，为募投项目的高效建设与建成投产打下较好的基本技术。

3、销售市场基本牢固

企业通过很多年在消费电子行业的沉积和积累，凭着雄厚的技术研发实力、靠谱的产品品质、快速反应水平、诚信为本等优点，在消费电子产品行业，获得了国内外知名通讯产品终端设备品牌方、生产制造服务提供商及部件制造商的一致好评和信任，已通过严格认证标准，和客户建立了长期牢固的合作关系。近些年，企业进一步在各个产品维度开展拓宽，已完成新能源技术、通讯等领域的布局，产品类别赢得了新能源技术、通讯等行业品牌客户认可。未来公司将进一步拓展客户的隐性需求，并不断进行品牌推广工作中，为本次募集资金投资项目增加新的知名品牌顾客，提供有效的订单来源。

综上所述，企业在人员、技术性、市场等层面已经具备了执行募集资金投资项目的各种标准，募资到位后，企业将按计划推动募投项目的投建。

五、企业解决本次发行摊薄即期回报采取措施

为了维护广大投资者利益，减少掉期收益被摊低风险，提高对股东长期性收益水平，企业将采用提升募资管理方法、加速推进募集资金投资项目、持续完善公司治理、贯彻落实利润分配政策等举措，具体内容如下：

（一）提升募资管理方法，确保募资有效正确使用

公司已经建立了《募集资金管理办法》，对募资的资金存放、应用、主要用途变动、管理方法和指导等方面进行了具体规定。本次发行募资到位后，董事会将继续监管企业对募资进行专项存放、确保募资用以募投项目基本建设、相互配合监管银行和承销商对募集资金使用的定期检查监管，以确保募资有效正确使用，有效预防募集资金使用风险性。

（二）加速推进募集资金投资项目，提升募集资金使用高效率

董事会对此本次发行募集资金投资项目的可行性分析展开了充足论述，募投项目合乎产业政策及企业未来总体战略规划方位，有利于公司进一步夯实资本实力，优化资产结构，扩张企业规模和市场份额。本次发行募资到位后，企业将加速推进募集资金投资项目，提升募集资金使用高效率，争得早日投产以实现预期效益，提升中后期年度的股东回报，减少本次发行所导致的掉期收益摊低风险性。

（三）持续完善公司治理，为公司持续发展趋势提供制度保障

企业将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司治理准则》等有关法律、法规及行政规章的需求，逐步完善公司治理，保证公司股东可以充分行使支配权，保证股东会必须按照法律法规、法规及企业章程的相关规定充足行使权力并做出决策，保证独董可以认真履行职责，维护保养企业共同利益尤其是中小股东的合法权利，保证职工监事能独立高效地履行对董事、主管和其它高管人员及企业财务的决定权和检测权，为公司发展提供科学、高效的机制保障。

（四）贯彻落实利润分配政策，提升项目投资回报机制

为进一步规范和优化企业的利润分配政策，创建不断、平稳、科学合理分红决策和监督制度，加强收益公司股东观念，主动收益投资人，企业按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红（2022年修订）》（证监发〔2022〕3号）等有关要求及其企业章程的相关规定，在综合考虑企业真实生产经营情况和今后发展需求的前提下，建立了《苏州恒铭达电子科技股份有限公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》。本次发行结束后，企业将严格遵守分红政策，加强回报率核心理念，在满足股东分红条件时，积极推进对股东股东分红，努力提高对公司股东的收益。

六、有关行为主体有关本次发行摊薄即期回报采用弥补对策的承诺

（一）董事、高管人员有关本次发行弥补收益对策得到认真履行的承诺

为预防掉期收益被摊低风险，提升企业将来的收益水平，确保中小股东利益，董事、高管人员服务承诺如下所示：

“1、不免费或者以不合理标准积极向单位或个人运输权益，都不选用多种方式损害公司利益；

2、对本人的职务消费者行为开展管束；

3、不使用公司财产从业和本人做好本职工作不相干的项目投资、交易主题活动；

4、由股东会或薪酬与考核委员会制订的薪酬管理制度与企业弥补收益措施实施情况相挂勾；

5、若企业后面发布企业员工持股计划，本人承诺将来股权激励计划的行权条件与企业弥补收益措施实施情况相挂勾；

6、始行承诺书出示日后到公司本次向特定对象发行新股执行结束前，若证监会做出有关弥补收益对策以及约定的别的新监管规定，且以上服务承诺无法满足证监会该等相关规定时，自己届时依照证监会最新发布的要求提供填补服务承诺；

7、做为弥补掉期收益对策有关直接责任人之一，若违背以上服务承诺或拒不执行以上服务承诺，自己自行接纳证监会和深圳交易所等监管机构根据其制订或公布的相关规定、标准，对本人做出相应惩罚并采取有关监管方案。”

（二）大股东、控股股东有关本次发行弥补收益对策得到认真履行的承诺

为保证公司本次向特定对象发售摊薄即期回报的弥补对策获得进一步实行，维护保养中小股东权益，公司控股股东、控股股东做出如下所示服务承诺：

“1、本人承诺不容易滥用权力干涉公司经营主题活动，不侵吞企业利益；

2、始行承诺书出示日后到公司本次向特定对象发行新股执行结束前，若证监会做出有关弥补收益对策以及约定的别的新监管规定，且以上服务承诺无法满足证监会该等相关规定时，自己届时依照证监会最新发布的要求提供填补服务承诺；

3、若违背以上服务承诺或拒不执行以上服务承诺，自己自行接纳证监会和深圳交易所等监管机构根据其制订或公布的相关规定、标准，对本人做出相应惩罚并采取有关监管方案。”

特此公告。

广州恒铭达电子器件科技发展有限公司

股东会

2023年2月28日

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公示序号：2023-023

广州恒铭达电子器件科技发展有限公司

有关举办2023年第二次临时性股东大会通知的更正公告

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州恒铭达电子器件科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年2月22日公布了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-017）。附件一法人授权书填好不正确。为确保投资人成功参加网络投票，需对表开展调整。现对相关知识更改如下所示：

一、 更改前：附件一法人授权书

注：

1. 本法人授权书贴报、影印件或者按之上文件格式自做均是合理，经受托人盖章后有效的。受托人为应签字；受托人为法人代表应盖法人公章。

2. 本法人授权书的有效期为自本法人授权书签定生效日，至该次股东会会议结束之日止。

3. 受托人对受委托人指示，在“允许”、“抵制”、“放弃”下边的框架中打“√” 为标准，对同一决议事宜不能有二项或两种之上指示。

假如受托人对某一决议事项决议建议未做实际标示或是对同一决议注意事项有两种或两项之上标示的，受委托人有权利按自己的意愿确定对于该事项进行投票选举。

二、 更改后：附件一法人授权书

注：

1. 本法人授权书贴报、影印件或者按之上文件格式自做均是合理，经受托人盖章后有效的。受托人为应签字；受托人为法人代表应盖法人公章。

2. 本法人授权书的有效期为自本法人授权书签定生效日，至该次股东会会议结束之日止

3. 提议1、提议2、提议3全部采用累积投票制方法决议。即公司股东（或公司股东委托代理人）在网络投票时，每一股权有着与应取执行董事或监事人数同样的投票权。在竞选非独立董事时，每一位公司股东所具有的决议投票数（选举票数）相当于其持有的有投票权的股权数乘于8的相乘数。在竞选独董时，每一位公司股东所具有的决议投票数（选举票数）相当于其持有的有投票权的股权数乘于4的相乘数。在竞选非职工代表监事时，每一位公司股东所具有的决议投票数（选举票数）相当于其持有的有投票权的股权数乘于2的相乘数。公司股东（含公司股东委托代理人）对某个一位或某些几个侯选人集中化或分散化履行的表决票数量超过其拥有的所有决议投票数时，该股东网络投票失效；公司股东（含公司股东委托代理人）对某个一位或某些几个侯选人集中化或分散化履行的表决票数量低于其拥有的所有决议投票数时，该股东网络投票合理，差值一部分视为自动放弃投票权。公司股东（含公司股东委托代理人）在考生后边相对应的空格符内打“√”，则视为把它拥有的表决票数量平分给对应的侯选人。

4. 假如受托人对某一决议事项决议建议未做实际标示或是对同一决议注意事项有两种或两项之上标示的，受委托人有权利按自己的意愿确定对于该事项进行投票选举。

除了上述更改具体内容外，原公示其他内容不会改变。更改后公告信息详细企业在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知（更正后）》（公示序号：2023-024）。从而为投资者造成的不便，烦请广大投资者原谅。

特此公告。

广州恒铭达电子器件科技发展有限公司

股东会

2023年3月1日

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公示序号：2023-024

广州恒铭达电子器件科技发展有限公司有关举办2023年第二次股东大会决议的

通告（更改后）

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，经苏州市恒铭达电子器件科技发展有限公司（下称“企业”）第二届股东会第三十八次会议审议根据，企业取决于2023年3月9日举办2023年第二次股东大会决议，现就此次会议的有关事项通知如下：

一、 召开股东大会的相关情况

(一) 大会届次：2023年第二次股东大会决议

(二) 会议召集人：董事会

(三) 会议召开的合理合法、合规：此次会议的集结合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所交易规则和企业章程等要求。

(四) 会议召开时长：

1. 现场会议时长：2023年3月9日（星期四）14:30

2. 网上投票时长：

利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年3月9日早上9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年3月9日早上9:15至在下午15:00的随意时长。

(五) 现场会议地址：江苏昆山市巴城镇石料塔基路1568号，广州恒铭达电子器件科技发展有限公司写字楼一楼会议厅。

(六) 会议召开方法：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票与网上投票相结合的。

1. 当场网络投票：公司股东自己参加现场会议或者利用《授权委托书》（文件格式见附件一）由他人参加现场会议；

2. 网上投票：企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东能够在相关网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权；

3. 自然人股东应选用当场网络投票和网上投票中的一种方式开展决议，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准；假如网上投票中反复网络投票，同样以第一次投票选举结论为标准。

(七) 除权日：2023年3月3日（星期五）

(八) 参加目标：

1. 截止到除权日（2023年3月3日）在下午15:00深圳交易所收盘时，在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业整体优先股公司股东均有权利出席本次股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是本自然人股东（《授权委托书》文件格式见附件一）；

2. 董事、监事会和高管人员；

3. 集团公司聘用的股东会印证侓师；

4. 企业邀约列席的嘉宾。

二、 会议审议事宜

(一) 提议编号

(二) 特别提示

1. 以上提案早已企业第二届股东会第三十八次会议会议审议根据，主要内容详细公司在2023年2月22日于特定新闻媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的有关公示。

2. 以上提议《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》选用累积投票表决方式，应等额选举8名非独立董事。公司股东所具有的竞选投票数向其所拥有投票权的股权总数乘于8，公司股东能将所具有的竞选投票数在8名侯选人中随意分派（能够投出去零票），但数量不能超过其拥有的竞选投票数；

3. 以上提议《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》选用累积投票表决方式，应等额选举4名非独立董事，公司股东所具有的竞选投票数向其所拥有投票权的股权总数乘于4，公司股东能将所具有的竞选投票数在4名侯选人中随意分派（能够投出去零票），但数量不能超过其拥有的竞选投票数。独董考生的任职要求和自觉性有待经深圳交易所备案审核情况属实后，股东会即可进行决议。

4. 以上提议《关于监事会换届选举第三届非职工代表监事的议案》选用累积投票表决方式，应等额选举2名非职工代表监事。公司股东所具有的竞选投票数向其所拥有投票权的股权总数乘于2，公司股东能将所具有的竞选投票数在2名侯选人中随意分派（能够投出去零票），但数量不能超过其拥有的竞选投票数。

5. 以上提案将会对中小股东（指除董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）的决议开展独立记票及公布披露。

6. 依据《上市公司股东大会规则》的需求，股东大会审议危害中小股东权益的重大事情时，对中小股东的决议理应独立记票，并立即公布披露。此次股东会选用中小股东独立记票并公布记票结论。

三、 现场会议备案方式

(一) 备案方法：当场备案、根据信件或发传真方法备案。

1. 公司股东应当由法定代表人法人代表委托委托代理人列席会议。企业法人列席会议的，要以加盖公章企业营业执照、法人代表身份证号码和法人代表证券账户卡登记信息；法人代表授权委托人列席会议的，委托人需持委托代理人身份证原件、法人代表身份证扫描件、加盖公章企业营业执照、法人代表开具的法人授权书、法人代表证券账户卡申请办理登记。

2. 法人股东应持身份证、股东账户卡申请办理登记；法人股东授权委托人的，需持委托代理人身份证件、法人授权书、受托人股东账户卡、受托人身份证补办登记。

3. 外地公司股东可采取信件、电子邮件或发传真的形式备案，相关信息需在2023年3月8日16:00前送到企业证券部，然后进行手机确定；此次股东会拒绝接受手机备案。

4. 备案时长：2023年3月8日早上9:30-11:30，在下午14:00-16:00。

5. 备案及信件邮递地址：

通信地址：江苏昆山市巴城镇石料塔基路1568号，广州恒铭达电子器件科技发展有限公司证券部。如邮递信件，请于信件中列明“股东会”字眼，

邮箱地址：hmd_zq@hengmingdaks.com

6. 大会联系电话

联 系 人：荆在明

联系方式：0512-57655668

传 真：0512-36828275

通讯地址：昆山市巴城镇石料塔基路1568号

7. 参加现场会议股东和公司股东委托代理人请尽快带上相关证明正本于会前30分钟到主会场申请办理登

记办理手续。

8. 开会时间预估大半天，参加现场会议公司股东吃住及交通出行费用自理。

四、 参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会，企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站地址：http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东能通过网络投票平台参与网上投票。参与网上投票的实际操作步骤见附件二。

五、 备查簿文档

《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第二届董事会第三十八次会议决议》

六、 配件

附件一：《授权委托书》

配件二：参与网上投票的实际操作步骤

广州恒铭达电子器件科技发展有限公司

股东会

2023年3月1日

附件一：

法人授权书

广州恒铭达电子器件科技发展有限公司：

兹委托__________老先生/女性意味着自己/本公司参加苏州市恒铭达电子器件科技发展有限公司2023年第二次股东大会决议，对下列提案以投票方式委托履行投票权。自己/本公司对此次会议表决事宜未做实际标示的，受委托人可委托履行投票权，其执行投票权的代价均是自己/本公司担负。

受托人对以下提案决议如下所示：

注：

1. 本法人授权书贴报、影印件或者按之上文件格式自做均是合理，经受托人盖章后有效的。受托人为应签字；受托人为法人代表应盖法人公章。

2. 本法人授权书的有效期为自本法人授权书签定之日起，至该次股东会会议结束之日止。

3. 提议1、提议2、提议3全部采用累积投票制方法决议。即公司股东（或公司股东委托代理人）在网络投票时，每一股权有着与应取执行董事或监事人数同样的投票权。在竞选非独立董事时，每一位公司股东所具有的决议投票数（选举票数）相当于其持有的有投票权的股权数乘于8的相乘数。在竞选独董时，每一位公司股东所具有的决议投票数（选举票数）相当于其持有的有投票权的股权数乘于4的相乘数。在竞选非职工代表监事时，每一位公司股东所具有的决议投票数（选举票数）相当于其持有的有投票权的股权数乘于2的相乘数。公司股东（含公司股东委托代理人）对某个一位或某些几个侯选人集中化或分散化履行的表决票数量超过其拥有的所有决议投票数时，该股东网络投票失效；公司股东（含公司股东委托代理人）对某个一位或某些几个侯选人集中化或分散化履行的表决票数量低于其拥有的所有决议投票数时，该股东网络投票合理，差值一部分视为自动放弃投票权。公司股东（含公司股东委托代理人）在考生后边相对应的空格符内打“√”，则视为把它拥有的表决票数量平分给对应的侯选人

4. 假如受托人对某一决议事项决议建议未做实际标示或是对同一决议注意事项有两种或两项之上标示的，受委托人有权利按自己的意愿确定对于该事项进行投票选举。

受托人（普通合伙人）：

名字：

身份证号：

股东账号：

持股数：

受托人（公司股东）：

名字：

营业执照号码：

股东账号：

持股数：

受委托人：

名字：

身份证号：

受托人（签名/盖公章）：

受委托人（签名）：

授权委托日期： 年 月 日

配件二

参与网上投票的实际操作步骤

一、 网上投票程序

（一） 网络投票编码：362947

（二） 网络投票通称：铭达网络投票

（三） 根据交易软件开展网上投票的议案设定及建议决议：

股东会相匹配“提议编号”一览表

（四）填写决议建议或竞选投票数：

1. 以上提议《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》选用累积投票表决方式，应等额选举8名非独立董事。公司股东所具有的竞选投票数向其所拥有投票权的股权总数乘于8，公司股东能将所具有的竞选投票数在8名侯选人中随意分派（能够投出去零票），但数量不能超过其拥有的竞选投票数；

2. 以上提议《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》选用累积投票表决方式，应等额选举4名非独立董事，公司股东所具有的竞选投票数向其所拥有投票权的股权总数乘于4，公司股东能将所具有的竞选投票数在4名侯选人中随意分派（能够投出去零票），但数量不能超过其拥有的竞选投票数。独董考生的任职要求和自觉性有待经深圳交易所备案审核情况属实后，股东会即可进行决议。

3. 以上提议《关于监事会换届选举第三届非职工代表监事的议案》选用累积投票表决方式，应等额选举2名非职工代表监事。公司股东所具有的竞选投票数向其所拥有投票权的股权总数乘于2，公司股东能将所具有的竞选投票数在2名侯选人中随意分派（能够投出去零票），但数量不能超过其拥有的竞选投票数。

4. 如公司股东根据网络投票系统对总提案和单项工程提案展开了反复网络投票的，以第一次合理网络投票为标准。即假如公司股东先对有关提案投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的有关提案的决议建议为标准，其余未决议的议案以总提案的决议建议为标准；假如公司股东先向总提案投票选举，再对有关提案投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

5. 对同一提案的网络投票只有申请一次，不可以撒单。

6. 不同时符合所规定的申请失效，深圳交易所交易软件作全自动撒单解决，视作未参加网络投票。

二、 利用深圳交易所交易软件网络投票程序

（一）网络投票时长：2023年3月9日早上9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

（二）公司股东能够登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、 根据深圳交易所互联网技术投票软件程序

（一）互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年3月9日（当场股东会当日）早上9:15，截止时间为2023年3月9日在下午15:00。

（二）公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）标准引导频道查看。

（三）公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn 在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

广州恒铭达电子器件科技发展有限公司

股东会

2023年3月1日