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中建西部建设有限责任公司（下称“企业”）于2023年2月18日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-015）。现就此次股东会相关情况提醒如下所示：

一、召开工作会议的相关情况

1.股东会届次：2023年第二次股东大会决议。

2.股东会召集人：此次股东会由董事会集结。2023年2月17日，企业第七届二十三次董事会会议审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合理合法、合规：此次股东会的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》等相关规定。

4.会议召开日期、时长

现场会议时长：2023年3月6日（星期一）15:30

网上投票时长：2023年3月6日。在其中根据深圳交易所交易软件开展网上投票的时间为2023年3月6日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的时间为2023年3月6日9：15至15：00阶段的随意时长。

5.会议的举办方法：此次股东会采用当场决议与网上投票相结合的举办。企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

6．会议的除权日：此次股东会的除权日为2023年2月28日（星期二）

7.参加目标

（1）在除权日持有公司股份的优先股公司股东或者其委托代理人。

于除权日在下午收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业整体优先股公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是自然人股东。

（2）董事、监事会和高管人员。

（3）企业聘用律师。

（4）有关人员。

8.现场会议地址：四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦公司会议室。

二、会议审议事宜

1.提议名字

此次股东会凑合以下事项开展决议表决:

2.提议具体内容

以上提议早已企业第七届二十三次董事会会议表决通过。主要内容详细企业2023年2月18日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网里的《第七届二十三次董事会决议公告》《关于补选公司第七届董事会独立董事的公告》《关于补选公司第七届董事会非独立董事的公告》。

3.别的表明

以上提议1、2归属于涉及到危害中小股东（指除上市公司执行董事、公司监事、高管人员及独立或是总计拥有上市企业5%之上股权股东之外的公司股东）权益的重大事情，企业将会对中小股东的决议独立记票，并立即将记票结论公布披露。

以上提议1、2决议选用累积投票制，此次应取非独立董事1人，独董1人。公司股东所具有的竞选投票数向其所拥有投票权的股权总数乘于应取总数，公司股东能将所具有的竞选投票数以应取总数为准在考生中随意分派（能够投出去零票），但数量不能超过其拥有的竞选投票数。

以上提议1上述独董考生的任职要求和自觉性有待经深圳交易所备案审核情况属实，股东会即可进行决议。

三、大会备案事宜

1.备案方法

（1）公司股东持加盖公章的企业营业执照、法人代表股东账户卡、法人代表证明书及身份证补办登记；授权委托人凭委托代理人身份证原件、加盖公章的企业营业执照、法人授权书（见附件2）、受托人股东账户卡申请办理登记。

（2）自然人股东持身份证和股东账户卡申请办理登记；授权委托人凭委托代理人身份证原件、法人授权书（见附件2）、受托人身份证扫描件及受托人股东账户卡申请办理登记。

（3）公司股东可凭之上相关有效证件采用信件、电子邮箱或发传真形式进行备案。

2.备案时长

2023年3月3日（星期五）或以前工作时间（9:00-12:00，13:30-17:30）。

3.备案地址

四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦26楼企业董事会办公室。

4.常见问题

参加现场会议股东及公司股东委托代理人请按照上述备案方法带上相关信息在场。参会公司股东吃住、差旅费自立。

5.大会联系电话

手机联系人：杨倩

电 话：028-83332761

传 真：028-83332761

电子邮件：zjxbjs@cscec.com

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会，自然人股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票。网上投票的实际操作步骤见附件1。

五、备查簿文档

1.企业第七届二十三次股东会决议

配件：1.参与网上投票的实际操作步骤

2.法人授权书

特此公告。

中建西部建设有限责任公司

董 事 会

2023年3月1日

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1.网络投票编码：362302。

2.网络投票通称：中西部网络投票。

3.填写决议建议或竞选投票数。

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

针对累积投票提议，填写转投某考生的竞选投票数。自然人股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，公司股东所投竞选投票数超出其拥有竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，对于此项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投 0 票。

累积投票制下转投考生的竞选投票数填写一览表

各提议组下公司股东拥有的竞选投票数举例说明如下所示：

① 竞选独董（如提议1，选用等额选举，应取人数为1位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×1

公司股东能将所具有的竞选投票数在1 位独董侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过其拥有的竞选投票数。

②竞选非独立董事（如提议2，选用等额选举，应取人数为1位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×1

公司股东能将所具有的竞选投票数在1位非独立董事侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过其拥有的竞选投票数。

4.公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2023年3月6日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1.互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年3月6日9：15，截止时间为2023年3月6日15：00。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

法人授权书

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加中建西部建设有限责任公司2023年第二次股东大会决议，并委托履行投票权。此次授权有效期为自本法人授权书签定日起至此次股东会完毕时止。

受托人对决议事项标示如下所示（如受托人并没有作出确立网络投票标示的，受委托人有权利按自己的观点决议）：

备注名称： 本法人授权书的贴报、复印件及照此格式签字件均为全面。

受托人签字（公司股东盖公章）： 受托人持一般股票数：

受托人股东账号： 受托人身份证号：

受委托人签字： 受委托人身份证号：

签署日期: 年 月 日