我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都中关村科技发展趋势（控投）有限责任公司（下称：企业）第八届股东会2023本年度第一次临时性会议报告于2023年2月23日以专人送达、电子邮箱或发传真等形式传出，2023年3月1日大会以通讯表决方法如期召开。大会需到执行董事9名，大会需到执行董事9名，实到股东9名。会议召开程序流程合乎最新法律法规和《公司章程》的相关规定。经与会董事用心讨论研究，产生下列决定：

一、表决通过《关于多多药业以自有房产抵押向农业银行申请4,500万元流动资金贷款的议案》；

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

经第八届股东会第一次会议审议根据，公司全资子公司中关村四环医药开发设计有限公司（下称：四环医药）之子公司多多药业有限责任公司（下称：多多药业）农业银行有限责任公司佳木斯市支行（下称：农行）申请借款不得超过3,000万元固定资产贷款，期为1年。

以上固定资产贷款将在前不久期满，经与农行商议，多多药业对此笔业务进行续期，此次续期农行为多多药业所提供的周转资金贷款额从原来的3,000万余元调整至4,500万余元，授信期限为1年。

多多药业因其户下坐落于黑龙江哈尔滨松北区小雪花南一路66号、道里区群力第五大道2816号24套自有房产（总建筑面积为：2,124.90平米）和黑龙江牡丹江市东风区安庆街555号16处自有房产（总建筑面积为：32,441.15平米）为申请办理以上固定资产贷款给予质押。

经金融机构指定的佳木斯市中强资产评估事务所对坐落于黑龙江哈尔滨松北区小雪花南一路66号、道里区群力第五大道2816号24套自有房产进行评价并提交序号为宜中强评报字[2023]第00017号《房地产抵押价值资产评估报告书》：以上房地产业于价值时点2022年11月21日的抵押价值总额为23,784,480人民币。

经金融机构指定的佳木斯市中强资产评估事务所对坐落于黑龙江牡丹江市东风区安庆街555号16处自有房产进行评价并提交序号为宜中强评报字[2023]第00016号《房地产抵押价值资产评估报告书》：以上房地产业于价值时点2022年11月21日的抵押价值总额为67,160,629人民币。

依据《公司章程》第一百二十五条规定：“企业抵押借款由企业及子公司自主所使用的，股东会可以利用不得超过企业近期一个会计年度经审计资产总额50%的资产进行质押。”此次抵押借款额度不得超过2021年度经审计资产总额50%，因而仅需股东会表决通过就可以，不需要递交股东会。

相关协议书并未签定。

二、表决通过《关于为山东华素向邮储银行申请3,000万元综合授信提供担保的议案》；

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

为填补企业流动资金，公司全资子公司四环医药之子公司北京市华素制药有限责任公司之控股子公司山东省华素制药有限责任公司（下称：山东省华素）拟将中国邮政储蓄银行有限责任公司烟台市支行申请借款不得超过3,000万元综合授信，时限1年。

企业拟同意以上事宜，并和公司全资子公司山东省北京中关村药业科技有限公司一起为此笔业务流程给予连带责任保证贷款担保。

山东省华素已出示书面形式《反担保函》。

依据《公司章程》的相关规定：“对外担保等其它事宜应当经参加董事会会议的三分之二以上执行董事允许”。本提案需整体执行董事三分之二以上允许即可根据。

因为公司及子公司已审批的对外担保总金额超出最近一期经审计净资产的50％，依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，该项贷款担保经股东会表决通过后，尚须提交公司股东大会审议。

相关协议书并未签定。

三、表决通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

公司拟举办2023年第一次股东大会决议：

（一）召集人：企业第八届股东会

（二）举办时长：

1、现场会议时长：2023年3月17日在下午14:50；

2、网上投票时长：2023年3月17日。

在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的时间为：2023年3月17日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的时间为2023年3月17日9:15至15:00阶段的随意时长。

（三）举办方法：现场会议与网络投票紧密结合

（四）除权日：2023年3月13日。

（五）举办地址：北京朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层会议厅1号会议室

（六）会议审议事宜：

1、有关为山东省华素向中国邮储银行申请办理3,000万余元综合授信公司担保的议案。

四、备查簿文档

1、第八届股东会2023本年度第一次临时会议决定。

特此公告

成都中关村科技发展趋势（控投）有限责任公司

董 事 会

二O二三年三月一日

证券代码：000931 证券简称：北京中关村 公示序号：2023-016

成都中关村科技发展趋势（控投）有限责任公司

有关多多药业以自己房屋抵押贷款

向中国农业银行申请办理4,500万余元

固定资产贷款的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都中关村科技发展趋势（控投）有限责任公司（下称：企业）于2023年3月1日举办第八届股东会2023本年度第一次临时会议，表决通过《关于多多药业以自有房产抵押向农业银行申请4,500万元流动资金贷款的议案》，具体情况如下：

一、质押状况简述

经第八届股东会第一次会议审议根据，公司全资子公司中关村四环医药开发设计有限公司（下称：四环医药）之子公司多多药业有限责任公司（下称：多多药业）农业银行有限责任公司佳木斯市支行（下称：农行）申请借款不得超过3,000万元固定资产贷款，期为1年。

以上固定资产贷款将在前不久期满，经与农行商议，多多药业对此笔业务进行续期，此次续期农行为多多药业所提供的周转资金贷款额从原来的3,000万余元调整至4,500万余元，授信期限为1年。

多多药业因其户下坐落于黑龙江哈尔滨松北区小雪花南一路66号、道里区群力第五大道2816号24套自有房产（总建筑面积为：2,124.90平米）和黑龙江牡丹江市东风区安庆街555号16处自有房产（总建筑面积为：32,441.15平米）为申请办理以上固定资产贷款给予质押。

经金融机构指定的佳木斯市中强资产评估事务所对坐落于黑龙江哈尔滨松北区小雪花南一路66号、道里区群力第五大道2816号24套自有房产进行评价并提交序号为宜中强评报字[2023]第00017号《房地产抵押价值资产评估报告书》：以上房地产业于价值时点2022年11月21日的抵押价值总额为23,784,480人民币。

经金融机构指定的佳木斯市中强资产评估事务所对坐落于黑龙江牡丹江市东风区安庆街555号16处自有房产进行评价并提交序号为宜中强评报字[2023]第00016号《房地产抵押价值资产评估报告书》：以上房地产业于价值时点2022年11月21日的抵押价值总额为67,160,629人民币。

依据《公司章程》第一百二十五条规定：“企业抵押借款由企业及子公司自主所使用的，股东会可以利用不得超过企业近期一个会计年度经审计资产总额50%的资产进行质押。”此次抵押借款额度不得超过2021年度经审计资产总额50%，因而仅需股东会表决通过就可以，不需要递交股东会。

相关协议书并未签定。

二、抵押权人基本概况

公司名字：多多药业有限责任公司

成立日期：1999年12月15日

统一社会信用代码：91230800716614788A

住 所：黑龙江牡丹江市东风区安庆街555号

法人代表：车德辉

注册资金：2,334.25万人民币

业务范围：小容量注射剂（含激素类药物）（含中药提取）、胶囊剂（含头孢菌素）、片剂、冲剂、药粉、片状（含激素类药物、头孢菌素）、输液剂（外敷）、原辅料（盐酸曲马多、胃蛋白酶、胰蛋白酶、胃膜素、胰酶、曲克芦丁）、搽剂（外敷）、膏剂、二类精神药品（盐酸曲马多片、盐酸曲马多注射剂生产制造）；包装装潢印刷物包装印刷，中药材预处理及获取（子公司运营）、豆（奶）、大豆蛋白质粉、益生元、速食食品；给予药物、食品及保健品技术服务及服务，别的化工原材料（没有化学危险品）市场销售，废水处理，房子、机械设备的租用及售卖，货品或技术进出口（明令禁止或涉及到行政审批制度的货物和技术进出口以外）。（工商注册、备案信息查询及工商注册外置改内置文件目录请登录企业信息公示信息查询系统）

1、与上市企业存有的关联性：系公司全资子公司之子公司。

2、以下是多多药业2021年12月31日主要财务指标：

总资产：507,509,329.99元

总负债：111,156,625.88元

在其中：银行借款总金额：0元

营业利润总金额：103,727,754.04元

或有事项涉及到总金额（含贷款担保、质押、诉讼与仲裁事宜）：0元

净 资 产：396,352,704.11元

主营业务收入：524,043,217.59元

资产总额：82,603,824.44元

净 利 润：73,022,397.57元

负债率：21.90%

全新信誉等级：无

之上财务指标分析来源于多多药业2021年度经具有证券基金业务流程资质的大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计企业财务报表。

3、以下是多多药业截止到2022年9月30日主要财务指标：

总资产：612,129,302.37元

总负债：157,613,423.99元

在其中：银行借款总金额：40,000,000.00元

营业利润总金额：150,947,432.74元

或有事项涉及到总金额（含贷款担保、质押、诉讼与仲裁事宜）：0元

净 资 产：454,515,878.38元

主营业务收入：491,235,929.59元

资产总额：67,732,242.96元

净 利 润：58,163,174.27元

负债率：25.75%

全新信誉等级：无

之上财务指标分析来源于多多药业截止到2022年9月30日没经财务审计企业财务报表。

4、获得国家企业信用信息公示系统查看，多多药业并不是失信执行人。

三、抵押协议主要内容

质押物：多多药业因其户下坐落于黑龙江哈尔滨松北区小雪花南一路66号、道里区群力第五大道2816号24套自有房产（总建筑面积为：2,124.90平米）和黑龙江牡丹江市东风区安庆街555号16处自有房产（总建筑面积为：32,441.15平米）为此笔固定资产贷款给予质押；

借款时间：一年；

担保的范围包括：所有主合同项下主债权本钱及利息、利滚利、逾期利息、合同违约金、损害赔偿金和实现债权及质押权费用。实现债权费用包含但是不限于催款花费、诉讼费用（或仲裁费）、质权人存放抵押物花费、质押物处置费、过户费用、保全费、公告费、执行费、律师代理费、差旅费报销及其它杂费。

担保额度：4,500万余元。

相关协议书并未签定。

四、别的

1、该项业务流程主要用途为多多药业正常融资需求，第一还款来源为多多药业销售额；

2、多多药业资产质量不错，负债率比较低，生产运营正常的，具有充足的偿还能力，不容易给他们带来损害。

3、股权关系：我们公司拥有四环医药100%股份，四环医药拥有多多药业78.82%股份；因别的主要股东并没有参加公司运营，因此公司股东未按照股权比例给予同样贷款担保或是质押担保。

4、此次多多药业以已有资产抵押，资产自购，因而不需要提供质押担保，不会对公司的正常运转和市场拓展造成不利影响，不存在损害公司股东，特别是中小型股东利益的情形。

五、备查簿文档

1、多多药业《营业执照》影印件；

2、多多药业2021年度财务审计报告及截止到2022年9月30日财务报告；

3、佳木斯市中强资产评估事务所开具的佳中强评报字[2023]第00016号《房地产抵押价值资产评估报告书》；

4、佳木斯市中强资产评估事务所开具的佳中强评报字[2023]第00017号《房地产抵押价值资产评估报告书》；

5、第八届股东会2023本年度第一次临时会议决定。

特此公告

成都中关村科技发展趋势（控投）有限责任公司

董 事 会

二O二三年三月一日

证券代码：000931 证券简称：北京中关村 公示序号：2023-017

成都中关村科技发展趋势（控投）有限责任公司

有关为山东省华素向中国邮储银行申请办理

3,000万余元综合授信公司担保的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都中关村科技发展趋势（控投）有限责任公司（下称：企业）于2023年3月1日举办第八届股东会2023本年度第一次临时会议，表决通过《关于为山东华素向邮储银行申请3,000万元综合授信提供担保的议案》，具体情况如下：

一、贷款担保状况简述

为填补企业流动资金，公司全资子公司中关村四环医药开发设计有限公司（下称：四环医药）之子公司北京市华素制药有限责任公司（下称：北京市华素）之控股子公司山东省华素制药有限责任公司（下称：山东省华素）拟将中国邮政储蓄银行有限责任公司烟台市支行申请借款不得超过3,000万元综合授信，时限1年。

企业拟同意以上事宜，并和公司全资子公司山东省北京中关村药业科技有限公司一起为此笔业务流程给予连带责任保证贷款担保。

山东省华素已出示书面形式《反担保函》。

依据《公司章程》的相关规定：“对外担保等其它事宜应当经参加董事会会议的三分之二以上执行董事允许”。本提案需整体执行董事三分之二以上允许即可根据。

因为公司及子公司已审批的对外担保总金额超出最近一期经审计净资产的50％，依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，该项贷款担保经股东会表决通过后，尚须提交公司股东大会审议。

相关协议书并未签定。

二、被担保方基本概况

公司名字：山东省华素制药有限责任公司

成立日期：2013年4月15日

统一社会信用代码：91371000065949524E

住 所：烟台市羊亭镇个体私营经济工业园区

法人代表：侯占军

注册资金：10,000万人民币

业务范围：药物的生产制造、市场销售。（依规明令禁止新项目以外，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

1、与上市企业存有的关联性：系本公司全资子公司之子公司之控股子公司。

2、以下是山东省华素2021年12月31日主要财务指标：

总资产：447,745,925.73元

总负债：154,928,127.08元

在其中：银行借款总金额：90,000,000.00元

营业利润总金额：154,928,127.08元

或有事项涉及到总金额（含贷款担保、质押、诉讼与仲裁事宜）：0元

净 资 产：292,817,798.65元

主营业务收入：338,362,374.64元

资产总额：70,188,991.62元

净 利 润：60,181,640.67元

负债率：34.60%

全新信誉等级：无

之上财务指标分析来源于山东省华素2021年度经具有证券基金业务流程资质的大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计企业财务报表。

3、以下是山东省华素截止到2022年9月30日主要财务指标：

总资产：570,924,107.38元

总负债：226,974,251.31元

在其中：银行借款总金额：138,000,000.00元

营业利润总金额：226,974,251.31元

或有事项涉及到总金额（含贷款担保、质押、诉讼与仲裁事宜）：0元

净 资 产：343,949,856.07元

主营业务收入：307,978,597.24元

资产总额：57,019,891.26元

净 利 润：51,132,057.42元

负债率：39.76%

全新信誉等级：无

之上财务指标分析来源于山东省华素截止到2022年9月30日没经财务审计企业财务报表。

4、获得国家企业信用信息公示系统查看，山东省华素并不是失信执行人。

三、担保协议主要内容

合同类型：连带责任保证贷款担保；

担保期限：债务履行期限期满生效日2年；

担保的范围包括：主合同项下的主债权本钱及利息、罚息、利滚利、逾期利息、合同违约金、损害赔偿金和诉讼费用、保全费、执行费、律师代理费、差旅费报销等实现债权费用以及所有其他应付的一切费用；

担保额度：3,000万余元。

相关协议书并未签定。

四、别的

1、该项业务流程主要用途为山东省华素补充流动资金，第一还款来源为山东省华素营业收入；

2、山东省华素资产质量不错，负债率比较低，生产运营正常的，具有充足的偿还能力，不容易给他们带来损害。

3、股权关系：我们公司拥有四环医药100%股份；四环医药拥有北京市华素94.214%股份；北京市华素拥有山东省华素100%股份。

4、山东省华素对于该贷款担保出具了《反担保函》，以这个企业所有财产给予质押担保。

五、总计对外担保金额及贷款逾期担保的总数

这次贷款担保后，企业以及子公司担保额度总额为85,500万余元，占公司最近一期经审计资产总额和总资产比例分别是53.93%和27.22%；此次贷款担保给予后公司及子公司对外担保总额度为43,150万余元，占公司最近一期经审计资产总额的比例为23.13%。公司及子公司不会有对合并财务报表外企业公司担保的现象，均是对合并财务报表内企业所提供的贷款担保。

截止到本公告公布日，公司及子公司未出现贷款逾期贷款担保、涉及到起诉的贷款担保及因担保被裁定输了官司而需承担亏损的状况。

六、备查簿文档

1、山东省华素《营业执照》影印件；

2、山东省华素2021年度财务审计报告及截止到2022年9月30日财务报告；

3、山东省华素《反担保函》；

4、第八届股东会2023本年度第一次临时会议决定。

特此公告

成都中关村科技发展趋势（控投）有限责任公司

董 事 会

二O二三年三月一日

证券代码：000931 证券简称：北京中关村 公示序号：2023-018

成都中关村科技发展趋势（控投）有限责任公司

有关举办2023年

第一次股东大会决议工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2023年第一次股东大会决议

2、股东会召集人：董事会

企业第八届股东会2023本年度第一次临时会议表决通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合理合法、合规：董事会觉得此次股东会会议的举办合乎相关法律法规、深圳交易所交易规则和企业章程等要求。

4、此次股东会举办日期、时长：

（1）现场会议时长：2023年3月17日在下午14:50；

（2）网上投票时长：2023年3月17日。

在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的时间为：2023年3月17日早上9:15-9:25、9:30-11:30，在下午13:00-15:00。

根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的开端期为2023年3月17日早上9:15，截止时间为2023年3月17日在下午15:00。

5、会议召开的形式：

此次股东会选用当场决议与网上投票结合的表决方式。

（1）当场表决方式：公司股东自己参加现场会议或者利用法人授权书由他人参加现场会议开展决议。

（2）网上投票方法：企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http：//wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东能够在相关网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

自然人股东应选用当场决议和网上投票中的一种履行投票权，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次合理投票结果为标准。

6、会议的除权日：此次股东会的除权日为2023年3月13日。

7、参加目标：

（1）在除权日持有公司股份的优先股公司股东或者其委托代理人。

即2023年3月13日在下午收盘在中国结算深圳分公司在册的企业整体优先股公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是本自然人股东（受权委托书模板详见附件2）。

（2）董事、监事会和高管人员。

（3）企业聘用律师；

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8、现场会议举办地址：北京朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层1号会议厅。

二、会议审议事宜

表一：此次股东会提议编码表

之上提案具体内容详细与本公告同一天公布公示：《第八届董事会2023年度第一次临时会议决议公告》、《关于为山东华素向邮储银行申请3,000万元综合授信提供担保的公告》（公示序号：2023-015、017）。

企业信息公开特定报刊为：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》；

企业信息公开特定网址为：巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、大会备案等事宜

（一）此次股东会大会备案方式

1、备案方法

公司股东的法人代表凭股东账户卡、法人代表证明书、盖上公司印章的企业营业执照与本人身份证登记；授权委托人参加的，还需要拥有法人授权委托书及出席人身份证登记。

自然人股东凭股东账户卡、股东账户卡及本人身份证登记；授权委托人参加的，还需要拥有法人授权书及出席人身份证登记。

2、备案时长：2023年3月15日、3月16日，早上9:30-11:30、在下午14:00-16:00；

3、备案地址：北京朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层股东会学术部。

4、由他人参加股东会股东，应参考附件格式填好《授权委托书》。

5、外地公司股东可以通过信件或发传真方法备案出席会议。

（二）其他事宜

1、联系方式：（010）5776 8018；发传真：（010）5776 8100；

2、联系邮箱：investor@centek.com.cn；

3、手机联系人：相皓冉、胡秀梅；

4、大会花费：列席会议股东吃住及交通出行费用自理。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，参与网上投票时涉及到具体步骤必须表明的具体内容文件格式详见附件1。

五、备查簿文档

1、第八届股东会2023本年度第一次临时会议决定。

特此公告

成都中关村科技发展趋势（控投）有限责任公司

董 事 会

二O二三年三月一日

配件1

参与网上投票的实际操作步骤

一．网上投票程序

1.优先股的网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“360931”，网络投票称之为“优货多网络投票”。

2.认股权证的网络投票编码与网络投票通称：无

3.填写决议建议或竞选投票数

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

4.公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提案以外的其他全部提案表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二.利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2023年3月17日早上9:15-9:25、9:30-11:30，在下午13:00-15:00。

2.公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三.根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1.互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年3月17日早上9:15，截止时间为2023年3月17日在下午15:00。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2

法人授权书

兹授权授权委托 老先生（女性）意味着本公司（人）参加北京市中关村科技发展趋势（控投）有限责任公司2023年第一次股东大会决议，并委托履行对该会提案的投票权。

受托人签字或盖公章： 证件名称：

身份证号码： 受托人股票数：

受托人股东账号： 受托人拥有股权特性：

受委托人签字或盖公章： 证件名称：

身份证号码： 委托时间：

受托人决议标示：

如受托人未做决议标示，受委托人能否按照自己的确定决议：是□ 否□

受托人对以下提案决议如下所示（请于对应的决议建议项下滑√）：

此次股东会提议决议意见表

日 期：自签定日起至股东会完毕

注：法人授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理；企业授权委托须加盖公章。