特别提醒

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

● 被担保人名字：新疆省天富集团有限责任公司（下称“天富集团公司）。

● 此次担保额度：此次企业为天富集团公司给予担保额度总计不得超过11.80亿人民币，用以天富集团公司银行借款、融资租赁业务贷款及信托融资等各种贷款事宜。

● 截止到公示公布日，我们公司总计对外开放担保余额为737,800万余元，在其中为天富集团公司以及关联公司给予担保余额为665,800万余元。

● 此次贷款担保是否存在质押担保：是

● 对外担保逾期总计总数：截止到公示公布日，我们公司不会有对外担保逾期情况。

一、贷款担保状况简述

由于2023年天富集团公司业务开拓，融资需求比较大，天富集团公司依据2023年第二季度融资需求和使用方案，拟向银行借款本钱总金额总计不得超过11.80亿的贷款，由企业为天富集团公司给予连带责任保证贷款担保，天富集团公司给予质押担保并签署《反担保合同》，承担连带保证担保。

这次贷款担保事宜早已企业第七届股东会第三十一次大会以7票允许、0票抵制、0票放弃根据，关联董事李军老先生、王润生老先生均回避表决。该项提案尚要递交企业股东大会审议根据后才可执行。

二、被担保人基本概况

公司名字：新疆省天富集团有限责任公司

公司注册地址：新疆石河子市52住宅小区北一大道2号

公司类型：有限公司（国企）

法人代表：李军

注册资金：1,741,378,100元

业务范围：以自筹资金从业投资活动；自筹资金项目投资的财产管理和服务；能源资产经营；公司管理咨询服务；商务信息咨询服务项目（金融信息服务以外）；信息技术咨询服务项目；房产租赁；人力资源（没有职业介绍所主题活动、劳务外包服务）；培训工作（没有教育培训机构、职业技术培训等需获得批准培训学习）；工业生产设备维护管理技术咨询、专利技术转让、设备维护、机械租赁；环保节能技术推广服务；金属制造及淬火热处理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

天富集团公司关键财务报表：

企业：万余元

信息来源：天富集团公司2021年度财务审计报告、2022年第三季度财务报表（没经财务审计），之上数据信息均是合拼数

审计单位：中兴华会计事务所（特殊普通合伙）

天富集团公司以及控股子公司石河子天信投资发展有限公司总计拥有我们公司 41.10%的股权，故天富集团公司为公司控股股东。

三、保证合同主要内容

1、公司就天富集团在昆仑银行不得超过2亿贷款公司担保，合同书关键内容如下：

（1）担保合同担保额度为不得超过贰亿人民币整（￥200,000,000元）。

（2）保证担保的范畴：主债权本钱、贷款利息、利滚利、逾期利息、合同违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变化所引起的有关损害）及其实现债权费用（包含但是不限于诉讼费用、律师代理费等）。

（3）保证方式：连带责任保证。

（4）担保期限：独立合同项下的每一笔负债贷款届满之次日起三年；昆仑银行依据合同约定之承诺公布贷款提早到期，则担保期限为贷款提早期满日之次日起三年。

2、公司就天富集团在平安银行不得超过3亿人民币贷款公司担保，合同书关键内容如下：

（1）担保合同担保额度为不得超过叁亿人民币整（￥300,000,000元）。

（2）保证担保的范畴：主债权本钱以及贷款利息、逾期利息、利滚利、合同违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利费用（包含但是不限于诉讼费用、执行费、保全费、保护评估费、贷款担保资产管理费、仲裁费、公证费用、评估费、送到费、公告费、律师代理费、差旅费报销、生效法律文书迟延履行期间的翻倍贷款利息以及所有其他应付合理费用）。

（3）保证方式：锈与骨连带责任保证。

（4）担保期限： 此笔具体业务项下的债务履行期限期满日起三年。

3、公司就天富集团在新疆银行不得超过0.10亿人民币贷款公司担保，合同书关键内容如下：

（1）担保合同担保额度为不得超过贰仟万余元整（￥10,000,000元）。

（2）保证担保的范畴：合同约定借款人在合同项下需向债务人还款或付款的本金、贷款利息（包含法律规定贷款利息、订立贷款利息及逾期利息）、利滚利、服务费、合同违约金、赔偿费、实现债权费用（包含但是不限于公证费用、担保费、评估费、拍卖费、保全费、起诉或仲裁费、送到费、执行费、管理费、过户费用、律师费用、差旅费报销等全部费用）以及所有其他应付费用。

（3）保证方式：连带保证责任。

（4）担保期限：独立合同生效之日起止合同约定借款人执行主合同项下负债期满日（若因法律法规或主合同约定的事情发生而造成合同约定提早期满，乃为提早期满日）或垫付之日起多加三年。主合同项下债务展期的，则担保期限持续至展期期限期满后多加三年。

4、公司就天富集团在北京银行不得超过1.70亿人民币贷款公司担保，合同书关键内容如下：

（1）担保合同担保额度为不得超过壹亿柒仟万余元整（￥170,000,000元）。

（2）保证担保的范畴：主合同项下北京银行（及按主合同规定获得债务人地位北京市银行股份有限公司别的子公司）的所有债务，包含主债权本钱及其贷款利息、逾期利息、利滚利、合同违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益费用（包含但是不限于起诉/仲裁费用、评定/评定/竞拍等处置费用、律师费、证据调查花费、差旅费报销及其它合理费用）等其它账款。

（3）保证方式：连带责任保证贷款担保。

（4）担保期限：合同约定下被担保债务的执行期届满（含承诺届满及其按照承诺或相关的法律法规要求提早期满）之日起三年。一旦被担保债务理应分期付款执行，则北京银行既有权利在每一期债务执行期届满之日起三年内规定担保人就得期负债履行保证义务，也有权利在合同项下该期之后一切一期债务执行期届满之日起三年内规定担保人就贷款担保范围之内全部债务履行保证义务，并有权利在应该期负债贷款逾期而按照主合同规定或相关的法律法规要求而公布提早期满之日起三年内规定担保人就宣布提早到期全部债务履行保证义务。

5、公司就天富集团在浦发不得超过5亿人民币贷款公司担保，合同书关键内容如下：

（1）担保合同担保额度为不得超过伍亿人民币整（￥500,000,000元）。

（2）保证担保的范畴：除合同规定上述之主债权，还及于所产生的贷款利息（合同规定所说贷款利息包含贷款利息、逾期利息和利滚利）、合同违约金、损害赔偿金、服务费以及其为签署或执行合同规定而造成的花费、及其债务人完成担保权利和债务所产生费用（包含但是不限于诉讼费用、律师代理费、差旅费报销等），及其依据合同约定经债务人规定借款人需补充的担保金。

（3）保证方式：连带责任保证。

（4）担保期限：按浦发对借款人每一笔债务各自测算，自每一笔债权合同负债执行期届满之日起止该债务合同约定的负债执行期届满之日后三年止。担保人对债务产生时间段内各每笔合同项下分期付款履行还贷责任担负保证责任，担保期限为历期负债执行期届满之日起，至该每笔合同书最后一期还贷届满之日后三年止。

天富集团公司就以上贷款担保事宜分别往企业提供质押担保并签署《反担保合同》。截止到本公告公布日，以上贷款担保事宜并未签署有关合同书，主要内容以合同签署时为标准，企业将高度关注本事项工作进展，并立即履行信息披露义务。

四、股东会及独董建议

天富集团作为本公司控股股东，资产情况及资信情况不错，没有银行贷款逾期等情况发生，并且其长期性为我们公司很多银行借款给予免费贷款担保。本次公司向天富集团公司所提供的贷款担保，全部用于其银行借款、融资租赁业务贷款及信托融资等各种贷款事宜，风险性较低，有益于完成两人共同发展趋势。董事会觉得对于该大股东开展贷款担保是必需、行得通和安全。

公司独立董事觉得：公司向大股东天富集团公司公司担保合理合法行得通；股东会在该项提案决议中，决策制定合法有效，并没有危害公司及股东权益，但特别注意在实际操作中应严控在信用额度内申请办理担保的法律条文、办理手续，搞好风险防控措施。允许企业为大股东天富集团公司公司担保的议案，并同意将这个提案提交公司股东大会审议。

五、总计对外担保数量和贷款逾期贷款担保总数

截止到公示公布日，我们公司总计对外开放担保余额为737,800万余元，占

企业2021年12月31日经审计净资产的114.1985%；在其中为公司发展分公司新疆省天富天源燃气有限公司担保余额为59,000万余元，占公司2021年12月31日经审计净资产的9.1322%；新疆省天富金阳新电力能源有限公司担保余额为13,000万余元，占公司2021年12月31日经审计净资产的2.0122%；为公司控股股东新疆省天富集团有限责任公司以及关联企业担保余额为665,800万余元，占公司2021年12月31日经审计净资产的103.0541%。

截止到公示公布日，我们公司不会有对外担保逾期状况。

六、 备查簿文件名称

1、企业第七届股东会第三十一次会议决议；

2、企业第七届职工监事第三十次会议决议；

3、企业第七届股东会第三十一次大会关联方交易事宜独董事先认同函及独董建议。

特此公告。

新疆省天富能源有限责任公司

股东会

2023年3月1日

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公示序号：2023-临015

新疆省天富能源有限责任公司

第七届股东会第三十一次会议决议公示

特别提醒

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

新疆省天富能源有限责任公司（下称“企业”）第七届股东会第三十一次大会于2023年2月22日以书面形式和电子邮箱方法通告诸位执行董事，3月1日早上10:30分以当场加通讯表决的形式举办，老总李军老先生组织此次会议，大会应参加决议执行董事9人，具体参加决议执行董事9人。企业监事会成员在深入了解所决议事宜前提下，对决议事项进行逐一决议，合乎《公司法》及《公司章程》的需求。

通过与会董事用心决议，一致通过如下所示事宜：

1、关于公司2023年度运营计划的议案；

允许公司管理人员制订的2023年度生产经营计划，具体内容为：方案发电能力196.00亿千瓦，用电量210.00亿千瓦，制热量2,280.00万吉焦，售水流量9,540.00万方检测，售天燃气23,970.00万立方米，电、热、水电费利用率不低于99%；基建项目项目投资计划总计182,146.00万余元；设备维护项目投资计划总计8,727.00万余元；技术改造项目投资计划总计3,059.00万余元；购入用电量不得超过31.98亿千瓦，在其中：外购国网新疆电力有限责任公司用电量15.62亿千瓦。

该项提案尚要递交企业股东大会审议。

允许9票，抵制0票，放弃0票。

2、关于公司为大股东天富集团公司公司担保的议案；

允许企业为大股东天富集团公司给予担保额度总计不得超过11.80亿人民币，用以天富集团公司银行借款、融资租赁业务贷款及信托融资等各种贷款事宜，详细如下：

2.01、关于公司为大股东天富集团在昆仑银行不得超过2亿贷款公司担保的议案

允许企业为大股东天富集团在昆仑银行不得超过2亿贷款公司担保。

允许7票，抵制0票，放弃0票。

2.02、关于公司为大股东天富集团在平安银行不得超过3亿人民币贷款公司担保的议案

允许企业为大股东天富集团在平安银行不得超过3亿人民币贷款公司担保。

允许7票，抵制0票，放弃0票。

2.03、关于公司为大股东天富集团在新疆银行不得超过0.10亿人民币贷款公司担保的议案

允许企业为大股东天富集团在新疆银行不得超过0.10亿人民币贷款公司担保。

允许7票，抵制0票，放弃0票。

2.04、关于公司为大股东天富集团在北京银行不得超过1.70亿人民币贷款公司担保的议案

允许企业为大股东天富集团在北京银行不得超过1.70亿人民币贷款公司担保。

允许7票，抵制0票，放弃0票。

2.05、关于公司为大股东天富集团在浦发不得超过5亿人民币贷款公司担保的议案

允许企业为大股东天富集团在浦发不得超过5亿人民币贷款公司担保。

允许7票，抵制0票，放弃0票。

公司独立董事对该事宜发布了赞同的事先认同建议及独立性建议；关联董事李军老先生、王润生老先生回避表决。

该项提案以及子提案均尚要递交企业股东大会审议。

详细同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的2023-临018《关于公司为控股股东天富集团提供担保的公告》，及其独董对该事项公开发表事先认同建议及独立性建议。

3、有关举办2023年第二次股东大会决议的议案。

允许公司召开2023年第二次股东大会决议，决议《关于公司2023年度经营计划的议案》、《关于公司为控股股东天富集团提供担保的议案》以及相关子提案。

详细同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的2023-临017《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

允许9票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

新疆省天富能源有限责任公司股东会

2023年3月1日

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公示序号：2023-临016

新疆省天富能源有限责任公司

第七届职工监事第三十次会议决议公示

特别提醒

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

新疆省天富能源有限责任公司（下称“企业”）第七届职工监事第三十次大会于2023年2月22日以书面形式和电子邮箱方法通告诸位公司监事，3月1日早上10:30分以当场加通讯表决的形式举办，监事长张钧老先生组织此次会议，大会应参加决议公司监事3人，具体参加决议公司监事3人。企业监事会成员在深入了解所决议事宜前提下，对决议事项进行逐一决议，合乎《公司法》及《公司章程》的需求。

通过参会公司监事用心决议，一致通过如下所示事宜：

1、关于公司2023年度经营计划的议案；

允许公司管理人员制订的2023本年度生产经营计划，具体内容为：方案发电能力196.00亿千瓦，用电量210.00亿千瓦，制热量2,280.00万吉焦，售水流量9,540.00万方检测，售天燃气23,970.00万立方米，电、热、水电费利用率不低于99%；基建项目项目投资计划总计182,146.00万余元；设备维护项目投资计划总计8,727.00万余元；技术改造项目投资计划总计3,059.00万余元；购入用电量不得超过31.98亿千瓦，在其中：购入国网新疆电力有限责任公司用电量15.62亿千瓦。

该项提案尚要递交企业股东大会审议。

允许3票，抵制0票，放弃0票。

2、关于公司为大股东天富集团公司公司担保的议案；

允许企业为大股东天富集团公司给予担保额度总计不得超过11.80亿人民币，用以天富集团公司银行借款、融资租赁业务贷款及信托融资等各种贷款事宜，详细如下：

2.01、关于公司为大股东天富集团在昆仑银行不得超过2亿贷款公司担保的议案

允许企业为大股东天富集团在昆仑银行不得超过2亿贷款公司担保。

允许3票，抵制0票，放弃0票。

2.02、关于公司为大股东天富集团在平安银行不得超过3亿人民币贷款公司担保的议案

允许企业为大股东天富集团在平安银行不得超过3亿人民币贷款公司担保。

允许3票，抵制0票，放弃0票。

2.03、关于公司为大股东天富集团在新疆银行不得超过0.10亿人民币贷款公司担保的议案

允许企业为大股东天富集团在新疆银行不得超过0.10亿人民币贷款公司担保。

允许3票，抵制0票，放弃0票。

2.04、关于公司为大股东天富集团在北京银行不得超过1.70亿人民币贷款公司担保的议案

允许企业为大股东天富集团在北京银行不得超过1.70亿人民币贷款公司担保。

允许3票，抵制0票，放弃0票。

2.05、关于公司为大股东天富集团在浦发不得超过5亿人民币贷款公司担保的议案

允许企业为大股东天富集团在浦发不得超过5亿人民币贷款公司担保。

允许3票，抵制0票，放弃0票。

该项提案以及子提案均尚要递交企业股东大会审议。

详细同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的2023-临018《关于公司为控股股东天富集团提供担保的公告》。

3、有关举办2023年第二次股东大会决议的议案；

允许公司召开2023年第二次股东大会决议，决议《关于公司2023年度经营计划的议案》、《关于公司为控股股东天富集团提供担保的议案》以及相关子提案。

详细同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的2023-临017《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

允许3票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

新疆省天富能源有限责任公司职工监事

2023年3月1日

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公示序号：2023-临017

新疆省天富能源有限责任公司

有关举办2023年第二次临时性

股东会工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 股东会举办时间：2023年3月17日

● 此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、 召开工作会议的相关情况

(一) 股东会种类和届次

2023年第二次股东大会决议

(二) 股东会召集人：股东会

(三) 投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四) 现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年3月17日 11点0分

举办地址：新疆省天富能源有限责任公司会议厅

(五) 网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年3月17日至2023年3月17日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票期为股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票期为股东会举办当天的9:15-15:00。

(六) 股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等规定执行。

(七) 涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、 会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、 各提案已公布时间和公布新闻媒体

此次递交股东会的议案早已企业第七届股东会第三十一次会议和第七届职工监事第三十次会议审议根据，有关公示于2023年3月2号在上海交易所网址（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》给予公布。

2、 特别决议提案：无

3、 对中小股东独立记票的议案：1

4、 涉及到关系公司股东回避表决的议案：1

应回避表决的相关性股东名称：新疆省天富集团有限责任公司、石河子天信投资发展有限公司

5、 涉及到优先股参加决议的议案：无

三、 股东会网络投票常见问题

(一) 我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人需要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二) 拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次投票结果为标准。

(三) 同一投票权通过视频、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次投票结果为标准。

(四) 公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、 大会参加目标

(一) 除权日收盘后在我国证券登记结算有限责任公司公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二) 董事、监事会和高管人员。

(三) 企业聘用律师。

(四) 有关人员。

五、 大会备案方式

1、拟参加现场会议的法人股东请持股东账户卡、自己身份证证件(公司股东委托代理人另需公司股东法人授权书和委托人自己身份证证件)；公司股东委托代理人请持股东账户卡、委托代理人自己身份证件、法人代表企业营业执照和盖上法人公章的法人授权书，于2023年3月16日早上10:30-13:30、在下午16:00-18:30到新疆石河子市北一大道2号我们公司证券部申请办理登记；外地公司股东可采用发传真或信件方法备案。

2、此次现场会议开会时间大半天，列席会议者吃住、交通出行费用自理。

3、列席会议工作人员请在会议开始前半小时内抵达会议地点，并持身份证明、股东账号卡、法人授权书等正本，便于认证进场。

六、 其他事宜

备案详细地址：新疆石河子市北一大道2号9层新疆省天富能源有限责任公司证券部

邮编：832002

联系方式：0993-2901128

传 真：0993-2904371

特此公告。

新疆省天富能源有限责任公司

股东会

2023年3月1日

配件1：法人授权书

法人授权书

新疆省天富能源有限责任公司：

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月17日举行的贵司2023年第二次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

授权委托时间： 年 月 日

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。