我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波理工环境能源科技发展有限公司（下称“企业”）第五届职工监事将要期满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，由职代会投票选举企业职工代表监事。

企业2023年第一次职代会于2023年3月1日早上9：00在企业会议室举行，参会职工监事经仔细决议，一致同意竞选庞银娟女性、姚朝越女性为公司发展第六届职工监事职工代表监事（职工代表监事庞银娟女性、姚朝越女性个人简历请见附件），庞银娟女性、姚朝越女性将和企业2023年第一次股东大会决议投票选举的公司监事所组成的企业第六届职工监事，任职期三年。

公司声明：新一届监事会成员最近几年内未曾曾担任董事或是高管人员，单一股东提名的公司监事不得超过监事总量的二分之一。

特此公告

宁波理工环境能源科技发展有限公司

股东会

2023年3月2日

配件：职工代表监事庞银娟女性、姚朝越女性个人简历

庞银娟女性：1978年2月出世，中国国籍，无海外居留权，大专文凭。列任公司财务部财务会计。在职监事、内部审计机构责任人。

庞银娟女性与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性；未持有公司股份；未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分；已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，尚未有确立结果；不曾被证监会在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人；不会有《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不可候选人公司监事的情况。

姚朝越女性：1986年12月出世，中国国籍，无海外居留权，本科文凭，列任企业生产技术部助手、工程项目助手、经理事务部文秘。在职监事、人事部负责人。

姚朝越女性与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性；未持有公司股份；未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分；已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，尚未有确立结果；不曾被证监会在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人；不会有《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不可候选人公司监事的情况。

证券代码：002322 证券简称：理工学院能科 公示序号：2023-012

宁波理工环境能源科技发展有限公司

2023年第一次股东大会决议决定公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、此次股东会无新增和变动提案，也没有出现否定提案。

2、此次股东会不属于变动过去股东会已经通过的决议。

宁波理工环境能源科技发展有限公司（下称“企业”）股东会于2023年2月14日以通告方式向公司股东传出《宁波理工环境能源科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的公告》，并发表在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上，具体内容如下：

一、会议召开和到场状况

（一）会议召开状况

1、大会届次：2023年第一次股东大会决议。

2、会议召集人：企业第五届股东会。

3、会议召开的合理合法、合规：此次股东会会议召开合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》等的相关规定。

4、会议召开日期、时长

（1）现场会议举办时长：2023年3月1日（星期三）在下午14:30时

（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年3月1日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年3月1日9:15至15:00阶段的随意时长。

5、会议的举办方法：此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的。

（1）当场网络投票：公司股东参加当场股东会或书面形式授权委托人参加现场会议参与决议；

（2）网上投票：企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

自然人股东只能选以上投票方式中的一种表决方式。同一投票权发生反复投2票的以第一次合理投票结果为标准。

6、现场会议地址：湖州市北仑保税仓曹娥江路22号公司会议室

7、会议主持：老总周方洁老先生

（二）大会参加状况

1、参加现场会议或参加网上投票股东及公司股东委托代理人总共6人，意味着股权133，503,296股，占公司有投票权股权总量的35.2114%。

在其中：参加现场会议股东及公司股东委托代理人5人，意味着股权133,094,427股，占公司有投票权股权总量的35.1036%；

参与网上投票股东1人，意味着股权408,869股，占公司有投票权股权总量的0.1078%；

2、参加此次会议表决的中小股东（除企业董监高和直接或总计持有公司5%之上股权之外的公司股东）1人，意味着股权408,869股，占公司有投票权股权总量的0.1078%；

在其中：到场现场会议的中小股东0人，意味着股权0股，占公司有投票权股权总量的0%；

参与网上投票的中小股东1人，意味着股权408,869股，占公司有投票权股权总量的0.1078%。

3、董事、公司监事、高管人员、董事长助理及印证侓师出席此次会议。

二、提议决议和表决状况

此次股东会通过视频网络投票和网上投票相结合的，审议通过了如下所示提案：

1、表决通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》。

这次股东会以累积投票方法竞选周方洁老先生、张鹏老先生、于雪老先生、垂柳锋老先生、卢研老先生、欧江玲先生为企业第六届股东会非独立董事。之上6名非独立董事将与3名独董所组成的企业第六届股东会，任职期自此次股东会议决议根据生效日三年。第六届监事会成员中，担任公司高级管理人员及由职工监事出任的董事人数累计不得超过董事总量的二分之一。实际决议情况如下：

1.1竞选周方洁先生为企业第六届董事会董事

总决议状况：

允许票133,503,296股，占出席本次大会有投票权股权总额100%；

在其中，中小股东决议状况：

允许票408,869股，占列席会议中小股东公司股东所持有效表决权的100%。

1.2竞选张鹏先生为企业第六届董事会董事

总决议状况：

允许票133,503,296股，占出席本次大会有投票权股权总额100%；

在其中，中小股东决议状况：

允许票408,869股，占列席会议中小股东公司股东所持有效表决权的100%。

1.3竞选于雪先生为企业第六届董事会董事

总决议状况：

允许票133,503,296股，占出席本次大会有投票权股权总额100%；

在其中，中小股东决议状况：

允许票408,869股，占列席会议中小股东公司股东所持有效表决权的100%。

1.4竞选垂柳锋先生为企业第六届董事会董事

总决议状况：

允许票133,503,296股，占出席本次大会有投票权股权总额100%；

在其中，中小股东决议状况：

允许票408,869股，占列席会议中小股东公司股东所持有效表决权的100%。

1.1.5竞选卢研先生为企业第六届董事会董事

总决议状况：

允许票133,503,296股，占出席本次大会有投票权股权总额100%；

在其中，中小股东决议状况：

允许票408,869股，占列席会议中小股东公司股东所持有效表决权的100%。

1.1.6竞选欧江玲先生为企业第六届董事会董事

总决议状况：

允许票133,503,296股，占出席本次大会有投票权股权总额100%；

在其中，中小股东决议状况：

允许票408,869股，占列席会议中小股东公司股东所持有效表决权的100%。

2、表决通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》。

这次股东会以累积投票方法竞选阮殿波老先生、史建兵老先生、吴建海先生为公司发展第六届股东会独董，以上独董侯选人早已深圳交易所审批情况属实。之上3名独董将与6名非独立董事所组成的企业第六届股东会，任职期自此次股东会议决议根据生效日三年。第六届监事会成员中，担任公司高级管理人员及由职工监事出任的董事人数累计不得超过董事总量的二分之一。实际决议情况如下：

2.1竞选阮殿波先生为企业第六届股东会独董

总决议状况：

允许票133,503,296股，占出席本次大会有投票权股权总额100%；

在其中，中小股东决议状况：

允许票408,869股，占列席会议中小股东公司股东所持有效表决权的100%。

2.2竞选史建兵先生为企业第六届股东会独董

总决议状况：

允许票133,503,296股，占出席本次大会有投票权股权总额100%；

在其中，中小股东决议状况：

允许票408,869股，占列席会议中小股东公司股东所持有效表决权的100%。

2.3竞选吴建海先生为公司发展第六届股东会独董

总决议状况：

允许票133,503,296股，占出席本次大会有投票权股权总额100%；

在其中，中小股东决议状况：

允许票408,869股，占列席会议中小股东公司股东所持有效表决权的100%。

3、审议通过了《选举郑键女士为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》。

此次股东会竞选郑键女性为公司发展第六届职工监事非职工代表监事。郑键女性将和由企业2023本年度第一次临时性职代会竞选的庞银娟女性、姚朝越女性二位职工代表监事所组成的企业第六届职工监事，任职期自此次股东会议决议根据生效日三年。

总决议状况：

允许133,503,296股，占列席会议全部公司股东持有股份的100％；

抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0％；

放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0％。

在其中，中小股东决议状况：

允许408,869股，占列席会议中小股东持有股份的100％；

抵制0股，占列席会议中小股东持有股份的0％；

放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小股东持有股份的0％。

该项提案以普通决议得到根据。

4、有关独立董事津贴规范的议案。

总决议状况：

允许133,503,296股，占列席会议全部公司股东持有股份的100％；

抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0％；

放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0％。

在其中，中小股东决议状况：

允许408,869股，占列席会议中小股东持有股份的100％；

抵制0股，占列席会议中小股东持有股份的0％；

放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小股东持有股份的0％。

该项提案以普通决议得到根据。

若统计数据合计数和各分项目标值之与在末尾数上有所差异，是由测算中四舍五入导致。

三、侓师开具的法律意见

国浩律师（杭州市）公司刘红侓师、沈辉律师见证此次股东会并提交法律意见书；印证律师认为，宁波理工环境能源科技发展有限公司此次股东会的集结和举办程序流程，参加此次股东会工作人员资质、召集人资质及会议表决流程和决议结论等事项，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《规范运作指引》《网络投票细则》等有关法律、行政规章、行政规章和《公司章程》的相关规定，此次股东会申请的决议结果显示合理合法、合理。

四、备查簿文档

1、宁波理工环境能源科技发展有限公司2023年第一次股东大会决议决定；

2、国浩律师（杭州市）公司有关宁波理工环境能源科技发展有限公司2023年第一次股东大会决议的法律意见书。

特此公告。

宁波理工环境能源科技发展有限公司

股东会

2023年3月2日

证券代码：002322 证券简称：理工学院能科 公示序号：2023-013

宁波理工环境能源科技发展有限公司

第六届董事会监事会第一次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波理工环境能源科技发展有限公司（下称“企业”）第六届董事会监事会第一次会议报告于2023年2月23日以书面形式、手机、电子邮箱、微信等方法通告诸位执行董事，大会于2023年3月1日在下午以当场决议与通讯表决紧密结合方法举办。应参与决议执行董事9人，具体参与决议执行董事9人。此次会议的举办及决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。经与会董事决议并表决，根据下列决定：

一、大会以9票赞同，0票抵制，0票放弃的决议结论审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

允许竞选周方洁先生为公司董事长，任职期三年。

二、大会以9票赞同，0票抵制，0票放弃的决议结论审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》。

允许竞选垂柳锋先生为企业副董，任职期三年。

三、大会以9票赞同，0票抵制，0票放弃的决议结论审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》。

允许企业第六届股东会各专门委员会中的一员如下所示：

1）、审计委员会委员会：

独董吴建海先生（召集人）、独董阮殿波老先生、执行董事垂柳锋老先生

2）、提名委员会委员会：

独董阮殿波老先生（召集人）、独董史建兵老先生、老总周方洁老先生

3）、薪酬与考核委员会委员会：

独董史建兵老先生（召集人）、独董吴建海先生、执行董事张鹏老先生

主要内容详细《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公示序号：2023-015）。

四、大会以9票赞同，0票抵制，0票放弃的决议结论审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

允许聘用周方洁先生为总经理，任职期三年。

主要内容详细《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公示序号：2023-015）。公司独立董事就本事宜公开发表单独建议发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、大会以9票赞同，0票抵制，0票放弃的决议结论审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

允许聘用垂柳锋老先生、于雪老先生、王惠芬女性、卢研老先生、李元军先生为公司副总经理，任职期三年。

主要内容详细《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公示序号：2023-015）。公司独立董事就本事宜公开发表单独建议发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、大会以9票赞同，0票抵制，0票放弃的决议结论审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

允许聘用王惠芬女性为公司发展财务主管，任职期三年。

七、大会以9票赞同，0票抵制，0票放弃的决议结论审议通过了《关于由董事长代行董事会秘书职责的议案》。

允许暂时不聘用董事长助理，由老总暂代股东会秘书职责。

八、大会以9票赞同，0票抵制，0票放弃的决议结论审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

允许聘用竺幽斐女性为公司发展证券事务代表，任职期三年。

九、大会以9票赞同，0票抵制，0票放弃的决议结论审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》。

允许聘用庞银娟女性为公司发展内部审计机构责任人，任职期三年。

特此公告。

宁波理工环境能源科技发展有限公司

股东会

2023年3月2日

证券代码：002322 证券简称：理工学院能科 公示序号：2023-014

宁波理工环境能源科技发展有限公司

第六届职工监事第一次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波理工环境能源科技发展有限公司（下称“企业”）第六届职工监事第一次会议于2023年2月23日以书面形式、手机、电子邮箱、微信等方法通告诸位公司监事，大会于2023年3月1日在下午在湖州市北仑保税仓曹娥江路22号公司会议室如期召开，列席会议公司监事需到3人，实到3人；会议由监事郑键女性组织。此次会议的举办及决议程序流程合乎《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。大会经讨论并决议，一致通过下列提案：

一、例会以3票同意，0票抵制，0票放弃的决议结论审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

允许竞选郑键女性为公司发展监事长，任职期三年。

主要内容详细《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公示序号：2023-015）。

特此公告。

宁波理工环境能源科技发展有限公司

职工监事

2023年3月2日

证券代码：002322 证券简称：理工学院能科 公示序号：2023-015

宁波理工环境能源科技发展有限公司

有关股东会、职工监事进行换届及

聘用高管人员的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波理工环境能源科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年3月1日召开2023年第一次临时性职代会，选举产生了企业第六届职工代表监事；2023 年3月1日公司召开2023年第一次股东大会决议，审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》、《选举郑键女士为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生了企业第六届非独立董事、独董或非职工代表监事；2023年3月1日公司召开第六届股东会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于由董事长代行董事会秘书职责的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》及其《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》，选举产生了企业第六届股东会老总、副董、各股东会专业委员会，与此同时聘用了总经理、副总、财务经理、证券事务代表及内部审计责任人；同一天，公司召开第六届职工监事第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，投票选举企业第六届监事长。现就董事会、职工监事换届及聘用高管人员及其有关人员详细情况公告如下：

一、第六届股东会构成状况

1、老总：周方洁老先生

2、副董：垂柳锋老先生

3、监事会成员：周方洁老先生、垂柳锋老先生、张鹏老先生、于雪老先生、欧江玲老先生、卢研老先生、阮殿波老先生（独董）、史建兵老先生（独董）、吴建海先生（独董）。

4、股东会专业委员会：

1）、审计委员会委员会：

独董吴建海先生（召集人）、独董阮殿波老先生、执行董事垂柳锋老先生

2）、提名委员会委员会：

独董阮殿波老先生（召集人）、独董史建兵老先生、老总周方洁老先生

3）、薪酬与考核委员会委员会：

独董史建兵老先生（召集人）、独董吴建海先生、执行董事张鹏老先生

二、第六届职工监事构成状况

1、监事长：郑键女性

2、职工代表监事：庞银娟女性、姚朝越女性

三、聘用高管人员和有关人员状况

1、经理：周方洁老先生

2、副总：垂柳锋老先生、于雪老先生、王惠芬女性、卢研老先生、李元军老先生

3、财务主管：王惠芬女性

4、董事长助理：临时缺口，缺口期内由老总暂代股东会秘书职责

5、有关人员：

（1）内部审计机构责任人：庞银娟女性

（2）证券事务代表：竺幽斐女性

以上工作人员（个人简历见附件）任职期与企业第六届股东会一致。

董事长助理办公室里的联系电话如下所示：

四、备查簿文档：

1、2023年第一次股东大会决议决定

2、2023年第一次职代会决定

3、第六届董事会监事会第一次会议决议

4、第六届职工监事第一次会议决议

特此公告。

宁波理工环境能源科技发展有限公司

股东会

2023年3月2日

配件：

周方洁老先生：

1964年10月出世，中国国籍，无海外居留权，研究生文凭，研究员级，我国863专家组权威专家，曾获国家科技进步三等奖、机械设备电子部科技创新一等奖、兵器部科技进步二等奖、浙江科学技术奖三等奖、浙江第二届高新科技新浙商、湖州市科技创新三等奖、湖州市十大青年科技创新奖、湖州市劳动模范、湖州市有杰出贡献权威专家光荣称号、当选湖州市“4321人才工程”、获第四届“高新科技新浙商”头衔。列任北京理工当代电器设备有限公司总经理，市政协第十二、十三届湖州市联合会政协常委，企业副董、经理。在职公司董事长、经理。

周方洁老先生为公司的控股股东之一；根据拥有公司控股股东天一新世纪40%的股权间接性持有公司股份，立即持有公司股份18,642,721股。

周方洁老先生近期三十六个月内未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分；没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，尚未有确立结果；不曾被证监会在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人；不会有《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不可候选人为执行董事、公司监事的情况。

卢研老先生：

1987年3月出世，中国国籍，无海外居留权，大学本科。任公司环境保护运维管理主管。

卢研先生与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性；除根据《第一期员工持股计划》申购的股权激励计划市场份额外，未持有公司股份；未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分；已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，尚未有确立结果；不曾被证监会在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人；不会有《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不可候选人为执行董事、公司监事的情况。

张鹏老先生：

1988年6月出世，中国国籍，无海外居留权，南开大学金融学大学本科及研究生文凭。列任中天国富证券有限责任公司（原海际证券有限公司）高级经理，上海市趵朴投资管理有限公司税务顾问、综合性项目投资部门领导，保龄宝微生物有限责任公司（SZ.002286）公司监事。在职嘉兴市厚熙投资管理有限公司副总，董事。

张鹏先生与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性；未持有公司股份；未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分；已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，尚未有确立结果；不曾被证监会在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人；不会有《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不可候选人为执行董事、公司监事的情况。

垂柳锋老先生：

1979年1月出世，中国国籍，无海外居留权，本科文凭，技术工程师，列任企业工程总监、生产总监、监事会监事；新任企业副董、执行董事、副总。

垂柳锋老先生立即持有公司股份120,000股；与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性；未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分；已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，尚未有确立结果；不曾被证监会在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人；不会有《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不可候选人为执行董事、公司监事的情况。

于雪老先生：

1980年3月出世，中国国籍，无海外居留权，本科文凭、电力工程、工程建筑造价工程师，助理工程师。关键殊荣：工程预算出色优秀成果一等奖、2013年电力企业建筑工程造价重大成果二等奖、电力安装工程信息内容工作先进个人等。列任江西省博微新科技有限公司技术人员总经理、技术部经理、研究中心主管、销售市场企划部主管、客服中心主管、策划部主管、销售总监、副总等职务。在职董事、副总，江西省博微新技术有限公司总经理，北京市博微广华科技有限公司总经理。

于雪先生与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性；于雪老先生根据拥有宁波市博达企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）（宁波市博达企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）持有公司股份291,400股）68.35%的股权间接性持有公司股份；未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分；已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，尚未有确立结果；不曾被证监会在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人；不会有《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不可候选人为执行董事、公司监事的情况。

欧江玲老先生：

1974年6月出世，中国国籍，无海外居留权，普通高中。列任北京市尚洋中国东方自然环境科技发展有限公司杭州分公司副总、浙江省分公司总经理，在职董事、北京市尚洋中国东方自然环境科技有限责任公司监事会主席。

欧江玲先生与企业和大股东及控股股东不会有关联性；除根据《第一期员工持股计划》申购的股权激励计划市场份额外，未持有公司股份；未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分；已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，尚未有确立结果；不曾被证监会在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人；不会有《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不可候选人为执行董事、公司监事的情况。

史建兵老先生：

1966年12月出世，中国国籍，无海外居留权，研究生。

列任浙江省司法厅主任科员、甘肃省上峰水泥股份有限公司公司独立董事。

在职浙江浙元律师事务所主任、公司独立董事、杭州市海康机器人股份有限公司公司独立董事、杭州仲裁联合会仲裁员、浙江省律师协会副理事长、浙江省人民政府法律咨询专家、中国计量大学兼职教授、浙江理工大学兼职教授、浙江省法学会顶尖法律咨询服务权威专家、杭州市小编医养结合高新科技有限公司监事。

史建兵老先生已经取得独董任职资格证书。

史建兵先生与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、职业经理一个人不存有关联性；未持有公司股份；未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查。不曾被证监会在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人。不会有《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》所规定的不可候选人为执行董事的情况。

阮殿波老先生：

1969年9月出世，中国国籍，无海外居留权，博士生。列任宁波中车新能源科技有限公司高级工程师。在职宁波大学机械自动化与结构力学学校聘用医生，清华深圳研究生院校外导师，军委科学技术委员会国防科技创新经济特区新项目专家团权威专家，我国石墨烯产业技术创新战略同盟理事，中科院宁波材料技术与工程研究室客聘研究者，我国超级电容器产业创新联盟副会长，中国电工技术学会超级电容器与储能技术专业委员会主任委员，全国各地牵引带电器设备与系统标准化技术委员会委员会，International Conference on Advanced Capacitors,Advisory Board，我国微米纳米技术性学好高级会员，《储能科学与技术》刊物副总编，《电力机车与城轨车辆》与《硅酸盐学报》期刊编委,宁波二黑科技公司、台州市闪能科技公司、银贮（宁波市）高新科技有限公司董事长，维科技术股份有限公司公司独立董事。

阮殿波老先生已经取得独董任职资格证书。

阮殿波先生与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、职业经理一个人不存有关联性；未持有公司股份；未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查。不曾被证监会在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人。不会有《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》所规定的不可候选人为执行董事的情况。

吴建海先生：

1979年7月11日出世，中国国籍，无海外居留权，本科文凭，注册会计。列任宝鼎科技有限责任公司执行董事兼副总兼财务经理兼董事长助理。在职杭州市亨石资产管理有限公司监事会主席、经理，上下荟（杭州市）科技公司实行董事兼总经理，东部地区技术产业发展趋势（杭州市）有限责任公司实行董事兼总经理，杭州市安杰思医药学科技发展有限公司独董，杭州市草部科技公司执行董事，杭州市鼎致高新科技有限公司监事，杭州市亨石佰景投资合伙企业（有限合伙企业）执行事务合伙人，杭州市亨石技术产业研究院有限公司实行董事兼总经理，杭州市晟视科技公司执行董事，杭州市纳能控制系统有限责任公司实行董事兼总经理，杭州市启泓科技公司董事长兼总经理，杭州市清大望高发展有限公司执行董事，杭州市瑅透生物科技有限公司公司监事，杭州市沃福生物科技有限公司公司监事，杭州市盈捷企业管理咨询有限公司实行董事兼总经理，亨石佰川高新科技（杭州市）有限责任公司监事会主席兼主管，杭州市标识符互动交流网络有限公司执行董事，亨石科创园区管理方法（杭州市）有限责任公司实行董事兼总经理，亨石控投（杭州市）有限责任公司实行董事兼总经理，亨石企业管理顾问（杭州市）有限责任公司实行董事兼总经理，小青蛙水泵厂股份有限公司公司独立董事，上德盛集团股份有限公司独董，浙江省川石科技开发有限公司实行董事兼总经理，浙江金龙再生能源科技发展有限公司独董，公司独立董事。

吴建海先生已经取得独董任职资格证书。

吴建海先生和持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、职业经理一个人不存有关联性；未持有公司股份；未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查。不曾被证监会在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人。不会有《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》所规定的不可候选人为执行董事的情况。

王惠芬女性：

1963年7月出世，中国国籍，无海外永久性永居权，硕士研究生，高级会计、高级会计师。列任宁波华通集团股份有限公司财务部经理，取得成功信息技术产业企业集团财务中心负责人，我国春和集团有限责任公司财务经理。在职公司副总经理、财务主管，宁波保税区理工学院小额借贷有限责任公司执行董事。王惠芬女性立即持有公司股份75,000股；与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性；未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，并不是失信执行人；亦不会有《公司法》、《公司章程》所规定的不可出任公司高级管理人员的情况。

李元军老先生：

1971年1月出世，中国国籍，无海外居留权，大专文凭。列任公司全资子公司西安天一世纪电器设备有限责任公司地区营销总监。在职公司全资子公司西安天一世纪电器设备有限公司总经理。

李元军先生与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性；未持有公司股份；未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，并不是失信执行人；亦不会有《公司法》、《公司章程》所规定的不可出任公司高级管理人员的情况。

竺幽斐女性：

1981年出世，共产党人，本科文凭，获得我国法律职业资格证、深圳交易所股东会秘书资格证书，列任公司法务责任人。除根据《第一期员工持股计划》申购的股权激励计划市场份额外，未持有公司股份；与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性；未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，并不是失信执行人。

庞银娟女性：

1978年2月出世，中国国籍，无海外居留权，大专文凭。列任公司财务部财务会计。在职监事、财务会计。未持有公司股份；与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性；未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，并不是失信执行人。

证券代码：002322 证券简称：理工学院能科 公示序号：2020-016

宁波理工环境能源科技发展有限公司

有关老总暂代股东会秘书职责的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司在2023年3月1日实现了董事会换届工作中，企业原第五届董事长助理胡晓会老先生因岗位调动辞去企业董事长助理，将于企业出任别的职位，现阶段新一届股东会并未聘用董事长助理。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，企业董事长助理缺口期内，由公司董事长周方洁老先生暂代股东会秘书职责。企业将按相关规定，尽快完成董事长助理的遴选工作任务。

公司董事长周方洁老先生暂代股东会秘书职责期内，董事长助理办公室里的联系电话如下所示：

四、备查簿文档：

1、2023年第一次股东大会决议决定

2、2023年第一次职代会决定

3、第六届董事会监事会第一次会议决议

4、第六届职工监事第一次会议决议

特此公告。

宁波理工环境能源科技发展有限公司股东会

2023年3月2日