证券代码：002458 证券简称：益生股份 公示序号：2023-021

山东省益生种畜禽养殖有限责任公司

2023年第二次股东大会决议决定公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、此次股东会没有出现否定提议的情况。

2、此次股东会未涉及到变动过去股东会已经通过的决议。

一、会议召开和到场状况：

（一）会议召开状况

1、会议召开时长：

现场会议时长：2023年02月23日在下午14：30。

网上投票时长：

（1）利用深圳交易所交易软件开展网上投票的时间为：2023年02月23日早上09:15一09:25、09:30-11:30，在下午13:00-15:00；

（2）根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的时间为：2023年02月23日早上09:15-在下午15:00阶段的随意时长。

2、现场会议举办地址：山东烟台市福山区益活路1号，山东省益生种畜禽养殖有限责任公司会议厅。

3、会议召开方法：此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的。

4、会议召集人：山东省益生种畜禽养殖有限责任公司股东会。

5、会议主持：老总曹积生老先生。

此次股东会的招集、举办程序流程合乎《公司法》等有关法律、政策法规要求和《公司章程》的相关规定。

（二）大会参加状况：

1、参加的整体情况：

出席本次股东会股东及股东代表共18人，意味着股权428,213,157股，占公司总股份的43.1271%。在其中，中小股东共11人，意味着股权8,997,404股，占公司总股份的0.9062%。

2、当场参加股东情况：

出席本次股东会现场会议股东及公司股东委托意味着共10人，意味着股权值为425,396,050股，占公司总股份的42.8434%。

3、网上投票股东情况：

根据网上投票列席会议股东8人，意味着股权2,817,107股，占公司总股份的0.2837%。

4、企业一部分执行董事、公司监事、高管人员和印证侓师出席此次现场会议。

二、提议决议和表决状况：

此次股东会依照会议方案，选用当场网络投票和网上投票形式进行决议，产生决议结论如下所示：

审议通过了《关于对外提供担保暨关联交易的议案》。

决议结论：

允许19,741,128股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9792%；抵制4,100股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0208%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

在其中，中小股东的投票表决状况为：

允许8,993,304股，占列席会议的中小股东持有股份的99.9544%；抵制4,100股，占列席会议的中小股东持有股份的0.0456%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小股东持有股份的0.0000%。

此次股东大会审议本提案时，曹积生老先生做为关系公司股东，其持有的408,467,929股企业股票，对该提案回避表决。

三、侓师开具的法律意见

北京金诚同达法律事务所董冰霜侓师和熊孟飞律师见证此次股东会，并提交了法律意见书：益生股份此次股东会的招集、举办程序流程符合相关法律法规、政策法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，此次股东会的召集人资质、出席人员资质、表决方式、决议流程和决议结论合理合法、合理。

四、备查簿文档

1、2023年第二次股东大会决议决定。

2、法律意见书。

特此公告。

山东省益生种畜禽养殖有限责任公司

股东会

2023年02月24日

证券代码：002458 证券简称：益生股份 公示序号：2023-022

山东省益生种畜禽养殖有限责任公司

第六届股东会第二次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

2023年02月23日，山东省益生种畜禽养殖有限责任公司（下称“企业”）第六届股东会第二次会议在公司会议室以当场与通信紧密结合方法举办。会议报告已经在2023年02月20日根据通信及书面形式方法送到给执行董事、公司监事、高管人员。大会需到执行董事七人，当场参加执行董事五人，独董李怀华先生、赵桂苹女性根据通信方式出席本次大会并履行投票权。监事、高管人员列席。会议召开合乎《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。会议由老总曹积生老先生组织。

二、董事会会议决议状况

此次会议经投票选举方法，通过决议如下所示：

表决通过《关于为控股子公司山东四方新域农牧科技股份有限公司提供担保的议案》。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

《关于为控股子公司提供担保的公告》发表于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查簿文档

第六届股东会第二次会议决议。

特此公告。

山东省益生种畜禽养殖有限责任公司

股东会

2023年02月24日

证券代码：002458 证券简称：益生股份 公示序号：2023-023

山东省益生种畜禽养殖有限责任公司

有关为控股公司公司担保的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、贷款担保状况简述

1、贷款担保基本概况

山东省益生种畜禽养殖有限责任公司（下称“企业”）的子公司山东省四方新域农牧业科技发展有限公司（下称“山东省四方新域”）因运营发展的需求，拟以一部分自有资产进行融资租赁，融资额不超过人民币550万余元，时限一年。企业为山东省四方新域此次股权融资给予不超过人民币550万元连带责任保证贷款担保。

2、股东会决议状况

以上贷款担保事宜早已第六届股东会第二次会议审议，且经参加董事会的三分之二以上的执行董事表决通过。此次贷款担保在股东会管理权限范围之内，经股东会决议审批后不用递交股东大会审议。

二、被担保人基本概况

1、公司名字：山东省四方新域农牧业科技发展有限公司。

2、统一社会信用代码：91370281MA3F6FU00R。

3、成立日期：2017年07月05日。

4、公司注册地址：山东潍坊市奎文区鸢飞路958号万达A座1506室（仅限于办公场地）。

5、法人代表：邓涿州松林。

6、注册资金：rmb6,000万余元。

7、企业类型：别的有限责任公司(未上市)。

8、业务范围：一般项目：农业科学研究和试验发展；畜牧养殖设备生产制造；农林牧渔业技术专业机械设备的制造；农林牧渔业技术专业机械设备安装、检修；畜牧养殖设备市场销售；物联网的应用服务项目；对外承包工程；金属结构制造；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；企业经营管理；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

9、公司股权结构：企业持股比例为70%，北京四方新域科技有限公司持股比例为30%。也意思企业子公司。

10、最近一年又一期主要财务指标： 企业：元

■

11、经查看，山东省四方新域并不属于失信执行人。

三、贷款担保主要内容

公司拟为山东省四方新域给予不得超过550万元连带责任保证贷款担保。贷款担保主要内容按实际签订的保证合同为标准。

四、股东会建议

山东省四方新域此次股权融资主要运用于生产运营及发展需求，有益于其高效、健康发展，山东省四方新域运营稳步增长，有较强的营运能力和偿债能力指标，对其山东省四方新域生产经营情况、行业现状、偿债能力指标等进行深入评定的前提下，股东会认为该贷款担保事宜严控风险，山东省四方新域公司股东未按照其占股比例给予同样贷款担保，企业向其大股东，并对公司担保不会有不公平、对等情况。因而，股东会允许企业为山东省四方新域给予不得超过550万元连带责任保证贷款担保。

因山东省四方新域为公司的子公司，企业未对以上贷款担保事宜同时要求给予质押担保。

五、企业总计对外担保数量和贷款逾期担保的总数

截至本公告公布日，公司及子公司的担保额度总额为38,899.72万余元。此次贷款担保给予后，公司及子公司对外担保总额度为34,877.55万余元，占公司2021年度经审计归属于母公司资产总额的比例为11.00%；公司及子公司对合并财务报表外企业所提供的贷款担保总额度为4,229.61万余元，占公司2021年度经审计归属于母公司资产总额的比例为1.33%；企业对子公司（含控股子公司）所提供的贷款担保总额度为30,647.94万余元，占公司2021年度经审计归属于母公司资产总额的比例为9.67%。

公司及子公司未出现贷款逾期贷款担保、涉及到起诉的贷款担保及因担保裁定输了官司而担负亏损的状况。

六、备查簿文档

第六届股东会第二次会议决议。

特此公告。

山东省益生种畜禽养殖有限责任公司

股东会

2023年02月24日