证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2023-079
上海晶丰明源半导体有限公司
2022年第二期限制性股票激励计划
首次授予第一个归属期的归属结果和股份上市公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股份数量：33、320股，占归属前公司总股本的0.05%。
● 股票上市流通时间：2023年6月27日。
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限公司上海分公司的相关业务规定，上海晶丰明源半导体有限公司（以下简称“公司”）最近收到了中国证券登记结算有限公司上海分公司颁发的证券变更登记证书，公司已完成2022年第二期限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)第一次授予部分第一归属期的股份登记。具体情况如下:
1.限制性股票所有权的决策程序及相关信息披露
(1)2022年5月26日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过〈2022年第二期限制性股票激励计划(草案)〉《关于及其摘要的议案》〈公司2022年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉提案及《提交股东大会授权董事会办理公司股权激励计划的提案》。独立董事就激励计划的相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开了第二届监事会第二十七次会议，审议通过了〈2022年第二期限制性股票激励计划(草案)〉《关于及其摘要的议案》〈公司2022年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉《关于核实的议案》和《关于核实的议案》〈2022年第二期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》，监事会核实了激励计划的相关事项，并出具了相关的验证意见。
（2）根据公司其他独立董事的委托，独立董事赵新生先生作为征集人，向公司全体股东征集2022年第二次临时股东大会审议的股权激励相关议案的投票权，详见2022年5月27日上海证券交易所网站。（www.sse.com.cn）上述披露的《上海晶丰明源半导体有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。
(3)2022年5月27日至2022年6月5日，公司公布了本激励计划拟激励对象的姓名和职位。公示期满前，公司监事会未收到与激励计划激励对象有关的任何异议。2022年6月7日，公司在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）上述披露了《上海晶丰明源半导体有限公司监事会关于公司2022年第二期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审计意见和公示》。
(4)2022年6月13日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过〈2022年第二期限制性股票激励计划(草案)〉《关于及其摘要的议案》〈公司2022年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉提案及《提交股东大会授权董事会办理公司股权激励计划的提案》。同时，公司在激励计划草案公告前6个月内对内幕信息知情人和激励对象买卖公司股票进行了自查，未发现使用内幕信息进行股票交易的情况。2022年6月14日，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上述披露了《上海晶丰明源半导体有限公司关于2022年第二期限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。
(5)2022年6月13日，公司召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十八次会议，审议通过了《2022年第二期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此事发表了独立意见，认为授予条件已经实现，激励对象的资格合法有效，确定的授予日期符合有关规定。监事会核实了授予日的激励对象名单，并发表了验证意见。
(6)2022年10月27日，公司召开第二届董事会第30次会议和第二届监事会第30次会议，审议通过了《关于向2022年第二期限制性股票激励计划激励对象授予部分限制性股票的议案》。监事会核实了预留授予日的激励对象名单，并发表了验证意见。
(7)2023年6月5日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于作废部分授予未归属限制性股票的议案》、《关于2022年第二期限制性股票激励计划第一期符合归属条件的议案》等议案。公司独立董事对此事发表了同意意见。
(8)2022年6月19日，公司第二期限制性股票激励计划授予第一期股份登记，在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成登记。2023年6月21日，公司在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）披露《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于2022年第二期限制性股票激励计划的第一次归属结果及股份上市公告》。
二、本次限制性股票归属的基本情况
(一)本次归属的股份数量
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(二)本次归属股票的来源
归属股票来自公司向激励对象发行人民币A股普通股。
(三)归属人数
本次归属的激励对象共57人。
3.限制性股票所有权股票的上市流通安排和股本变动
(一)股票上市流通日:2023年6月27日。
(二)本次归属股的上市流通数量为33、320股。
(三)董事和高级管理人员本次所属股票的限售和转让限制:
本次归属不涉及公司董事、高级管理人员。
(四)股本变动
单位：股
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股份变更后，实际控制人没有变更。
四、验资及股份登记
2023年6月12日，立信会计师事务所(特殊普通合伙)发布了《上海晶丰明源半导体有限公司验资报告》(立信会计师报[2023]ZA14673号)，审核了截至2023年6月7日的新注册资本和实收资本(股本)。
根据本验资报告，截至2023年6月7日，公司已收到57个限制性股票激励对象缴纳的限制性股票认购款，其中新增注册资本(股本)33.32万元，资本公积(股本溢价)63.08万元。
2023年6月19日，新股在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成登记。
5.本次归属后新股对最新财务报告的影响
根据公司2023年第一季度报告，2023年1月至3月归属于上市公司股东的净利润为-60、015、308.07元，2023年1月至3月归属于上市公司股东的净利润为-0.95元/股。2023年1月至3月，公司基本每股收益相应稀释。
本次归属的限制性股票数量为33320股，约占归属前公司总股本的0.05%，不会对公司最近的财务状况和经营成果产生重大影响。
特此公告。
上海晶丰明源半导体有限公司
董 事 会
2023年6月21日
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