证券代码：603068 简称证券:博通集成 公告编号：2023-020

博通集成电路(上海)有限公司

闲置募集资金的使用

现金管理到期赎回公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

博通集成电路(上海)有限公司(以下简称“公司”) 于 2021 年 5 月 17 第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了暂时闲置募集资金现金管理提案，同意公司在不影响募集项目资金使用进度的前提下，确保募集资金的安全，使用总额不超过人民币 99,000 临时闲置募集资金1万元，向各金融机构购买安全性高、流动性好的金融产品或存款产品。使用期限自本议案获得公司 2020 年度股东大会审批通过 2021 年度股东大会之日止。使用期限自本议案获得公司 2020 年度股东大会审批通过 2021 年度股东大会之日止。在上述使用期限和限额内，资金可以回收滚动，期满后返还公司募集资金的专项账户。董事会授权董事长行使投资决策权，并签署相关法律文件，由公司财务部组织实施。公司监事会和保荐机构分别就此发表了同意。详见公司于2021年5月18日在上海证券交易所网站上发布的详细信息（www.sse.com.cn）博通集成电路(上海)有限公司关于利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告(公告号:临 2021-022）。2021 年 5 月 28 2020年，公司召开股东大会审议通过上述《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

2022年6月9日，公司召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过6.8万元的暂时闲置募集资金，不影响募集项目资金的使用进度，保证募集资金的安全。向各金融机构购买安全性高、流动性好的理财产品或存款产品，使用期限自本议案获得公司2021年股东大会批准之日起至2022年股东大会召开之日止。在上述使用期限和金额范围内，资金可回收滚动，期满后返还公司募集资金专项账户。在上述使用期限和金额范围内，资金可回收滚动，期满后返还公司募集资金专项账户。董事会授权董事长行使投资决策权，并签署相关法律文件，由公司财务部组织实施。公司监事会和保荐机构分别就此发表了同意。详见公司于2022年6月10日在上海证券交易所网站上发布的详细信息（www.sse.com.cn）博通集成电路(上海)有限公司关于利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告(公告号:2022-018)。公司于2022 年 6 月 24 日召开了2021 年度股东大会审议通过了上述《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

2023年4月26日，公司召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过6万元的暂时闲置募集资金，不影响募集项目资金的使用进度，保证募集资金的安全。向各金融机构购买安全性高、流动性好的金融产品或存款产品，使用期限自公司2022年股东大会批准之日起至2023年股东大会召开之日止。在上述使用期限和金额范围内，资金可回收滚动，期满后返还公司募集资金专项账户。在上述使用期限和金额范围内，资金可回收滚动，期满后返还公司募集资金专项账户。公司监事会和赞助商分别同意了这一点。详见公司于2023年4月26日在上海证券交易所网站上发布的详细信息（www.sse.com.cn）《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告号:2023-011)。公司于2023年6月16日召开了2022年股东大会，审议通过了上述《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

1、公司利用暂时闲置募集资金购买金融产品的到期赎回

公司于 2022 2017年1月17日和2月21日，宁波银行股份有限公司上海长宁分行认购了结构性存款产品。截至本公告披露日，公司已收回本金，取得财务收入，并转入募集资金专用账户。

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二、现金管理暂时闲置募集资金的总体情况

公司使用暂时闲置募集资金购买的产品未逾期收回。截至本公告披露之日，公司使用的募集资金现金管理金额为5万元，未使用的募集资金现金管理金额为5万元。

特此公告。

博通集成电路(上海)有限公司董事会

2023年6月17日

证券代码：603068 简称证券:博通集成 公告编号：2023-021

博通集成电路(上海)有限公司

2022年股东大会决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有决议案：没有决议案：

1.会议的召开和出席

(一)股东大会召开时间:2023年6月16日

（2）股东大会地点：上海浦东新区张东路 1387 号 41 公司一楼的会议室

(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。

股东大会董事长Pengfeiii Zhang先生主持了符合《公司法》的出席人数、人数、召集、召开和表决方式、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定合法有效。

（5）董事、监事和董事会秘书的出席

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司监事3人，出席3人；

3、Daweiiii，公司副总经理 Guo先生、王卫峰先生、财务总监徐秀辉女士出席了股东大会；公司董事会秘书李丽丽女士出席了股东大会。

二、提案审议情况

(一)非累积投票法案

1、议案名称：2022年董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《2022年监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：《公司2022年财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：《关于公司2022年度润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：《公司2022年募集资金储存使用专项报告议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：《公司2022年年度报告及摘要议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于2023年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称:《关于向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：《关于担保全资子公司的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

12、议案名称：关于〈公司章程修正案〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的

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(三)关于议案表决的相关说明

1、议案11、12作为一项特别决议，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）表决权的三分之二以上的批准。

2、其他议案均为出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的普通决议事项 1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、股东大会见证的律师事务所：上海金天城律师事务所

律师：李攀峰、孙矜如

2、律师见证结论：

本所律师认为，公司2022年股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规等规范性文件和公司章程的有关规定，股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

博通集成电路(上海)有限公司董事会

2023年6月17日

● 网上公告文件

经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见

● 报备文件

股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章

证券代码：603068 简称证券:博通集成 公告编号：2023-022

博通集成电路(上海)有限公司

召开2022年业绩及分红会公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议时间:2023年6月27日(星期二) 下午 14:00-15:00

会议地点：上海证券交易所路演中心（网站：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议方式：上证路演中心网络互动

2023年6月16日(星期五) 至06月26日(星期一)16日:00前登录上海路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@bekencorp.com提问。公司将在解释会上回答投资者普遍关注的问题。

博通集成电路(上海)有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月27日发布了公司2022年度报告。为方便投资者更全面、更深入地了解公司2022年的经营成果和财务状况，公司计划于2023年6月27日 下午 14:00-15:00召开2022年度业绩及现金分红简报会，就投资者关注的问题进行交流。

一、 说明会类型

投资者简报将以网络互动的形式举行。公司将根据2022年业务成果和财务指标的具体情况与投资者进行互动和沟通，并在信息披露允许的范围内回答投资者普遍关注的问题。

二、 说明会的时间、地点

（一） 会议时间：2023年6月27日 下午 14:00-15:00

（二） 会议地点：上证路演中心

（三） 会议方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

PENGFEII公司董事长 ZHANG先生，独立董事杨莞平女孩，财务总监徐秀辉女士，董事会秘书李丽丽女士等相关人员。

四、 投资者参与方式

(一)2023年6月27日，投资者可以 下午 14:00-15:通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/)，本次在线参与在业绩说明会上，公司将及时回答投资者的问题。

(二)2023年6月16日(星期五) 至06月26日(星期一)16日:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选择此活动或通过公司邮箱@bekencorp.com向公司提问，公司将在说明会上回答投资者普遍关注的问题。

五、联系人及咨询方法

联系部门：董事会秘书办公室

联系电话：021-51086811-8899

联系邮箱：ir@bekencorp.com

六、其他事项

投资者说明会召开后，投资者可以通过上海路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

博通集成电路(上海)有限公司

2023年6月17日