本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、股东会相关情况
1.股东会的类型和届次：2023年年度股东大会
2.股东会举办时间：2024年6月27日
3.除权日
二、提升临时性提议的情况说明
1.提案人：藏区国韵文化发展有限公司
2.提议程序流程表明
公司在2023年6月4日公告了2023年度股东大会通知，6月14日，企业以通信方式举办第八届董事会第三十一次大会、第八届职工监事第三十一次大会，表决通过股东会、职工监事换届，以及购买执行董事、监事及高管人员责任保险有关提案，因企业开展股东会、职工监事换届涉及到多种前期准备工作，为确保董事会、职工监事正常运转，公司在2024年6月15日公告了2023年度股东会推迟举办工作的通知，独立拥有12.68%股份的股东藏区国韵文化发展有限公司，在2024年6月14日明确提出临时性提议并书面形式递交股东会召集人。股东会召集人依照《上市公司股东大会规则》相关规定，现予以公告。
3.临时性提议具体内容
你公司在2024年6月14日以通信方式举办第八届董事会第三十一次大会、第八届职工监事第三十一次大会，表决通过《关于公司董事会换届选举并提名董事候选人的议案》《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》，以上两提案都应提交股东大会审议。由于贵公司定于2024年6月25日举办2023年年度股东大会，故建议你企业将上述两个提案增加到了2023年年度股东大会决议，并依据相关规则要求及企业时间计划表公开披露。
三、除了以上提升临时性提议外，公司在2024年6月4日公示的股东大会通知，以及企业于2024年6月15日公示的股东会推迟事宜不会改变。
四、提升临时性提议后股东会的有关情况
(一)现场会议举办日期、时间地点
举办日期：2024年6月27日 9点30分
举办地址：河北廊坊经济开发区友谊路（展览中心北行200米）新绎七修酒店会议室
(二)网上投票的软件、日期和网络投票时长。
网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间：自2024年6月27日
至2024年6月27日
选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。
(三)除权日
原通知股东会除权日不会改变。
(四)股东会提案和网络投票股东类型
本次股东大会也将征求公司独立董事2023年度履职情况报告。
1、表明各提案已披露时间和公布新闻媒体
以上提案1至议案10已经公司第八届董事会第二十九次大会、第八届职工监事第二十九次会议审议通过，详细公司在2024年4月10日根据《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）公布的《第八届董事会第二十九次会议决议公告》（公示序号：2024-007号）《第八届监事会第二十九次会议决议公告》（公示序号：2024-008号）等公示。
以上提案11、12已经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，详细公司在2023年12月30日根据《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）公布的《第八届董事会第二十八次会议决议公告》（公示序号：2023-076号）。
以上提案13-16已经公司第八届董事会第三十一次大会、第八届职工监事第三十一次会议审议通过，详细公司在2024年6月15日根据《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）公布的《第八届董事会第三十一次会议决议公告》《第八届监事第三十一次会议决议公告》（公示序号：2024-026号、2024-027号）。
2、特别决议提案：无
3、对中小股东独立记票的议案：5、6、7、8、10、13
4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：8
应回避表决的相关性股东名称：藏区国韵文化发展有限公司、藏区纳铭网络技术有限公司、乐清市意诚电气有限公司。
5、涉及到优先股参加决议的议案：无
特此公告。
去西藏旅游有限责任公司
股东会
2024年6月16日
● 上报文档
公司股东递交提升临时性提议书面信件
配件1：
授权书
去西藏旅游有限责任公司：
兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或本人）参加2024年6月27日举行的贵司2023年年度股东大会，并委托行使表决权。
受托人持一般股票数：
受托人持优先选择股票数：
受托人股东账户号：
受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：
受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：
授权委托时间： 年 月 日
备注名称：
受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际指示的，受委托人有权利按自己的喜好进行表决。
累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明详见附件2。
配件2
选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明
一、股东会执行董事侯选人竞选、独董侯选人竞选、职工监事侯选人竞选做为提案组依次进行序号。投资人理应针对各提案组下每一位侯选人进行投票。
二、申请股票数意味着竞选投票数。对于每一个提案组，公司股东每拥有一股即拥有与该议案组下应取执行董事或监事人数相同的投票数量。如某公司股东拥有上市企业100股股票，该次股东会应取执行董事10名，执行董事侯选人有12名，则该股东针对股东会竞选提案组，有着1000股竞选投票数。
三、公司股东应该以每一个提案队的竞选投票数为准进行投票。公司股东依据自己的喜好进行投票，既能把竞选投票数集中化转投某一侯选人，也可以按照任意组合转投不同类型的侯选人。网络投票完成后，对每一项提案各自累积计算票数。
四、实例：
某上市企业召开股东会选用累积投票制对开展股东会、职工监事换选，应取执行董事5名，执行董事侯选人有6名；应取独董2名，独董侯选人有3名；应取公司监事2名，公司监事侯选人有3名。需投票选举的事宜如下所示：
某投资人在除权日收盘时拥有该企业100股股票，选用累积投票制，他（她）在提案4.00“有关竞选执行董事的议案”就会有500票的投票权，在提案5.00“有关竞选独董的议案”有200票的投票权，在提案6.00“有关竞选公司监事的议案”有200票的投票权。
该用户可以以500票为准，对提案4.00按自己的喜好决议。他（她）既能把500票集中化转投某一位侯选人，也可以按照任意组合分散化转投随意侯选人。
见表所显示：
未经数字化报网授权，严禁转载或镜像，违者必究。
特别提醒：如内容、图片、视频出现侵权问题，请发送邮箱：tousu_ts@sina.com。
风险提示：数字化报网呈现的所有信息仅作为学习分享，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网，仅供参考使用，相关侵权责任由信息来源第三方承担。
Copyright © 2013-2023 数字化报（数字化报商业报告）
数字化报并非新闻媒体，不提供新闻信息服务，提供商业信息服务
浙ICP备2023000407号数字化报网（杭州）信息科技有限公司 版权所有