本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年5月29日
(二)股东会举办地点：长治市滨湖新区文旅产业服务站会议厅（山西长治市潞州区滨湖大道5号）
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，现场会议由过半数执行董事一同举荐执行董事韩玉明先生组织。此次会议采取现场投票和网上投票相结合的，大会的集结、举行及决议均达到《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加6人，老总王志清老先生由于工作原因无法出席本次会议；
2、企业在位公司监事5人，应邀出席4人，公司监事王玥女性由于工作原因无法出席本次会议；
3、董事长助理马泽锋老先生出席本次会议；一部分高层管理人员出席此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：二○二三本年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：二○二三本年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：二○二三本年度武惠忠独董工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：二○二三本年度李廉洁独董工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：二○二三本年度赵利新独董工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：二○二三本年度刘渊独董工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：二○二三本年度张志敏独董工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关决议企业《二○二三年度报告及摘要》的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关决议企业《二○二三年度财务决算报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：关于企业二○二三本年度股东分红的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：有关确定企业2023年度日常关联交易实施情况和预估2024年度日常关联交易的议案
决议结论：根据
决议状况：
16、提案名字：关于调整独立董事津贴规范的议案
决议结论：根据
决议状况：
17、提案名字：有关为分公司给予财务资助的议案
决议结论：根据
决议状况：
18、提案名字：有关为子公司山西潞安集团潞宁煤矿有限公司给予财务资助的议案
决议结论：根据
决议状况：
19、提案名字：关于修订《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
20、提案名字：有关潞安集团财务有限公司给我企业提供金融服务的议案
决议结论：根据
决议状况：
21、提案名字：有关聘任二○二四年度审计报告组织的议案
决议结论：根据
决议状况：
22、提案名字：有关决议企业《内部控制评价报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
23、提案名字：有关决议企业《内部控制审计报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
24、提案名字：有关决议企业《二○二三年度企业ESG报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)累积投票提案决议状况
1、有关补充执行董事的议案
2、有关补充独董的议案
3、有关补充公司监事的议案
(三)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(四)有关提案决议的有关情况表明
1.本次股东大会第15项提案为尤其提案事宜，已经获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的 2/3 之上表决通过；除第15项提案外，别的提案均是一般提案，已经获得合理投票权股权总量的1/2之上根据；
2.第11、14、16项提案，属关联方交易，公司控股股东山西潞安煤业（集团公司）有限公司、山西潞安工程有限公司、天脊能源化工集团有限公司回避表决，该等决定经参加本次股东大会非关系股东及公司股东委托代理人持有投票权1/2之上根据；
3.第10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23项提案为中小股东决议独立记票提案，且中小股东统计分析已去除董监高。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：国浩律师（太原市）公司
侓师：齐春艳、郭长渊
2、律师见证结果建议：
山西潞安环保新能源开发设计有限责任公司2023年年度股东大会的集结与举办程序流程、列席会议人员和召集人资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、法规及公司章程的规定，本次股东大会根据的决议真实有效。
特此公告。
山西潞安环保新能源开发设计有限责任公司股东会
2024年5月30日
● 手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
● 上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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