本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年4月23日
(二)股东会举办地点：宁波市北仑区黄山西路211号企业四楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，由老总贺财霖老先生组织。大会采取现场网络投票及网上投票结合的表决方式进行表决，大会的集结、举办、列席会议工作人员资格及表决方式合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理竺茜茜出席了本次会议；别的管理层出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《2023年度董事会工作报告》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《2023年度监事会工作报告》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《2023年度财务决算报告》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《关于2023年度利润分配方案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：《关于确认2023年度董事及监事薪酬事项的议案》
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：《关于2024年度向银行申请授信额度的议案》
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：《关于修订〈公司章程〉的议案》
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：逐一决议《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》
9.01提案名字：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
决议结论：根据
决议状况：
9.02提案名字：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
决议结论：根据
决议状况：
9.03提案名字：《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
决议结论：根据
决议状况：
9.04提案名字：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：《关于制定〈股东分红回报规划（2024年-2026年）〉的议案》
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
以上提案中属特别决议提案的，由参加本次股东大会股东所持有投票权数量三分之二以上根据；在其中提案4、5、6、10、11都对中小股东展开了独立记票。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：国浩律师（上海市）公司
侓师：乔营强、敖菁萍
2、律师见证结果建议：
本次股东大会的集结、举办程序符合法律法规、法规和《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会工作的人员资质、召集人资质均真实有效；本次股东大会的表决程序流程符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，表决结果真实有效。
特此公告。
雪龙集团有限责任公司
股东会
2024年4月24日
● 手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
● 上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
未经数字化报网授权，严禁转载或镜像，违者必究。
特别提醒：如内容、图片、视频出现侵权问题，请发送邮箱：tousu_ts@sina.com。
风险提示：数字化报网呈现的所有信息仅作为学习分享，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网，仅供参考使用，相关侵权责任由信息来源第三方承担。
Copyright © 2013-2023 数字化报（数字化报商业报告）
数字化报并非新闻媒体，不提供新闻信息服务，提供商业信息服务
浙ICP备2023000407号数字化报网（杭州）信息科技有限公司 版权所有