我们公司及董事会全体人员确保公告内容的实际、准确和详细，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大唐高鸿互联网有限责任公司（下称“企业”）股东会于2024年04月19日接到公司独立董事许晓静小姐的书面辞职报告，独董许晓静女性因个人工作与家庭缘故，辞掉企业第十届股东会独董及董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会职位，离职后，许晓静女性没有在公司担任任何职务。
依据《上市公司独立董事管理办法》及我们公司《公司章程》的相关规定，许晓静小姐的离职不会造成企业监事会成员少于成员数，亦不会造成公司独立董事占股东会全体人员比例小于三分之一，也不会导致股东会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会的职位中独董占比不符合规定或是独董里没有会计学专业人员，也不会影响董事会的正常运作，因而许晓静小姐的离职申请自送到股东会之日起生效。董事会将按有关规定，及时完成执行董事的改选工作中。
截至本公告披露日，许晓静女性未持有公司股份，不会有其应当履行而不履行的承诺事项。
许晓静女士在出任公司独立董事期内，切实履行各类岗位职责，勤勉尽职，在这里，企业及董事会衷心感谢许晓静女性为企业发展所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
大唐高鸿互联网有限责任公司
股东会
2024年04月22日
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