本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年4月22日
(二)股东会举办地点：广东广州天河区龙口东路32号广东省储能商务大厦
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
会议由企业刘国刚老总组织，大会采取现场网络投票与网上投票相结合的方式决议，召开及决议的形式合乎《公司法》和《公司章程》等相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事8人，参加8人，董事长刘国刚，执行董事李定林、刘静萍、曹重、吕志，独董王东、胡继晔、陈启卷当场参加。
2、企业在位公司监事3人，参加3人，公司监事杨伟聪当场参加，监事长酒泉铉、公司监事杨昌武以视频方式参加。
3、董事长助理钟林当场出席本次会议，公司部分高管人员出席此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关《公司2023年度董事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关《公司2023年度监事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关《公司2023年度财务决算方案》的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关《公司2023年度利润分配方案》的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于企业2023本年度执行董事薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于企业2023本年度公司监事薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关《公司2024年计划预算方案》的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关《公司2024年投资计划》的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：关于企业2023年年度报告及其摘要的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：关于企业聘任会计事务所的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：有关投建广西钦州抽水蓄能电站新项目的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：有关投建广东电白抽水蓄能电站新项目的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
本次股东大会，提案4、提案5、提案6、提案10对中小股东展开了独立记票。提案5与公司股东刘国刚、李定林、吕志利益关系；提案6与公司股东杨伟聪利益关系，提案5、提案6有关公司股东已回避表决。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京市浩天法律事务所
侓师：张晓刚、刘倩倩
2、律师见证结果建议：
本所律师觉得，本次股东大会的集结、举办程序流程、当场出席本次会议的人员以及此次会议的召集人的主体资格、此次会议的提案及其决议程序流程、表决结果均达到《公司法》《证券法》《股东大会规则》等中国法律法规及其《公司章程》的相关规定，此次会议根据的决议真实有效。
特此公告。
南方地区电网储能有限责任公司
股东会
2024年4月23日
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