我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1．债卷编码：128138
2．债卷通称：侨银可转债
3．转股价格：25.13元/股
4．股权转让时限：2021年5月24日至2026年11月16日
5．此次开启转股价格调整要求的期内从2024年4月8日开始计算，截止到2023年4月19日，企业股票已经有10个交易日的收盘价格小于本期转股价格的85%，预估开启转股价格往下调整标准。
一、可转债发行发售情况和转股价格调整情况
（一）可转债发行状况
经中国证监会开具的《关于核准侨银环保科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准[2020]1954号）审批，企业向社会公布发售42,000万余元可转债，每一张颜值金额为100元，按面额发售，期为6年。
（二）转债上市状况
经深圳交易所允许，公司本次公开发行42,000万余元可转债于2020年12月24日开始在深圳交易所挂牌出售，债卷通称“侨银可转债”，债卷编码“128138”。
（三）可转债转股时限
依据《公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称《募集说明书》）的相关规定，本次发行的可转债转股期为2021年5月24日至2026年11月16日。
（四）可转债转股调价状况
1．公司在2021年5月18日公布了《2020年年度权益分派实施公告》（公示序号：2021-078），依据相关法律法规和《募集说明书》的相关规定，要调整转股价格。“侨银可转债”转股价格由25.43元/股调整至25.33元/股，变更后的转股价格自2021年5月24日起起效。具体内容详见企业同一天在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《关于2020年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公示序号：2021-077）。
2．公司在2022年7月12日公布了《2021年年度权益分派实施公告》（公示序号：2022-080），依据相关法律法规和《募集说明书》的相关规定，要调整转股价格。“侨银可转债”的转股价格由25.33元/股调整至25.23元/股，变更后的转股价格自2022年7月18日起起效。具体内容详见企业同一天在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《关于2021年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公示序号：2022-079）。
3．公司在2023年7月11日公布了《2022年年度权益分派实施公告》（公示序号：2023-076），依据相关法律法规和《募集说明书》的相关规定，要调整转股价格。“侨银可转债”的转股价格由25.23元/股调整至25.13元/股，变更后的转股价格自2023年7月17日起起效。具体内容详见企业同一天在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《关于2022年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公示序号：2023-077）。
二、可转债转股价钱往下修正条款
依据《募集说明书》的可转债发行计划方案，转股价格往下修正条款如下所示：
（一）调整条件和调整力度
在本次发行的可转债存续期限，当企业股票在任意持续30个交易日内中至少有15个交易日的收盘价格小于本期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东大会审议决议。
以上计划方案需经出席会议的公司股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会进行表决时，持有公司本次发行的可转债股东需要逃避。修正后的转股价格应不低于该次股东会举办此前20个交易日内公司股票交易平均价和前一交易日公司股票交易平均价间的较高者，与此同时，修正后的转股价格不能低于最近一期经审计的每股净资产值和票面价值。
若在前述30个交易日发生了转股价格调节的情况，即在转股价格调节日前的交易时间按调整前的转股价格和收盘价测算，在转股价格调节日和以后交易时间按变更后的转股价格和收盘价测算。
（二）调整程序流程
如公司决定往下调整转股价格，一定会在深圳交易所和证监会指定上市公司信息披露新闻媒体上刊登股东会议决议公示，公示调整力度、除权日及停止股权转让期内（如果需要）等。从除权日后的第一个交易时间（即转股价格调整日）开始恢复股权转让申请办理并实施修正后的转股价格。
若转股价格调整日是股权转让专利申请日或以后，变换股权登记日以前，此类股权转让申请办理应按照修正后的转股价格实行。
三、有关预估开启转股价格往下调整要求的详细说明
自2024年4月8日至2024年4月19日，企业股票已经有10个交易日的收盘价格小于本期转股价格的85%（即21.36元/股），预估开启转股价格往下调整标准。
依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》等有关规定，若开启转股价格调整标准，企业将在开启转股价格调整标准当天举办董事会审议再决定是否调整转股价格，并且在次一交易时间股市开市前公布调整或者是不调整可转债转股价钱的提示性公告，同时按照《募集说明书》的承诺立即执行后面审议程序和信息披露义务。
四、其他事宜
投资人如需了解“侨银可转债”的许多相关知识，请查阅公司在2020年11月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《募集说明书》全篇。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
侨银城管执法有限责任公司
股东会
2024年4月20日
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