我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、境外投资简述
1、境外投资的相关情况
东华软件股份有限公司（下称“企业”）子公司东华云都科技有限公司（下称“东华云都”）与公司全资子公司北京市东华合创科技公司（下称“合创高新科技”）拟以自筹经费共同投资rmb10,000万余元境外投资开设“东华中亚国家云都科技公司”（下称“东华中亚国家”），在其中，东华云都以自有资金注资rmb9,900万余元，占注册资金99%；合创高新科技以自有资金注资rmb100万余元，占注册资金1%。
2、董事会审议状况
企业第八届董事会第十八次大会于2024年4月18日早上10:00以通信的表决方式开展，以9票允许、0票反对、0票放弃，一致通过了《关于对外投资设立东华中亚云都科技有限公司的议案》，此次境外投资事项审批权在董事会境外投资权限内，不用经股东大会批准。
3、公司本次境外投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
二、开设新注册公司的相关情况
1、公司名字：东华中亚国家云都科技公司
2、详细地址：新疆喀什开发区临港新城现代物流产业发展趋势服务站A20二楼
3、法人代表：杜抒洋
4、注册资金：rmb10,000万余元
5、经营范围：互联网信息服务；建筑智能化建筑施工；进出口业务；技术进出口；第一类电信增值；第二类电信增值。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证件为标准）一般项目：技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；程序开发；系统集成服务项目；计算机软件服务项目；云计算技术装备技术服务项目；大数据服务；云计算技术设备销售；数据处理方法存储服务与支持；计算机及通信机械租赁；计算机软件及附属设备零售；计算机软件及附属设备批发价；项目方案与公关服务；安防工程控制系统设计施工工程；工程管理服务；计算机软硬件及外部设备生产制造；软件外包服务；网络数据服务项目；信息安全设备市场销售；云计算技术设备生产；计算机及办公设备维修；专业设备维修。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）
6、公司股权结构：东华云都拥有东华中亚国家99%的股份，合创高新科技拥有东华中亚国家1%的股份。
之上各项内容以最终工商注册为标准。
三、对外开放投资的目的及对公司的影响
1、投资的目的
新疆喀什地处大西北，做为国家倡导进行“数字丝绸之路”的重点区域，资源比较丰富，发展前景广阔。在喀什市设立子公司，一方面有助于公司贯彻落实新疆的战略规划，提高公司市场份额，扩展业务范畴；另一方面，提升了企业总体水平，提升人才吸引力，促进公司长期性可持续发展观。
2、对公司的影响
本次投资合乎公司发展规划和经营发展的需求，对企业的长远发展和公司效益将产生一定的影响。本次投资资金来源为企业自筹资金，对企业财务及经营情况不会有深远影响，不存在损害公司及整体股东利益的情形。
四、对外开放投资风险
此次企业投资设立新注册公司有待本地工商行政管理机关审核。新公司成立后在经营过程中将面临宏观经济政策、市场环境、市场形势等多种因素，对于未来生产经营情况存在一定的不确定性。
五、备查簿文档
第八届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
二零二四年四月十九日
证券代码：002065 股票简称：东华软件 公示序号：2024-029
东华软件股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公示
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开情况
东华软件股份有限公司（下称“企业”）第八届董事会第十八次大会于2024年4月15日以电子邮件形式传出会议报告和会议议案，大会于2024年4月18日早上10:00以通信的形式举办。大会需到执行董事9人，实到9人，会议由老总薛向东组织。此次会议的召开及决议程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。
二、股东会会议审议状况
此次会议与会董事经过认真决议，根据如下所示决定：
1、会议以9票允许、0票反对、0票放弃，审议通过了《关于对外投资设立东华中亚云都科技有限公司的议案》。
详细2024年4月19日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《关于对外投资设立东华中亚云都科技有限公司的公告》（公示序号：2024-030）。
三、备查簿文档
第八届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
二零二四年四月十九日
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