诸位公司股东：
盛京银行股份有限公司（下称“行内”）拟定于2024年6月5日（星期三）举办盛京银行股份有限公司2023年度股东会。现就相关事宜公告如下：
一、召开工作会议基本概况
（一）召开时长
2024年6月5日（星期三）中午10时。
（二）会议召集人
行内股东会。
（三）会议地点
辽宁沈阳市沈河区北站路109号6楼604室。
（四）会议形式
现场会议、投票选举。
二、会议主要内容
一般决议草案
（一）2023年度股东会工作总结报告；
（二）2023年度监事会工作汇报；
（三）2023年度财务决算及2024年度财务预算报告；
（四）2023年度利润分配方案；
（五）聘用2024年度注册会计师；
征求事宜
（一）2023年度独董个人工作总结；
（二）职工监事对2023年度执行董事、监事和高级管理人员履职评价报告；
（三）盛京银行股份有限公司2023年度关联方交易情况和2024年度关联方交易信用额度控制计划。
三、列席会议目标
（一）行内将在2024年5月6日至2024年6月5日（包含头尾二天）暂停办理股份过户登记，来确认有权利出席本次会议并且于大会上投票的股东资格。至2024年4月30日上班时间结束后止，位居行内股份公司章程之公司股东均有权出席本次会议。
（二）有权利参加和决议股东有权利授权委托一名或是一名以上委托代理人委托参加和决议，该委托代理人无须是行内股东。
（三）行内执行董事、监事及高管人员。
（四）行内聘用中介机构意味着及董事会邀约的嘉宾。
四、大会备案方法
（一）内资股公司股东
1.登记时间
2024年5月27日（星期一），早上9：00一11：00，在下午14：00一16：00。
2.备案地址
辽宁沈阳市沈河区北站路109号10楼盛京银行董事会办公室。
3.备案方法
（1）合乎参加要求的自然人股东，须持身份证、股东账户卡正本；授权委托人出席会议的，持身份证、股东账户卡、公司股东书面形式授权委托书原件（配件2）及其公司股东身份证扫描件登记信息；
（2）合乎参加要求的公司股东，法人代表出席会议的，须持身份证及股东账户卡正本、加盖公章企业营业执照副本登记信息；授权委托人出席会议的，委托代理人须持身份证及股东账户卡正本、公司股东书面形式授权委托书原件（配件2）、加盖公章企业营业执照副本登记信息；
（3）以上备案原材料都应给予复印件一份，个人材料影印件须个人签字，公司股东备案原材料影印件须加盖公司印章；
（4）股东或授权委托人还可在备案时间截止前把上述资料复印件以专职人员、信件、发传真或电子邮件等形式提交行内董事会办公室办理相关手续，但出席会议时还需提供上述材料的正本。
（5）出席会议的公司股东及股东委托代理人需提前30分钟到达会议地点，申请办理每日签到办理手续。
（二）H股公司股东
详细信息参照行内向H股公司股东再行发出来的股东会通知。
五、其他事宜
（一）拟参加本次股东大会的内资股公司股东请填妥及签定回执表（配件1），并且于2024年5月27日（星期一）以前以专职人员、邮递、发传真或电子邮件等形式送到行内董事会办公室。
（二）大会联系电话
盛京银行股份有限公司董事会办公室
通讯地址：辽宁沈阳市沈河区北站路109号10楼1006室
邮编：110013
手机联系人：魏徵、周颖
联系方式：024-8610 8037
发传真：024-2253 5930
（三）此次会议开会时间预估大半天，来回交通出行、吃住及其它费用自理。
（四）本次股东大会大会相关信息可以查询香港联合交易所网址（www.hkexnews.hk）和行内网址（www. shengjingbank.com.cn）。
特此公告。
盛京银行股份有限公司股东会
2024年4月19日
配件1
盛京银行股份有限公司2023年度股东会回执表
备注名称：
1. 以上回执表的贴报、复印件或按上面文件格式自做均有效。
2. 本回执表请于填妥及签定后在2024年5月27日（星期一）以前以专职人员、邮递、发传真或电子邮件等形式送到行内董事会办公室。
配件2
盛京银行股份有限公司2023年度股东大会授权授权委托书
致：盛京银行股份有限公司
（我们公司/自己）做为盛京银行股份有限公司公司股东，现全权负责委托 （老先生/女性）意味着我们公司/自己参加于2024年6月5日举行的盛京银行股份有限公司2023年度股东会，并按下列管理权限委托行使表决权。
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