我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉凡谷电子技术股份有限公司（下称“企业”或“我们公司”）于2024年3月30日在企业特定信息公开新闻媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2023年年度股东大会的通知》。本次股东大会将采取深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东给予网络投票平台。依据《公司章程》的相关规定，现公布本次股东大会的提示性公告。详情如下：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2023年年度股东大会

2、股东会的召集人：股东会

3、召开的合法、合规：本次股东大会召开符合有关法律政策法规、深圳交易所交易规则和《公司章程》等要求。

4、召开日期和时间

（1）现场会议时长：2024年4月23日（星期二）14:30；

（2）网上投票时长：2024年4月23日，在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为2024年4月23日早上9:15－9:25，9:30－11:30，在下午1:00－3:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的具体时间为：2024年4月23日早上9:15至晚上3:00阶段的任意时间。

5、会议的召开方法：本次股东大会采取现场投票和网上投票相结合的

举办。

公司将通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东给予网络投票平台，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件行使表决权。公司股东只能选当场投票和网上投票中一种表决方式，同一投票权发生反复决议以第一次合理网络投票结果为准。

6、除权日：2024年4月16日（星期二）

7、参加目标

（1）截止到 2024年4月16日在下午3:00，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的我们公司公司股东。公司股东均有权参加本次股东大会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该股东委托代理人无须是本公司公司股东；

（2）本董事、监事和高级管理人员；

（3）我们公司聘请的侓师。

8、现场会议地址：武汉江夏区藏龙岛科技园区九凤街5号企业4栋楼3楼1号会议厅。

二、会议审议事宜

1、本次股东大会提议名称和编码表

2、公布状况

以上提议经公司第八届董事会第二次会议、第八届职工监事第二次会议审议通过，具体内容详见2024年3月30日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、别的表明

提议10.00须经股东会以特别决议根据，即需由出席股东大会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上根据。

以上提议5.00、6.00、7.00、8.00、9.00、10.00、11.00为危害中小股东权益的重大事项，需要对中小股东的表决结果独立记票并披露。中小股东是指除董事、公司监事、高管人员及其单独或者合拼持有公司5%以上股份的股东之外的公司股东。

独董侯选人王晓川先生任职要求和自觉性早已深圳交易所核查情况属实，可递交股东会进行表决。

本次股东大会也将征求企业第七届董事会独董唐斌老先生、卢彦勤女性、马洪先生（已卸任）2023年度述职报告。

三、大会备案等事宜

1、登记时间：2024年4月19日（早上8:30－11:30，在下午1:30－4:30）；

2、备案地址：武汉江夏区藏龙岛科技园区九凤街5号企业证券事务部；

3、备案方法及由他人出席股东大会的有关要求

（1）公司股东须持盖上公司印章的营业执照副本复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人本人身份证登记信息；

（2）普通合伙人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明登记信息；

（3）授权委托人须持本人身份证原件、授权书（详见附件二）、受托人本人身份证、股东账户卡和持股证明登记信息；

（4）外地公司股东能够书面形式信件（信件上请注明“参与股东会”字眼）或是发传真方法办理相关手续；

（5）代理投票授权书由当事人受权别人签订的，受权签订的授权证书或者其它授权文件应该通过公正。

4、其他事宜

（1）联系电话

通讯地址：武汉江夏区藏龙岛科技园区九凤街5号

邮编：430200

手机：027-81388855

发传真：027-81383847

电子邮箱：fingu@fingu.com

手机联系人：彭娜、李秀

（2）本次股东大会开会时间大半天，出席会议的股东和公司股东代理人吃住及交通等费用自理。

四、参与网上投票的具体操作步骤

在本次股东大会上，企业将向股东给予网络投票平台，公司股东能通过深圳交易所交易软件或互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网上投票，网上投票的具体操作步骤详见附件一。

五、备查簿文档

1、企业第八届董事会第二次会议决议；

2、企业第八届职工监事第二次会议决议。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月十八日

附件一：

参与网上投票的具体操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码与网络投票通称：网络投票代码为“362194”，网络投票称之为“凡谷网络投票”。

2、填写决议建议。

本次股东大会提议均属于非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3、公司股东对总提案进行投票，视作对每一个提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的表决建议为标准，其他未决议的提案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提议投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2024年4月23日的股票交易时间，即早上9:15－9:25，9:30－11:30，在下午1:00－3:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2024年4月23日早上9:15至晚上3:00阶段的任意时间。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

授权书

兹委托 老先生（女性）意味着自己/本公司参加武汉凡谷电子技术股份有限公司2023年年度股东大会，并轻按表标示委托行使表决权。自己/本公司对此次会议表决事宜未做实际指示的，受委托人可委托行使表决权，其行使表决权的代价均是自己/本单位承担。详情如下：

受托人名字或名称：

受托人身份证号或工商注册法人代码：

受托人股东账号： 持股数：

受托人签字（或盖章）：

受委托人名字（签字）： 身份证号：

授权委托时间： 年 月 日

注：

1、授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均有效；

2、以上非累积投票提议，在此项提案“允许”、“抵制”、“放弃”中填“√”，网络投票人只能说明“允许”、“抵制”或“放弃”一种建议，修改、填好特殊符号、不选择的多挑的，视作对于该决议事项委托失效，按放弃处置；

3、本授权委托书的有效期：始行授权委托书签定日起至本次股东大会完毕止；

4、受托人为企业法人，应盖上法人公章然后由法人代表签名。