本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
● 转股价格：10.12元/股
● 股权转让的起始日期：自2024年1月26日至2029年7月19日
● 北京市煜邦电力技术股份有限公司（下称“企业”）个股自2024年3月28日至2024年4月12日已经有10个交易日的收盘价格小于本期转股价格的85%（即8.602元/股），若后面企业股票收盘价再次小于本期转股价格的85%，预计将有很有可能开启转股价格往下调整标准。
依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号一一可转换公司债券》的相关规定，公司可能开启可转债转股价格往下调整标准相关情况公告如下：
一、可转债基本概况
依据中国证监会开具的《关于同意北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监批准〔2023〕1383号），公司在2023年7月20日向不特定对象发售可转债410.8060万多张，每个颜值100元，发售总金额41,080.60万余元。经上交所自律监管认定书〔2023〕180号文允许，企业41,080.60万余元可转债于2023年8月15日起在上交所挂牌出售，债卷通称“煜邦可转债”，债卷编码“118039”。
根据有关规定和《北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(下称“《募集说明书》”)的承诺，企业本次发行的可转债的转股期自2024年1月26日至2029年7月19日。可转债的转股价格为10.12元/股。
二、可转债转股价格往下修正条款
依据《募集说明书》的承诺，“煜邦可转债”的转股价格往下修正条款如下所示：
1、调整管理权限与调整力度
在本次发行的可转债存续期限，当企业股票在任意持续三十个买卖日中至少有十五个买卖日的收盘价格小于本期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东大会审议决议。
以上计划方案需经出席会议的公司股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会进行表决时，拥有本次发行的可转债股东需要逃避。修正后的转股价格应不低于该次股东会举办日前二十个买卖日公司股票交易平均价与前一个买卖日公司股票交易平均价。
若在前述三十个买卖日内发生了转股价格调节的情况，即在转股价格调节日前买卖日按调整前的转股价格和收盘价格测算，在转股价格调节日及以后的买卖日按变更后的转股价格和收盘价格测算。
2、调整程序流程
如公司决定往下调整转股价格，一定会在上交所网站（www.sse.com.cn）或证监会特定上市公司别的信息公开新闻媒体上刊登相关公告，公示调整力度、证券登记日及停止股权转让期内（如果需要）等相关信息。从证券登记日后的第一个买卖日（即转股价格调整日）起，开始恢复股权转让申请办理并实施修正后的转股价格。若转股价格调整日为股权转让申请办理日或以后、并且是变换股份登记日以前，此类股权转让申请办理应按照修正后的转股价格实行。
三、有关预估开启转股价格往下调整要求的详细说明
自2024年3月28日至2024年4月12日，企业股票已经有10个交易日的收盘价格小于本期转股价格的85%（即8.602元/股），若未来20个交易日里有5个交易日企业收盘价小于本期转股价格的85%，预计将会开启转股价格往下调整标准。依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号一一可转换公司债券》等有关规定，后面若开启转股价格调整标准，企业将根据募集说明书的承诺立即执行后面审议程序和信息披露义务。若公司后续没有进行审议程序及信息公开，则视为此次不调整转股价格。
四、风险防范
公司将根据募集说明书的承诺和法律法规规定，于开启“煜邦可转债”的转股价格调整标准后确定此次是不是调整转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关心公司后续公示，注意投资风险。
五、其他事宜
投资人如需了解煜邦可转债的具体情况，请查阅企业2023年7月18日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
联络单位：证券事务部
联系方式：010-84423548
联系邮箱：ir@yupont.com
特此公告。
北京市煜邦电力技术股份有限公司股东会
2024年4月13日
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