我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提醒
本公司在此次召开期内未提升、否定或调整提议。
二、召开的现象
1、举办时长：2024年4月11日在下午3:00时
2、举办地址：我国江西南昌市南昌县迎宾礼仪中大路2111号江铃汽车商务大厦20楼第一会议厅
3、举办方法：当场网络投票与网上投票相结合的
4、召集人：董事会
5、节目主持人：老总邱天高
6、会议的召开符合法律、政策法规、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
三、大会参加状况
1、公司股东参加状况
2、出席会议的有关人员
（1）公司部分执行董事、监事和高级管理人员；
（2）我们公司聘用的见证侓师。
四、提议决议和表决状况
1、有关聘任外界注册会计师和内部控制审计师提案
表决结果：此提案获得通过。
2、有关竞选衷俊华女性为公司发展第十一届董事会董事的议案
表决结果：此提案获得通过。
五、侓师开具的法律意见
1、法律事务所名字：江西华邦法律事务所
2、侓师名字：邓颖，刘阳骄
3、总结性建议：企业本次股东大会的集结、举办程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、政策法规、行政规章和《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会工作人员资格、召集人资质、本次股东大会的表决程序流程均符合法律、政策法规、行政规章及公司章程的规定，表决结果真实有效。
六、备查簿文档
（一）、《江铃汽车股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议纪要》；
（二）、《江西华邦律师事务所关于江铃汽车股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。
江铃汽车股份有限责任公司股东会
2024年4月12日
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