本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

● 股东会举办日期：2024年4月10日

● 本次股东大会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、 召开工作会议的相关情况

(一) 股东会种类和届次

2023年年度股东大会

(二) 股东会召集人：股东会

(三) 投票方式：本次股东大会所使用的表决方式是现场投票和网上投票相结合的

(四) 现场会议举行的日期、时间地点

举行的日期时长：2024年4月10日 9点30分

举办地址：贵州省贵阳市双龙航空港经济开发区多彩航空总公司1号院5层公司会议室

(五) 网上投票的软件、起始日期及网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2024年4月10日

至2024年4月10日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的投票时间是在股东会举办当日买卖交易时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的投票时间是在股东会举办当日的9:15-15:00。

(六) 股票融资、转融通、约定购回业务流程账户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务相关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等规定执行。

二、 会议审议事宜

本次股东大会决议提案及网络投票股东类型

1、 各提案已披露时间和公布新闻媒体

上述第1至2项、第4至12项提案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，详细公司在 2024年 3 月 15 日刊登在上海交易所网站或上海证券报等里的相关公告。

上述第3项提案已经公司第七届职工监事第六次会议审议通过，详细公司在 2024年3月15日刊登在上海交易所网站或上海证券报等里的公示。

2、 特别决议提案：提案12

3、 对中小股东独立记票的议案：提案1、提案8、提案9、提案11

4、 涉及到关系公司股东回避表决的议案：提案8

应回避表决的相关性股东名称：贵州省金江航空公司液压机有限公司、我国贵州航空工业生产(集团公司)有限公司、中航工业产融控股股份有限公司、中航通用飞机有限公司、贵州省盖克航空机电有限公司、我国航空科技工业生产有限责任公司

三、 股东会网络投票常见问题

(一) 本股东根据上海交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网技术微信投票进行投票的，投资者需要进行公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二) 拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权量是其名下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其全部股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，通过多个股东账户重复进行决议的，其全部股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的表决建议，分别由各类别和种类个股的第一次网络投票结果为准。

(三) 同一投票权进行现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行决议的，以第一次网络投票结果为准。

(四) 公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、 大会参加目标

(一) 证券登记日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东有权利出席股东大会（详细情况详见下表），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是股东。

(二) 董事、监事和高级管理人员。

(三) 企业聘请的侓师。

(四) 有关人员

五、 大会备案方式

1、公司股东应拥有法人授权委托书、法人代表营业执照副本复印件、公司股东账号、股东账户卡及其参加者身份证件登记信息。

2、自然人股东应拥有个人身份证、公司股东帐户卡登记信息。

3、委托代理人的还需持有授权书(详见附件)、受权人身份证扫描件、受权人个股帐户卡及委托代理人身份证件登记信息。外地公司股东能够在登记截至日前要信件或传真的形式进行备案。

4、大会备案地址：贵州省贵阳市双龙航空港经济开发区机场路多彩航空总公司1号院5层证劵法律事务部。

5、大会登记时间：2024年4月3日一2024年4月10日每一个工作中日的早上9:00～在下午5:00（未备案不受影响证券登记日登记在册的公司股东出席股东大会）

特此公告。

中航重机有限责任公司股东会

2024年3月21日

配件1：授权书

●上报文档

建议举办本次股东大会的股东会决议

配件1：授权书

授权书

中航重机有限责任公司：

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或本人）参加2024年4月10日举行的贵司2023年年度股东大会，并委托行使表决权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

授权委托日期： 年 月 日

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际指示的，受委托人有权利按自己的喜好进行表决。

证券代码：600765 股票简称：中航重机 公示序号：2024-019

中航重机有限责任公司

关于召开2023年度销售业绩

暨股票分红答疑会的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

●召开时长：2024年03月28日(星期四) 在下午 15:00-16:30

●召开地址：上海交易所上证路演中心（网站地址：https://roadshow.sseinfo.com/）

●召开方法：上证路演中心视频在线观看和网络互动

●投资者可于2024年03月21日(星期四) 至03月27日(星期三)16:00前登陆上证路演中心首页点一下“提出问题预征选”频道或者通过单位邮箱zhzjgk@163.com进行提问。一定会在说明会上对投资普遍关注的难题进行回答。

中航重机有限责任公司（下称“企业”）已经在2024年3月15日公布企业2023年度汇报，为了便于广大投资者更加全面深入地了解企业2023年度经营业绩、经营情况，企业计划于2024年03月28日 在下午 15:00-16:30举办2023年度销售业绩暨股票分红答疑会，就投资人关注的问题相互交流。

一、 答疑会种类

这次投资人答疑会通过视频融合网络互动举办，企业将对于2023年度经营业绩及财务指标分析的实际情况与投资者进行互动交流和交流，在信息公开允许的情况下就投资人普遍关注的难题进行回答。

二、 答疑会举行的时长、地址

（一） 召开时长：2024年03月28日 在下午 15:00-16:30

（二） 召开地址：贵州省贵阳市双龙航空港经济开发区多彩航空总公司 1 栋楼 5 层中航重机会议厅

（三） 召开方法：上证路演中心视频在线观看和网络互动

三、 参与人员

老总：冉兴

财务主管：宋贵奇

董事长助理：王志宏

独董：曹斌

四、 投资人参与方法

（一）投资者可在2024年03月28日 在下午 15:00-16:30，通过网络登陆上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），线上参加此次业绩说明会，企业将及时回应投资人的提出问题。

（二）投资者可于2024年03月21日(星期四) 至03月27日(星期三)16:00前登陆上证路演中心首页，点一下“提出问题预征选”频道（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依据活动详情，选定此次活动或者通过单位邮箱zhzjgk@163.com向领导提出问题，一定会在说明会上对投资普遍关注的难题进行回答。

五、手机联系人及资询方法

联络单位：证劵法律事务部

手机：0851-88600765

电子邮箱：zhzjgk@163.com

六、其他事宜

这次投资人答疑会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查询此次投资人表明会的召开情况和具体内容。

特此公告。

中航重机有限责任公司

2024年3月20日