我们公司及董事会全体人员确保公告内容真正、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、本次股东大会没有出现否定提案的情况；

2、本次股东大会未涉及变动上次股东会议决议。

一、召开和参加状况

（一）会议召开情况

1、召开时长：

现场会议时长：2024年3月18日在下午14：30；

网上投票时长：2024年3月18日。在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2024年3月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过网络投票软件开展网上投票的具体时间为：2024年3月18日9:15-15:00阶段的任意时间。

2、现场会议地址：浙江省三门县城东区大路369号三楼会议室。

3、会议召集人：董事会。

4、召开方法：当场网络投票与网络投票紧密结合方法。

5、会议主持：董事长吴伟世老先生。

召开工作会议工作的通知及有关文件各自刊登在2024年3月1日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

本次股东大会大会的集结、举办与决议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、政策法规、行政规章及其公司章程的规定。

（二）大会的参加状况

1、参会股东及公司股东法定代理人总共34人，意味着股权48,364,782股，总股本的18.4542%，在其中参加现场会议的股东及股东代表总共5人，意味着股权44,355,929股，总股本的16.9246%；根据网上投票股东总共29人，意味着股权4,008,853股，总股本的1.5296%。

2、公司部分执行董事、公司监事和印证侓师出席了本次会议，公司部分高管人员出席了此次会议。

二、提议决议表决状况

本次股东大会采取现场记名投票与网上投票相结合的审议通过了如下所示提案：

1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

表决结果：该议案为关联方交易，关系公司股东浙江三变投资有限公司已回避表决38,702,210股。允许9,529,272股，允许股票数占列席会议合理投票权股权总量的98.6205％；抵制133,300股，抵制股票数占列席会议合理投票权股权总量的1.3795％；放弃0股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0000%。

在其中中小投资者总决议状况为：允许9,529,272股，占列席会议中小投资者所持股份的98.6205％；抵制133,300股，占列席会议中小投资者所持股份的1.3795％；放弃0股, 占列席会议中小投资者所持股份的0.0000％。

表决结果：该议案获得通过。

2、《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

2.01发行新股的种类和颜值

表决结果：该议案为关联方交易，关系公司股东浙江三变投资有限公司已回避表决38,702,210股。允许9,529,272股，允许股票数占列席会议合理投票权股权总量的98.6205％；抵制133,300股，抵制股票数占列席会议合理投票权股权总量的1.3795％；放弃0股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0000%。

在其中中小投资者总决议状况为：允许9,529,272股，占列席会议中小投资者所持股份的98.6205％；抵制133,300股，占列席会议中小投资者所持股份的1.3795％；放弃0股, 占列席会议中小投资者所持股份的0.0000％。

表决结果：该议案获得通过。

2.02交易方式和发行日期

表决结果：该议案为关联方交易，关系公司股东浙江三变投资有限公司已回避表决38,702,210股。允许9,529,272股，允许股票数占列席会议合理投票权股权总量的98.6205％；抵制133,300股，抵制股票数占列席会议合理投票权股权总量的1.3795％；放弃0股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0000%。

在其中中小投资者总决议状况为：允许9,529,272股，占列席会议中小投资者所持股份的98.6205％；抵制133,300股，占列席会议中小投资者所持股份的1.3795％；放弃0股, 占列席会议中小投资者所持股份的0.0000％。

表决结果：该议案获得通过。

2.03发行对象及申购方法

表决结果：该议案为关联方交易，关系公司股东浙江三变投资有限公司已回避表决38,702,210股。允许9,529,272股，允许股票数占列席会议合理投票权股权总量的98.6205％；抵制133,300股，抵制股票数占列席会议合理投票权股权总量的1.3795％；放弃0股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0000%。

在其中中小投资者总决议状况为：允许9,529,272股，占列席会议中小投资者所持股份的98.6205％；抵制133,300股，占列席会议中小投资者所持股份的1.3795％；放弃0股, 占列席会议中小投资者所持股份的0.0000％。

表决结果：该议案获得通过。

2.04发行量

表决结果：该议案为关联方交易，关系公司股东浙江三变投资有限公司已回避表决38,702,210股。允许9,529,272股，允许股票数占列席会议合理投票权股权总量的98.6205％；抵制133,300股，抵制股票数占列席会议合理投票权股权总量的1.3795％；放弃0股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0000%。

在其中中小投资者总决议状况为：允许9,529,272股，占列席会议中小投资者所持股份的98.6205％；抵制133,300股，占列席会议中小投资者所持股份的1.3795％；放弃0股, 占列席会议中小投资者所持股份的0.0000％。

表决结果：该议案获得通过。

2.05发行价及定价政策

表决结果：该议案为关联方交易，关系公司股东浙江三变投资有限公司已回避表决38,702,210股。允许9,529,272股，允许股票数占列席会议合理投票权股权总量的98.6205％；抵制133,300股，抵制股票数占列席会议合理投票权股权总量的1.3795％；放弃0股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0000%。

在其中中小投资者总决议状况为：允许9,529,272股，占列席会议中小投资者所持股份的98.6205％；抵制133,300股，占列席会议中小投资者所持股份的1.3795％；放弃0股, 占列席会议中小投资者所持股份的0.0000％。

表决结果：该议案获得通过。

2.06限售期分配

表决结果：该议案为关联方交易，关系公司股东浙江三变投资有限公司已回避表决38,702,210股。允许9,529,272股，允许股票数占列席会议合理投票权股权总量的98.6205％；抵制133,300股，抵制股票数占列席会议合理投票权股权总量的1.3795％；放弃0股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0000%。

在其中中小投资者总决议状况为：允许9,529,272股，占列席会议中小投资者所持股份的98.6205％；抵制133,300股，占列席会议中小投资者所持股份的1.3795％；放弃0股, 占列席会议中小投资者所持股份的0.0000％。

表决结果：该议案获得通过。

2.07募资金额及主要用途

表决结果：该议案为关联方交易，关系公司股东浙江三变投资有限公司已回避表决38,702,210股。允许9,529,272股，允许股票数占列席会议合理投票权股权总量的98.6205％；抵制133,300股，抵制股票数占列席会议合理投票权股权总量的1.3795％；放弃0股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0000%。

在其中中小投资者总决议状况为：允许9,529,272股，占列席会议中小投资者所持股份的98.6205％；抵制133,300股，占列席会议中小投资者所持股份的1.3795％；放弃0股, 占列席会议中小投资者所持股份的0.0000％。

表决结果：该议案获得通过。

2.08上市地点

表决结果：该议案为关联方交易，关系公司股东浙江三变投资有限公司已回避表决38,702,210股。允许9,529,272股，允许股票数占列席会议合理投票权股权总量的98.6205％；抵制133,300股，抵制股票数占列席会议合理投票权股权总量的1.3795％；放弃0股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0000%。

在其中中小投资者总决议状况为：允许9,529,272股，占列席会议中小投资者所持股份的98.6205％；抵制133,300股，占列席会议中小投资者所持股份的1.3795％；放弃0股, 占列席会议中小投资者所持股份的0.0000％。

表决结果：该议案获得通过。

2.09盈余公积分配

表决结果：该议案为关联方交易，关系公司股东浙江三变投资有限公司已回避表决38,702,210股。允许9,529,272股，允许股票数占列席会议合理投票权股权总量的98.6205％；抵制133,300股，抵制股票数占列席会议合理投票权股权总量的1.3795％；放弃0股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0000%。

在其中中小投资者总决议状况为：允许9,529,272股，占列席会议中小投资者所持股份的98.6205％；抵制133,300股，占列席会议中小投资者所持股份的1.3795％；放弃0股, 占列席会议中小投资者所持股份的0.0000％。

表决结果：该议案获得通过。

2.10决定有效期限

表决结果：该议案为关联方交易，关系公司股东浙江三变投资有限公司已回避表决38,702,210股。允许9,529,272股，允许股票数占列席会议合理投票权股权总量的98.6205％；抵制133,300股，抵制股票数占列席会议合理投票权股权总量的1.3795％；放弃0股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0000%。

在其中中小投资者总决议状况为：允许9,529,272股，占列席会议中小投资者所持股份的98.6205％；抵制133,300股，占列席会议中小投资者所持股份的1.3795％；放弃0股, 占列席会议中小投资者所持股份的0.0000％。

表决结果：该议案获得通过。

3、《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》

表决结果：该议案为关联方交易，关系公司股东浙江三变投资有限公司已回避表决38,702,210股。允许9,529,272股，允许股票数占列席会议合理投票权股权总量的98.6205％；抵制133,300股，抵制股票数占列席会议合理投票权股权总量的1.3795％；放弃0股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0000%。

在其中中小投资者总决议状况为：允许9,529,272股，占列席会议中小投资者所持股份的98.6205％；抵制133,300股，占列席会议中小投资者所持股份的1.3795％；放弃0股, 占列席会议中小投资者所持股份的0.0000％。

表决结果：该议案获得通过。

4、《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

表决结果：该议案为关联方交易，关系公司股东浙江三变投资有限公司已回避表决38,702,210股。允许9,529,272股，允许股票数占列席会议合理投票权股权总量的98.6205％；抵制133,300股，抵制股票数占列席会议合理投票权股权总量的1.3795％；放弃0股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0000%。

在其中中小投资者总决议状况为：允许9,529,272股，占列席会议中小投资者所持股份的98.6205％；抵制133,300股，占列席会议中小投资者所持股份的1.3795％；放弃0股, 占列席会议中小投资者所持股份的0.0000％。

表决结果：该议案获得通过。

5、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：允许48,231,482股，允许股票数占列席会议合理投票权股权总量的99.7244％；抵制133,300股，抵制股票数占列席会议合理投票权股权总量的0.2756％；放弃0股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0000％。

在其中中小投资者总决议状况为：允许9,529,272股，占列席会议中小投资者所持股份的98.6205％；抵制133,300股，占列席会议中小投资者所持股份的1.3795％；放弃0股, 占列席会议中小投资者所持股份的0.0000％。

表决结果：该议案获得通过。

6、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》

表决结果：该议案为关联方交易，关系公司股东浙江三变投资有限公司已回避表决38,702,210股。允许9,529,272股，允许股票数占列席会议合理投票权股权总量的98.6205％；抵制133,300股，抵制股票数占列席会议合理投票权股权总量的1.3795％；放弃0股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0000%。

在其中中小投资者总决议状况为：允许9,529,272股，占列席会议中小投资者所持股份的98.6205％；抵制133,300股，占列席会议中小投资者所持股份的1.3795％；放弃0股, 占列席会议中小投资者所持股份的0.0000％。

表决结果：该议案获得通过。

7、《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期股东回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

表决结果：该议案为关联方交易，关系公司股东浙江三变投资有限公司已回避表决38,702,210股。允许9,229,272股，允许股票数占列席会议合理投票权股权总量的95.5157％；抵制133,300股，抵制股票数占列席会议合理投票权股权总量的1.3795％；放弃300,000股，占列席会议合理投票权股权总量的3.1048%。

在其中中小投资者总决议状况为：允许9,229,272股，占列席会议中小投资者所持股份的95.5157％；抵制133,300股，占列席会议中小投资者所持股份的1.3795％；放弃300,000股, 占列席会议中小投资者所持股份的3.1048％。

表决结果：该议案获得通过。

8、《关于公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案》

表决结果：允许48,231,482股，允许股票数占列席会议合理投票权股权总量的99.7244％；抵制133,300股，抵制股票数占列席会议合理投票权股权总量的0.2756％；放弃0股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0000％。

在其中中小投资者总决议状况为：允许9,529,272股，占列席会议中小投资者所持股份的98.6205％；抵制133,300股，占列席会议中小投资者所持股份的1.3795％；放弃0股, 占列席会议中小投资者所持股份的0.0000％。

表决结果：该议案获得通过。

9、《关于提请股东大会授权董事会及/或其授权人士全权办理本次向特定对象发行工作相关事宜的议案》

表决结果：该议案为关联方交易，关系公司股东浙江三变投资有限公司已回避表决38,702,210股。允许9,529,272股，允许股票数占列席会议合理投票权股权总量的98.6205％；抵制133,300股，抵制股票数占列席会议合理投票权股权总量的1.3795％；放弃0股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0000%。

在其中中小投资者总决议状况为：允许9,529,272股，占列席会议中小投资者所持股份的98.6205％；抵制133,300股，占列席会议中小投资者所持股份的1.3795％；放弃0股, 占列席会议中小投资者所持股份的0.0000％。

表决结果：该议案获得通过。

10、《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》

表决结果：该议案为关联方交易，关系公司股东浙江三变投资有限公司已回避表决38,702,210股。允许9,529,272股，允许股票数占列席会议合理投票权股权总量的98.6205％；抵制133,300股，抵制股票数占列席会议合理投票权股权总量的1.3795％；放弃0股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0000%。

在其中中小投资者总决议状况为：允许9,529,272股，占列席会议中小投资者所持股份的98.6205％；抵制133,300股，占列席会议中小投资者所持股份的1.3795％；放弃0股, 占列席会议中小投资者所持股份的0.0000％。

表决结果：该议案获得通过。

11、《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》

表决结果：允许47,931,482股，允许股票数占列席会议合理投票权股权总量的99.1041％；抵制133,300股，抵制股票数占列席会议合理投票权股权总量的0.2756％；放弃300,000股，占列席会议合理投票权股权总量的0.6203％。

在其中中小投资者总决议状况为：允许9,229,272股，占列席会议中小投资者所持股份的95.5157％；抵制133,300股，占列席会议中小投资者所持股份的1.3795％；放弃300,000股, 占列席会议中小投资者所持股份的3.1048％。

表决结果：该议案获得通过。

三、侓师开具的法律意见

1、法律事务所名字：国浩律师（上海市）公司

2、侓师名字：梁效威、陈颖

3、总结性建议：本所律师觉得，企业本次股东大会的集结、举办程序符合相关法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，参加本次股东大会工作人员资格真实有效，本次股东大会决议程序及表决结果均真实有效。

四、备查簿文档

1．经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；

2．国浩律师（上海市）公司关于三变科技发展有限公司2024年第一次临时股东大会法律服务合同。

特此公告。

三变科技发展有限公司

股东会

2024年3月18日