我们公司及董事会全体人员确保公告内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中山市联合光电科技发展有限公司（下称“企业”）于2024年3月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布了《关于召开2024年度第二次临时股东大会的通知》（公示序号：2024-020），经事后审查，原声明中同一投票权反复决议状况的记票标准不正确，现就相关知识更改如下所示：

更改前：

一、召开工作会议的相关情况

（五）会议的召开方法：

本次股东大会采用现场决议与网上投票相结合的举办。

公司将通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件行使表决权。股东只能选当场网络投票、深圳交易所交易软件网络投票、互联网技术投票软件投票中的一种方式。倘若同一投票权发生反复投票选举的，以第二次投票选举结果为准。

更改后：

一、召开工作会议的相关情况

（五）会议的召开方法：

本次股东大会采用现场决议与网上投票相结合的举办。

公司将通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件行使表决权。股东只能选当场网络投票、深圳交易所交易软件网络投票、互联网技术投票软件投票中的一种方式。倘若同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结果为准。

除了上述更改外，原公示其他内容不会改变。更改之后的《关于召开2024年度第二次临时股东大会的通知（更正后）》详见附件。从而为投资者造成的不便，企业表示歉意，敬请广大投资者原谅。

特此公告。

中山市联合光电科技发展有限公司股东会

二〇二四年三月十九日

配件：

中山市联合光电科技发展有限公司

关于召开2024本年度第二次股东大会决议工作的通知（更改后）

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会届次：2024本年度第二次股东大会决议。

（二）股东会的召集人：中山市联合光电科技发展有限公司股东会。本次会议审议的议案经董事会、职工监事表决通过后提交，程序合法，材料完善。

（三）召开的合法、合规：本次股东大会召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所交易规则和公司章程等要求。

（四）召开日期、时长：

1、现场会议举办时间、时长：2024年4月2日（星期二）15:00（参与现场会议的

公司股东请在开会20分钟到达开会地点，办理登记手续）。

2、网上投票时间、时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为2024年4月2日09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为2024年4月2日09:15-15:00阶段的任意时间。

（五）会议的召开方法：

本次股东大会采用现场决议与网上投票相结合的举办。

公司将通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件行使表决权。股东只能选当场网络投票、深圳交易所交易软件网络投票、互联网技术投票软件投票中的一种方式。倘若同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结果为准。

（六）大会的除权日：2024年3月25日（星期一）。

（七）参加目标：

1、在除权日持有公司已发行有投票权股份的股东或其代理人：

截止到除权日在下午收盘的时候在中国结算深圳分公司登记在册的企业整体已发行有投票权股份的股东均有权出席股东大会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该股东委托代理人无须是本公司公司股东；

2、董事、监事和高级管理人员；

3、企业聘请的侓师。

（八）会议地点：中山广东省中山市益围路10号企业四楼会议室。

二、会议审议事宜

（一）本次股东大会提议编号：

（一）之上提案已经公司第四届董事会第1次临时性会议审议通过，提案1、提案2已经公司第四届职工监事第1次临时性会议审议通过，具体内容详细企业在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）里的公布的相关公告。

（二）决议之上提案时，关系公司股东应回避表决。

（三）之上提案归属于股东会普通决议事宜，应由出席股东大会股东（包含公司股东委托代理人）所持有效表决权的1/2之上根据。公司将对中小股东（指除直接或合计持有企业5%以上股份的股东及董事、公司监事、高管人员之外的公司股东）的表决独立记票，并依据记票数据进行公开披露。

三、大会备案等事宜

（一）备案方法：

1、出席会议的自然人股东，请持身份证、股东账户卡、股东账户卡办理登记手续。

2、出席会议的公司股东意味着为股东企业法人代表，请持身份证、法定代表人证明书、营业执照副本复印件、法人代表股东账户卡、法人代表股东账户卡办理登记手续。

3、外地公司股东需要填写好附后的《股东登记表》，通过邮件、发传真或信件的形式办理相关手续。

（二）登记时间：2024年3月26日早上9:00-12:00，在下午14:00-17:00

（三）备案地址：中山市联合光电科技发展有限公司董事会办公室。

（四）委托行使表决权人申报和决议时要递交文件信息规定：

1、自然人股东委托代理人应提交个人身份证、受托人身份证件、授权书、受托人公司股东帐户卡、受托人股东账户卡。

2、公司股东委托代理人应提交个人身份证、法定代表人证明书、授权书、营业执照副本复印件、公司股东帐户卡、法人代表股东账户卡。

（五）大会联系电话：

手机联系人：梁瑶

手机：0760-86138999-88901

电子邮箱：liangyao@union-optech.com

发传真：0760-86138111（发传真请注明“股东会”字眼）

详细地址：中山广东省中山市益围路10号四楼董事会办公室（信件上请注明“股东会”字眼）

邮政编码：528400

（六）大会花费：开会时间预订大半天，列席会议者吃住、交通等费用自理。

四、参与网上投票的具体操作步骤

本次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票。（网上投票的具体操作步骤详见附件一）

五、备查簿文档

（一）第四届董事会第1次临时会议；

（二）第四届职工监事第1次临时会议。

附件一：参与网上投票的具体操作步骤

配件二：公司股东申请表及授权书

配件三：授权书

中山市联合光电科技发展有限公司股东会

二〇二四年三月十五日

附件一：

参与网上投票的具体操作步骤

一、网上投票程序

1.优先股的投票编码与网络投票通称：网络投票代码为“350691”，网络投票称之为“协同网络投票”。

2.填写决议建议或竞选投票数。

对非累积投票提案，填写决议建议，允许、抵制、放弃。

3.公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第1次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的表决建议为标准，其他未决议的提案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提议投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2024年4月2日09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00。

2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1.互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2024年4月2日09:15-15:00阶段的任意时间。

2. 公司股东通过网络投票软件开展网上投票，理应按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或是“深圳交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

公司股东申请表

兹备案参与中山市联合光电科技发展有限公司2024本年度第二次股东大会决议。

公司股东名字： 股东账户号：

身份证号码/营业执照号： 股票数：

联系方式： 发传真：

通讯地址： 邮编：

发证日期： 年 月 日

配件三：

授权书

兹委托 （老先生/女性）意味着自己（本公司）参加中山市联合光电科技发展有限公司2024本年度第二次股东大会决议，并授权其全权负责行使表决权（如一部分行使表决权请尤其标明）。

受托人名字（盖章）： 拥有上市公司股份的特性数量：

受委托人名字（签名）： 受委托人身份证号码：

授权书发证日期： 年 月 日 授权书的有效期：至股东会完毕

本次股东大会提议决议意见表

备注名称：受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未明确网络投票指示的，受委托人有权利按照自己的意