我们公司及董事会全体人员确保信息公开内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金融街中心控股股份有限公司（下称“企业”）第十届股东会第十三次大会于2024年3月14日在北京西城鑫城坊街7号企业11层会议厅以通讯表决的形式举办，并且于2024年3月14日接到全体董事的表决建议。此次股东会会议报告及文档于2024年3月11日分别由专人送达、提前通知和电子邮箱等形式送到执行董事、监事及有关高管人员。企业监事会成员九名，真实参加执行董事九名，企业监事会成员以及相关高管人员列席，会议由董事长杨扬老先生组织。大会合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，大会合理。此次会议通过充分讨论，建立如下所示决定：
一、 以6票赞同、0票反对、3票回避表决、0票放弃审议通过了公司和北京金融街项目投资（集团公司）有限公司及关联方2024本年度常规性关联交易的提案;
企业关联董事杨扬老先生、白力先生和李晔老师在董事会审议本议案时回避表决。董事会同意公司及各子公司2024本年度与北京金融街项目投资（集团公司）有限公司及关联方（下称“关联法人”）所发生的常规性关联方交易金额不超过40,846万余元，在其中，公司及各子公司付给关联法人的金额不超过29,184万余元，公司及各子公司扣除关联法人的金额不超过11,662万余元。受权公司总经理领导班子申请办理相关的事宜。
此次董事会召开前，公司独立董事举行了独董专业大会，对于该关联交易事项展开了事先决议，整体独董打算把该事项递交董事会审议。本次关联交易主要内容请见企业同一天刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《公司与北京金融街投资（集团）有限公司及关联人2024年度日常性关联交易的公告》。
二、 以9票赞同、0票反对、0票回避表决、0票放弃审议通过了关于企业和北京武夷地产有限公司产生关联交易的提案；
企业副总经理李亮先生担任公司参股子公司北京市武夷地产有限公司执行董事，依据深圳交易所《股票上市规则》有关规定，北京市武夷归属于公司关联方。
董事会同意企业下属子公司北京金融街地产代理有限责任公司、金融街中心控股股份有限公司北京市体育活动中心、北京慕田峪长城旅游管理有限公司及金融街中心（遵化）地产有限公司和北京武夷地产有限公司产生关联方交易，向扣除市场销售代理费用、培训费用与服务费等费用，关联方交易总金额不超过3,478万余元，并签订协议。受权公司总经理领导班子申请办理相关的事宜。
特此公告。
金融街中心控股股份有限公司
董 事 会
2024年3月16日
证券代码：000402 股票简称：金融街中心 公示序号：2024-026
金融街中心控股股份有限公司
与北京金融街项目投资（集团公司）有限公司及关联方2024本年度常规性关系
买卖的通知
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本概况
（一）日常关联交易简述
金融街中心控股股份有限公司及各子公司（下称“企业”）根据日常运营必须，预计2024年和公司控股股东北京金融街项目投资（集团公司）有限责任公司（下称“金融街集团”）及关联方产生常规性关联方交易不得超过40,846万余元。2023年，公司和金融街集团及关联方实际发生常规性关联方交易25,064万余元。
企业第十届股东会第十三次会议以6票赞同、0票反对、3票回避表决（关联董事杨扬、白力、李晔回避表决）、0票放弃审议通过了《公司与北京金融街投资（集团）有限公司及关联人2024年度日常性关联交易的议案》，准许以上关联交易事项。
依据深圳交易所《股票上市规则》的相关规定，本次关联交易归属于董事会决策管理权限，无需要提交股东大会审议。
（二）预估日常关联交易类型、内容与额度
企业：万余元
注：2024年公司预计与金融街集团及关联方产生日常关联交易，企业对预估产生交易额在300万元以上且达到企业上一年度经审计资产总额0.5%的关联方金融街物业有限责任公司及下属子公司进行单独列报，对没有达到以上标准化的金融街集团及关联方进行合并列报。
（三）日常关联交易的定价政策
公司及各子公司与其他各关联方产生的各种常规性关联方交易，均遵照自行、公平合理的标准。
常规性关联方交易价钱的制订根据：若是有政府部门相关标准的，按照政府相关标准明确；要是没有政府部门相关标准的，依照市场水准明确价钱。
（四）上一年度日常关联交易实际发生状况
二、关联方交易另一方状况
（一）基本概况
企业：万余元
注1：北京金融街项目投资（集团公司）有限责任公司到目前为止尚未有2023年多度财务报表，最近一期财务报表为2023年前三季度财务报表(没经财务审计)。
注2：金融街物业有限责任公司为港股上市公司，最近一期财务报表为公布的2023年上半年度财务报表(没经财务审计)。
（二）关联性表明
1．金融街集团：截止到2023年12月31日，金融街集团持有公司31.14%股权，金融街集团及其一致行动人合计持有企业36.77%股权。依据《股票上市规则》有关规定，金融街集团为公司发展关联方，并不属于失信执行人。
2．金融街物业有限责任公司（下称“物业管理公司”）：物业管理公司为北京中国华融综合性集团有限公司（下称“华融公司”）的子公司，华融公司为金融街集团全资子公司，企业副总经理李亮先生担任物业管理公司执行董事。依据《股票上市规则》有关规定，物业管理公司以及下属子公司为公司发展关联方，并不属于失信执行人。
（三）履约情况剖析
以上日常关联交易的各个关联企业依规存续期且运营和经营情况正常的，具有履约情况。
三、关联方交易目标和对公司的影响
2024本年度日常关联交易是结合公司营销工作必须所发生的正常交易，能够支持企业项目运营管理的稳定平稳；买卖均遵照自行、公平公正标准，成交价依据政府规定和依照市场水准标价，价钱公允价值，未危害上市公司及全体股东利益。
2024本年度日常关联交易的各个关联企业运营和经营情况正常的，具有履约情况和购买能力，可以确保买卖顺利推进；主要经营范围已因以上日常关联交易但对各关联企业形成依赖。
四、独董半数以上同意意见
此次董事会召开前，公司独立董事举行了独董专业大会，对于该关联交易事项展开了事先决议，整体独董打算把该事项递交董事会审议。
五、备查簿文档
1．企业第十届股东会第十三次会议决议。
2．第十届股东会2024年第一次独董专业会议决议。
特此公告。
金融街中心控股股份有限公司
股东会
2024年3月16日
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