我们公司及董事会全体人员确保公告内容真正、准确和详细，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江省春辉智能控制系统有限责任公司（下称“企业”）于2024年3月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布了《关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告》（公示序号：2024-023），本次股东大会将采取现场决议与网上投票相结合的举办，根据相关规定，现就举办此次会议的有关情况提醒如下所示：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2024年第一次临时股东大会

2、会议召集人：董事会

3、召开的合法、合规：经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，确定举办本次股东大会。本次股东大会召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》等要求。

4、召开日期、时长：

（1）现场会议时长：2024年3月19日（星期二）在下午14:30。

（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为2024年3月19日（星期二）的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为2024年3月19日（星期二）早上9:15至中午15:00阶段的任意时间。

5、召开方法：此次会议采取现场决议与网上投票相结合的。

（1）当场决议：公司股东自己参加现场会议或者利用受权由他人参加现场会议；

（2）网上投票：本次股东大会将采取深圳交易所交易软件和深圳交易所互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络方式的微信投票，股东还可以在以上系统软件行使表决权。网上投票包括证券交易系统和网络系统二种投票方式，同一公司股东只能选在其中一种方式。

股东只能选当场决议或网上投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过上述两种形式反复决议的，表决结果以第一次合理网络投票结果为准。

6、除权日：2024年3月13日（星期三）

7、参加目标：

（1）截止到2024年3月13日（星期三）中午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的企业公司股东均有权出席股东大会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议（授权书款式详见附件2），该股东委托代理人无须是本公司公司股东。

（2）董事、监事和高级管理人员。

（3）企业聘用的见证侓师及相关人员。

（4）依据相关法律法规理应出席股东大会的有关人员。

8、现场会议举办地址：浙江绍兴市上虞区春辉工业大道288号企业行政楼一号会议厅。

二、会议审议事宜

以上提案已经公司第八届董事会第二十二次大会、第八届职工监事第十八次会议审议通过。具体内容详见2024年3月1日在证监会指定创业板信息披露网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的相关公告。

以上提案1.00-3.00选用累积投票方法，公司股东（或股东委托代理人）在拉票时，公司股东所具有的竞选投票数为其所持有表决权的股权总数乘于应取总数，公司股东能将所具有的竞选投票数以应取总数为准在侯选人中任意分派（能够投出去零票），但总量不能超过所具有的竞选投票数。独董考生的任职要求和主动性有待经深圳交易所核查情况属实，股东会即可进行决议。

以上提案6.00、提案7.00、提案9.00为特别决议事宜，须经出席会议的公司股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上一致通过；提案6.00需逐一决议；其他提案均是普通决议事宜，须经出席会议的公司股东（包含公司股东委托代理人）持有投票权的二分之一之上一致通过。

以上提案1.00、提案2.00早已董事会提名委员会表决通过；提案4.00早已董事会薪酬与考核委员会表决通过；提案8.00、提案9.00早已董事会独董专业会议审议通过。

依据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》的需求，公司将对以上提案执行中小股东独立记票并披露公开投票，在其中中小股东是指除上市公司董事、公司监事、高管人员及其单独或者合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东。

三、大会备案等事宜

1、备案方法：

（1）公司股东备案。公司股东应当由法定代表人法人代表委托委托代理人列席会议。法人代表出席会议的，需持股东账户卡、加盖公章营业执照副本复印件及个人身份证办理登记手续；法人代表授权委托人出席会议的，委托人需持委托代理人个人身份证、加盖公章营业执照副本复印件、法人代表开具的《浙江春晖智能控制股份有限公司2024年第一次临时股东大会授权委托书》（配件2）、公司股东股东账户卡办理登记手续；参加人员应当带上以上文件信息正本参与股东会。

（2）法人股东备案。法人股东应持身份证、股东账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人的，需持委托代理人身份证件、《浙江春晖智能控制股份有限公司2024年第一次临时股东大会授权委托书》（配件2）、受托人股东账户卡、受托人身份证件办理登记手续；参加人员应当带上以上文件信息正本参与股东会。

（3）外地公司股东可以采取信件或传真方法办理相关手续（需要在2024年3月18日（星期一）16:30前送到或传真至企业），公司股东须细心填好《浙江春晖智能控制股份有限公司2024年第一次临时股东大会股东参会登记表》（配件3），并附上身份证及股东账户卡影印件，便于备案确定（信封袋须注明“股东会”字眼），拒绝接受手机备案。

2、登记时间：2024年3月18日早上9:30-11:30、在下午13:00-16:30。

3、备案地址：企业董事会办公室；

信件备案详细地址：企业董事会办公室，信件上请注明“股东会”字眼；

通信地址：浙江绍兴市上虞区春辉工业大道288号；

邮政编码：312300；

传真号码：0575-82158515。

4、常见问题：出席会议的股东及公司股东委托代理人，请于会前半小时带上相关证明到主会场办理登记手续。

5、大会联系电话：

手机联系人：陈峰；

联系方式：0575-82157070；

传真号码：0575-82158515；

通讯地址：浙江绍兴市上虞区春辉工业大道288号；

6、大会花费：参会人员吃住及差旅费自立。

四、参与网上投票的具体操作步骤

在本次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的具体操作步骤详见附件1。

五、备查簿文档

1、第八届董事会第二十二次会议决议；

2、第八届职工监事第十八次会议决议；

3、深交所要求的其他资料。

配件：

1、参与网上投票的具体操作步骤；

2、浙江省春辉智能控制系统有限责任公司2024年第一次临时股东大会授权书；

3、浙江省春辉智能控制系统有限责任公司2024年第一次临时股东大会公司股东出席会议申请表。

特此公告。

浙江省春辉智能控制系统有限责任公司股东会

2024年3月15日

配件1

参与网上投票的具体操作步骤

本次股东大会向股东提供网络方式的微信投票，公司股东能通过深圳交易所交易软件或深圳交易所互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网上投票，网上投票的具体操作流程如下：

一、网上投票程序

1、网络投票编码：350943；

2、网络投票通称：春辉网络投票。

3、填写决议建议或竞选投票数：

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

针对累积投票提议，填写转投某考生的竞选投票数。公司的股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，公司股东所投竞选投票数超出它拥有竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对该项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。

累积投票制下转投考生的竞选投票数填写一览表

各提议组下公司股东所拥有的竞选投票数举例说明如下所示：

①竞选非独立董事（如提案1.00，选用等额选举，应取总人数6位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有表决权的股权数量×6

公司股东能将所具有的竞选投票数在6位非独立董事侯选人中任意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。

②竞选独董（如提案2.00，选用等额选举，应取总人数3位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有表决权的股权数量×3

公司股东能将所具有的竞选投票数在3位独董侯选人中任意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。

③竞选非职工代表监事（如提案3.00，选用等额选举，应取总人数2位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有表决权的股权数量×2

公司股东还可以在2位非职工代表监事侯选人里将它拥有的竞选投票数随意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。

4、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的表决建议为标准，其他未决议的提案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提议投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2024年3月19日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2024年3月19日（当场股东会举办当天）早上9:15，截止时间为2024年3月19日（当场股东会完毕当天）在下午3:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所数据资格证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2

浙江省春辉智能控制系统有限责任公司

2024年第一次股东大会决议授权书

兹交由 老先生/女性意味着自己/我们公司参加浙江省春辉智能控制系统有限责任公司于2024年3月19日举行的2024年第一次股东大会决议现场会议，并代表自己/我们公司对会议审议的各种提案按照本授权书指示进行投票，若没有下达指示，委托代理人有权利按照自己的意愿决议，并委托签定此次会议必须签定的相关文件。

注：请公司股东将决议建议在“允许”、“抵制”或“放弃”对应的空格符内打“√”，只能选其中一项，选取或不选择视作放弃。受托人如果没有确立标示，受委托人可以自行网络投票。授权书打印或者按之上文件格式自做均有效。

受托人（自然人股东签字，公司股东法人代表签字加盖单位公章）

有效身份证营业执照号码：

受托人股东账号：

受托人持股的性质及总数：

受托人（签字）：

受委托人身份证号：

委托时间： 年 月 日

委托有效期：始行授权书签定之日到本次股东大会完毕。

配件3

浙江省春辉智能控制系统有限责任公司

2024年第一次股东大会决议公司股东出席会议申请表

注：

1、请使用正楷字填入全称及详细地址（需与股份公司章程上所述同样）。

2、已填妥及签订的出席会议公司股东申请表，应当2024年3月18日16:00前送到、邮递或传真方法到企业，并通过微信方法对发过信件或传真与本公司进行核对。

3、以上公司股东出席会议申请表的贴报、复印件或按上面文件格式自做均有效。