本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
执行董事陈先宏老先生未出席本次股东会，也并未授权委托别的执行董事委托参加。
一、股东会会议召开情况
华达车辆科技发展有限公司（下称“企业”）第四届董事会第十六次大会于2024年3月12日在下午在江苏省靖江市江平路东68号公司办公楼603会议厅以现场加通信方式举办。此次会议报告于2024年3月7日以微信和电话方式通知全体董事。会议由董事长陈竞宏老先生组织，应出席执行董事11人，真实出席会议执行董事10人，执行董事陈先宏老先生没有参加此次会议，也并未授权委托别的执行董事委托参加。监事及高管人员出席了大会。会议的召开合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、股东会会议审议状况
会议以无记名方法对提案开展投票选举，经与会董事用心决议，一致通过如下所示提案：
（一）表决通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
允许10票，抵制0票，放弃0票。
依照上海交易所《股票上市规则》的相关规定，该项提案不用提交公司股东大会审议。
具体内容详见2024年3月14日在企业特定媒体披露的相关公告。
（二）表决通过《关于新增第四届董事会审计委员会委员的议案》。
允许10票，抵制0票，放弃0票。
经公司整体单独董事提名，竞选独董吴卫民先生和非独立董事李家卓先生为第四届董事会审计委员会委员会，任期自此次股东会根据日起至第四届董事会任期届满，第四届董事会审计委员会人数由3人提升为5人。
第四届董事会审计委员会构成如下所示：
主委（召集人）：张艳
委 员：范崇俊、吴卫民、刘丹群、李家卓
（三）表决通过《关于修订〈审计委员会工作规则〉的议案》。
允许10票，抵制0票，放弃0票。
具体内容详见2024年3月14日在企业特定媒体披露的相关公告。
三、备查簿文档
华达车辆科技发展有限公司第四届董事会第十六次会议决议
特此公告。
华达车辆科技发展有限公司股东会
2024年3月14日
证券代码：603358 股票简称：华达科技 公示序号：2024－020
华达车辆科技发展有限公司
有关向银行借款综合授信额度的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
华达车辆科技发展有限公司（下称“企业”）于2024年3月12日举办第四届董事会第十六次大会，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。企业拟将下列银行办理总金额总额不超过7.5亿的综合授信额度，用以资产贷款、设立银行汇票、设立相关业务票据等服务。
银行贷款利率以信贷业务具体发生的时候明确利率为标准。之上信用额度并不等于公司的实际融资额，实际融资额需在信用额度之内，视企业运营资金的需要明确。以上借款期限自公司和银行签订合同之日起算，在申请实际融资担保业务时，信用额度的使用期限不会受到借款期限限制。依照上海交易所《股票上市规则》要求，本议案不用提交公司股东大会审议。
特此公告。
华达车辆科技发展有限公司
股东会
2024年3月14日
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