本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、财务经理卸任的现象
杭州市晶华微电子股份有限公司（下称“企业”）股东会于近日接到公司财务总监周芸芝女性提交书面卸任汇报，周芸芝女性由于工作调节缘故不会再继续担任公司财务总监的职位。周芸芝女性卸任公司财务总监后还在企业担任其他职位，也不会影响企业的日常经营，亦不会影响公司相关工作顺利开展。根据法律法规和《公司章程》的相关规定，周芸芝小姐的卸任汇报自送到董事会之日起起效。
截至本公告公布日，周芸芝女性未立即持有公司股份，根据员工持股平台与员工战略配售总计间接持有企业0.3666%的股权。周芸芝女性还将继续遵循《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及其《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定。
周芸芝女士在任职期尽职履责，在公司治理结构等方面发挥了重要作用，企业及董事会对周芸芝女士在出任财务经理期内为企业发展所做的贡献诚挚的感谢。
二、聘用财务经理的现象
为保证财务会计工作的顺利开展，经总经理提出，股东会提名委员会、 审计委员会核查，公司在近日举办第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更财务总监的议案》，董事会觉得冯勤老先生有着丰富的财务会计工作经验，具有出任公司财务总监能力，允许聘用冯勤老师为公司财务总监，任期自此次董事会审议通过之日起止第二届董事会任期届满之日止，其个人简历详见附件。
冯勤先生任职要求合乎《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》等相关规定的需求，不会有遭受中国证监会和上海交易所处罚情况。
公司独立董事对于该股东会聘用财务经理的事宜发布了同意的独立意见，具体内容详见企业同日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
杭州市晶华微电子股份有限公司
股东会
2024年3月13日
配件：个人简历
冯勤老先生，1988年生，中国籍，无境外永久居留权，本科文凭，中国注册会计师，中级会计职称。2011年9月至2019年6月，就职于立信会计师事务所（特殊普通合伙），列任审核员、高级审计员、工程项目经理、主管；2019年9月至2021年8月，任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）主管；2021年9月至2024年2月，任杭州市联芯通半导体材料有限责任公司财务主管；2024年2月进入公司。
截至本公告公布日，冯勤老先生未持有公司股份，与公司控股股东、控股股东、别的持有公司5%以上股份的股东、执行董事、公司监事、高管人员不存在关联关系。冯勤老先生不会有《公司法》所规定的不得担任上市公司董事、公司监事、高级管理人员的情况，未受到中国证监会行政处罚或交易中心惩罚，没有因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违法违规被中国证监会立案查处等情况，亦不归属于失信执行人，合乎《公司法》等相关法律、法规及行政规章及《公司章程》标准的任职要求。
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