我们公司及全体监事会成员确保信息公开内容真实、精确、详细，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的基本情况
成都三晖电气有限责任公司（下称“企业”）个股（股票简称：三晖电气，证券代码：002857）于2024年3月7日、3月8日持续2个交易日内收盘价涨幅偏离值已超了20%，依据深圳交易所的相关规定，是股票交易异常波动的现象。
二、企业重视及核实的解释
针对公司股票异常波动，董事会展开了全面自查，并通过微信及现场咨询等形式，对公司控股股东、控股股东就相关问题展开了核查，核实如下所示：
1、公司前期披露的信息不会有必须更改、填补的地方；
2、企业没有发现最近公共传媒报道很有可能或者已经对该企业股票交易价格产生较大影响的对外公布重大信息；
3、最近企业经营情况正常的，不会有外部环境市场环境、业务发生变化的情况；
4、企业、控股股东及实际控制人不会有关于企业应披露而未披露的重大事项，或处于筹备环节的重大事项；
5、经核实，大股东、控股股东在企业股票交易异常波动期内不会有交易企业股票的举动。
三、存不存在应披露而未披露数据的表明
经董事会确定，企业目前没有任何依据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定应给予公布而未披露的事宜或者与该事项相关的筹备、商讨、意愿、协议等；股东会也并未获知我们公司有依据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定应给予公布而未披露的、对本公司股票及其衍生种类成交价产生较大影响的数据；公司前期披露的信息不会有必须更改、填补的地方。
四、必需的风险提示
1、经自纠自查，公司不存在违背信息内容公平披露的情况；
2、公司在2024年1月31日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布了《2023年度业绩预告》（公示序号2024-012），此次年报披露时间相关数据仅是企业财务部初步估算结论，实际财务报表以企业公布的《2023年年度报告》为标准。截至本公告披露日，公司不存在应调整2023本年度年报披露时间的现象。
3、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）为公司发展选中信息披露新闻媒体，企业全部信息均在以上新闻媒体披露的信息为标准。企业将严格按照有关法律法规的规定及要求，用心履行信息披露义务，做好相关信息公开工作中。敬请广大投资者科学理财，注意风险。
特此公告。
成都三晖电气有限责任公司
股东会
2024年3月11日
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