我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开情况
金安国纪集团有限公司（下称“企业”）第五届董事会第十五次会议通告于2024年3月1日传出，2024年3月8日在公司会议室以现场融合通讯表决的形式举办，应出席执行董事九名，实参与执行董事九名，监事及高管人员列席，会议由老总韩涛老先生组织。此次会议的集结、举办合乎法律法规及公司章程的规定。
二、股东会会议审议状况
与会董事经过认真决议，已通过下列提案：
提案一：《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：反对票9票，否决票0票，反对票0票。
《关于修订〈公司章程〉的公告》及新修订《公司章程》详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
提案二：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：反对票9票，否决票0票，反对票0票。
新修订《股东大会议事规则》详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
提案三：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：反对票9票，否决票0票，反对票0票。
新修订《董事会议事规则》详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
提案四：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：反对票9票，否决票0票，反对票0票。
新修订《独立董事工作制度》详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
提案五：《关于制定〈独立董事专门会议议事规则〉的议案》
表决结果：反对票9票，否决票0票，反对票0票。
《独立董事专门会议议事规则》详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
提案六：《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》
表决结果：反对票9票，否决票0票，反对票0票。
新修订《董事会审计委员会实施细则》详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
提案七：《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》
表决结果：反对票9票，否决票0票，反对票0票。
新修订《董事会提名委员会实施细则》详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
提案八：《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》
表决结果：反对票9票，否决票0票，反对票0票。
新修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
提案九：《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》
表决结果：反对票9票，否决票0票，反对票0票。
新修订《董事会战略委员会实施细则》详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
提案一、提案二、提案三和提案四有待提交公司股东大会审议，股东会举办时间另行通知。
三、备查簿文档
《第五届董事会第十五次会议决议》。
特此公告。
金安国纪集团有限公司
股东会
二〇二四年三月九日
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