我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、深圳和而泰智能控制系统有限责任公司（下称“企业”）此次回购注销的限制性股票数量达到180,000股，占回购注销前公司总股本的0.0193%。此次回购注销涉及到4名激励对象，回购价格为7.81元/股。此次回购注销结束后，公司股权总数为931,720,685股。

2、截至本公告公布日，以上员工持股计划已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销登记。

一、限制性股票激励计划已履行程序流程

1、2022年11月30日，公司召开第六届董事会第三次会议和第六届职工监事第三次会议，审议通过了《关于〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等有关提案，公司独立董事对于此事发布了同意的独立意见，北京市君合（杭州市）法律事务所从此事宜出具了法律服务合同。具体内容详见2022年12月2日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告文档。

2、公司在2022年12月2日，根据巨潮资讯网及内部网络发布《2022年限制性股票激励计划激励对象名单》，公示时间为2022年12月2日-2022年12月12日，公示期间内，公司监事会未收到任何质疑。2022年12月14日，企业在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《监事会关于2022年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（2022-094）。

3、依据证监会《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，企业对2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象在企业《2022年限制性股票激励计划（草案）》（下称“《限制性股票激励计划》”）公示前6个月交易企业股票情况进行了自纠自查，并且于2022年12月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公示序号：2022-093）。

4、2022年12月19日，公司召开2022年第四次股东大会决议，本次会议审议通过了《关于〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及其《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；有关本次股东大会，公司独立董事孙上山先生向公司股东公开招募了选举权，依据《公开征集委托投票权报告书》，截止到此次征选选举权的征选时间止，无公司股东向独董孙上山委托投票权，北京市君合（杭州市）法律事务所就公司独立董事公开征集投票权相关事宜出具了法律服务合同。

5、2023年1月4日，公司召开了第六届董事会第五次会议和第六届职工监事第五次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，经公司2022年第四次股东大会决议的授权，董事会对本激励计划的激励对象名册开展相应的调整，将激励对象由278名调整至274名，并同意公司为274名激励对象授于员工持股计划总共1,800万分。公司监事会对调整激励对象成员名单展开了核查，独董对于此事发布了同意的独立意见，北京市君合（杭州市）法律事务所从此事宜出具了法律服务合同。

6、2023年5月19日，公司召开第六届董事会第十一次会议及第六届职工监事第十一次大会，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票暨减资的议案》，因为公司已经在2023年5月4日执行进行2022本年度权益分派，结合公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，企业将本激励计划的股份回购价格由7.91元/股调整至7.81元/股；与此同时，企业1名激励对象因个人原因离职而不再符合激励条件，公司决定对于该激励对象已授于但还没有开启的限制性股票共40,000股开展回购注销，回购价格为7.81元/股。公司监事会对拟注销股份数量和成员名单展开了核查，独董对于此事发布了同意的独立意见，北京市君合（杭州市）法律事务所从此事宜出具了法律服务合同。

7、2023年6月5日，公司召开2023年第二次股东大会决议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票暨减资的议案》《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，允许回购注销因辞职而不符激励条件的1名激励对象共40,000股员工持股计划，回购价格为7.81元/股，并同意因此次回购注销造成注册资本减少但对《公司章程》协议条款进行调整。公司在2023年6月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公示序号：2023-063）。

8、2023年12月22日，公司召开第六届董事会第十五次会议及第六届职工监事第十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票暨减资的议案》《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，允许回购注销因辞职而不符激励条件的4名激励对象共180,000股员工持股计划，回购价格为7.81元/股，并同意因此次回购注销造成注册资本减少但对《公司章程》协议条款进行调整。公司监事会对拟注销股份数量和成员名单展开了核查，北京市君合（杭州市）法律事务所从此事宜出具了法律服务合同。

9、2024年1月8日，公司召开2024年第一次股东大会决议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票暨减资的议案》《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，允许回购注销因辞职而不符激励条件的4名激励对象共180,000股员工持股计划，回购价格为7.81元/股，并同意因此次回购注销造成注册资本减少但对《公司章程》协议条款进行调整。公司在2024年1月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公示序号：2024-003）。

二、此次回购注销状况的表明

1、约束性股票回购注销的原因和总数

结合公司《激励计划》的有关规定，由于企业4名激励对象因个人原因离职不会再具有鼓励资质，经董事会和股东大会审议允许企业以自有资金回购注销以上离职员工已授于但还没有开启的限制性股票共180,000股。

2、员工持股计划回购价格

企业已经在2023年2月完成2022年限制性股票激励计划的授于，授予价格为7.91元/股。因公司在相关员工持股计划进行股份登记至此次员工持股计划复购期内实行了2022本年度权益分派计划方案，依据《激励计划》的有关规定，企业对并未解锁的限制性股票的回购价格开展相应的调整，调整回购价格为7.81元/股。

3、复购资金总额及由来

依据《激励计划》的有关规定，此次限制性股票的回购价格为7.81元/股，此次回购注销员工持股计划总数总共180,000股，购买的资金总额为1,405,800.00元，复购资产为公司发展自筹资金。

4、验资报告状况

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对此次约束性股票回购注销事宜展开了检审，并且于2024年2月23日出具了《验资报告》（海康验字[2024]0011000057号）。经检审，截止到2024年2月23日止，企业发生变更公司注册资金rmb931,720,685.00元，总股本金额为931,720,685.00元。

5、回购注销完成状况

截至本公告公布日，公司已经在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成此次限制性股票的回购注销办理手续。公司注册资金由931,900,685.00元减少为931,720,685.00元。企业可依法办理相关的工商变更登记手续。

三、此次回购注销结束后公司股本变化趋势

此次回购注销结束后，公司总股本由931,900,685股降至931,720,685股，企业公司股权结构变化如下所示：

注:以上的比重标值保留两位小数，若此各分项目标值之及与总计标值存有尾差，是由四舍五入造成。

四、本次回购调价及回购注销对公司的影响

此次回购注销部份员工持股计划也不会影响企业《激励计划》的实行，不会对公司的财务状况和经营成果造成不利影响。此次回购注销结束后，不会造成企业控股股东及实际控制人产生变化，企业股份遍布仍具有企业上市条件。与此同时，企业股权激励方案将继续按照相关规定执行。

特此公告。

深圳和而泰智能控制系统有限责任公司

董 事 会

二〇二四年三月七日