我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
证券代码：002891 股票简称：中宠股份
债卷编码：127076 债卷通称：中宠转2
转股价格：28.30元/股
股权转让起止时间：2023年5月4日
股权转让截止日期：2028年10月24日
转股股份由来：仅使用新增加股权股权转让
此次开启转股价格调整要求的期内从2024年2月20日开始计算，截止到2024年3月6日，企业股票在持续三十个交易时间中已有十个交易日的收盘价格小于本期转股价格的85%（即24.06元/股），预计后续很有可能开启转股价格往下调整标准。若开启转股价格调整标准，到时候企业将按相关规定执行决议议程安排。敬请广大投资者注意投资风险。
一、可转债发行基本概况
（一）可转债发行状况
经中国证监会“证监批准[2022]2063号”文审批，公司在2022年10月25日发行了7,690,459张可转债，每个颜值100元，发售总金额76,904.59万余元。
（二）可转债转股时限
本次发行的可转债转股期自可转债发行完毕之时（2022年10月31日，T+4日）起满6个月后的第一个工作日起止可转债到期日止，即2023年5月1日（如该日是国家法定假日或者非交易时间，则顺延到下一个交易日）至2028年10月24日。
（三）可转债转股调价状况
结合公司公布的《公开发行可转换公司债券募集说明书》及证监会有关可转债发售的相关规定，“中宠转2”的初始转股价格为rmb28.35元/股。
经公司2022年年度股东大会准许，公司实施2022年度权益分派，“中宠转2”的转股价格自此次权益分派股票除权日（2023年5月24日）起由28.35元/股调整至28.30元/股。具体内容详见企业公布在巨潮资讯网里的《关于中宠转2转股价格调整的公告》（公示序号：2023-040）。
二、可转债转股价钱往下修正条款
企业募集说明书中有关“中宠转2”转股价格往下修正的条文如下所示：
（一）调整管理权限与调整力度
在可转换债券存续期限，当企业股票在任意三十个持续交易时间中至少十五个交易日的收盘价小于本期转股价格85%（不含本数）时，董事会有权提出转股价格往下调整计划方案同时提交公司股东大会决议。以上计划方案需经出席会议的公司股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会进行表决时，拥有公司本次发行可转债股东需要逃避；修正后的转股价格应不低于该次股东会举办此前二十个交易时间公司股票交易平均价和前一交易日的公司股票交易平均价间的较高者，与此同时，修正后的转股价格不能低于最近一期经审计的每股净资产值和票面价值。若在前述三十个交易日发生了转股价格调节的情况，即在调整前的交易时间按调整前的转股价格和收盘价测算，变更后的交易时间按变更后的转股价格和收盘价测算。
（二）调整程序流程
如公司决定往下调整转股价格，企业需在证监会指定上市公司信息披露新闻媒体上刊登股东会议决议公示，公示调整力度、除权日及停止股权转让期内（如果需要）。从除权日后的第一个交易时间（即转股价格调整日）起，开始恢复股权转让申请办理并实施修正后的转股价格。
若转股价格调整日是股权转让专利申请日或以后，变换股权登记日以前，此类股权转让申请办理应按照修正后的转股价格实行。
三、有关预估开启转股价格往下调整要求的详细说明
2024年2月20日至2024年3月6日，企业股票已经有10个交易日的收盘价格小于本期转股价格28.30元/股85%，即24.06元/股情况，预估开启转股价格往下调整标准。
依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》等有关规定，若开启转股价格调整标准，企业将在开启转股价格调整标准当天举办董事会审议再决定是否调整转股价格，并且在次一交易时间股市开市前公布调整或者是不调整可转债转股价钱的提示性公告，同时按照《募集说明书》的承诺立即执行后面审议程序和信息披露义务。若公司没按规定执行审议程序及信息披露义务，则视为此次不调整转股价格。烦请各位投资者注意投资风险。
四、其他事宜
投资人如需了解“中宠转2”的许多相关知识，请查阅公司在2022年10月21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《募集说明书》全篇。
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司
董 事 会
2024年3月7日
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