本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

上海市罗蔓照明灯具科技发展有限公司（下称“企业”）于2024年3月1日举行了第四届董事会第十七次大会，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。

为了能更好地保障公司战略规划的顺利推进，进一步优化项目管理体系，提升公司管理水平和经营效率，企业对组织结构进行优化调整，详见附件，并授权公司管理人员承担组织结构调整之后的落实措施等相关事宜。

此次组织结构调整是对于企业内部管理组织的变化，不会对公司经营活动产生不利影响。

特此公告。

上海市罗蔓照明灯具科技发展有限公司

股东会

2024年3月4日

配件：变更后的组织结构图

证券代码：605289 股票简称：罗曼股份 公示序号：2024-008

上海市罗蔓照明灯具科技发展有限公司

关于召开2024年第一次

股东大会决议工作的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

● 股东会举办时间：2024年3月19日

● 本次股东大会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、 召开工作会议的相关情况

(一) 股东会种类和届次

2024年第一次临时股东大会

(二) 股东会召集人：股东会

(三) 投票方式：本次股东大会所使用的表决方式是现场投票和网上投票相结合的

(四) 现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2024年3月19日 15点00分

举办地址：上海市杨浦区杨树浦路1198号山金金融广场B座

(五) 网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2024年3月19日

至2024年3月19日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

(六) 股票融资、转融通、约定购回业务流程账户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务相关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等规定执行。

(七) 涉及到公开招募公司股东选举权

无

二、 会议审议事宜

本次股东大会决议提案及网络投票股东类型

1、 各提案已披露时间和公布新闻媒体

之上决议事宜早已我们公司第四届董事会第十七次会议审议通过，会议决议公示已经在2024年3月4日公布于上交所网址（www.sse.com.cn）及其《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》和《证券日报》。

2、 特别决议提案：1

3、 对中小股东独立记票的议案：无

4、 涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、 涉及到优先股参加决议的议案：无

三、 股东会网络投票常见问题

(一) 本股东根据上海交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网技术微信投票进行投票的，投资者需要进行公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二) 拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权量是其名下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其全部股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，通过多个股东账户重复进行决议的，其全部股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的表决建议，分别由各类别和种类个股的第一次网络投票结果为准。

(三) 同一投票权进行现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行决议的，以第一次网络投票结果为准。

(四) 公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、 大会参加目标

(一) 除权日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东有权利出席股东大会（详细情况详见下表），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是股东。

(二) 董事、监事和高级管理人员。

(三) 企业聘请的侓师。

(四) 有关人员。

五、 大会备案方式

(一) 登记时间：2024年3月 19日在下午2:00-3:00。

(二) 备案地址：上海市罗蔓照明灯具科技发展有限公司董事长助理公司办公室

(三) 备案方法：

1、对同时符合要求的法人股东亲身出席会议的，应出具其个人身份证、个股账户正本；法人股东授权委托人出席会议的，应提供受托人个股账户和身份证扫描件、授权委托书原件和受委托人本人身份证。

2、对同时符合要求的公司股东由企业法人亲身出席会议的，应出具其本人身份证原件、法人代表营业执照副本加盖单位公章、个股账户正本；公司股东法人代表授权委托人出席会议的，委托代理人应出具其本人身份证原件、法人代表营业执照副本加盖单位公章、个股账户正本、授权书（盖公章）。

3、公司股东可按照之上要求以信件、发传真的形式进行备案，信件抵达邮戳和发传真抵达日应不迟于2024年3月19日14:30，信件、发传真中必须标明公司股东居所具体地址、手机联系人、联系方式。根据信件或传真方法注册登记的公司股东请于参与现场会议时随带以上有效证件。全部正本都应一份影印件。

六、 其他事宜

（一）联系电话

手机联系人：刘锋、杜洁旻

联系方式：021-65031217-222

电子邮件：IRmanager@luoman.com.cn

通讯地址：上海市杨浦区杨树浦路1198号山金金融广场B座

（二）当场与会人员吃住、交通出行、通信费用自理。

特此公告。

上海市罗蔓照明灯具科技发展有限公司股东会

2024年3月4日

配件1：授权书

●上报文档

《上海罗曼照明科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》。

配件1：授权书

授权书

上海市罗蔓照明灯具科技发展有限公司：

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或本人）参加2024年3月19日举行的贵司2024年第一次临时股东大会，并委托行使表决权。

受托人持一般股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

授权委托时间： 年 月 日

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际指示的，受委托人有权利按自己的喜好进行表决。

证券代码：605289 股票简称：罗曼股份 公示序号：2024-005

上海市罗蔓照明灯具科技发展有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

上海市罗蔓照明灯具科技发展有限公司（下称“企业”）第四届董事会第十七次大会于2024年3月1日在下午以现场融合通信的形式举办。会议报告及会议资料以专人送达和电子邮箱方式对全体董事传出。此次会议应参加执行董事9名，具体参加9名。此次会议的集结和举办合乎有关法律法规、《公司法》及《公司章程》的相关规定。

会议由老总孙凯君女性召开，会议以记名投票决议的形式，审议通过了如下所示提案：

一、表决通过《关于调整公司组织架构的议案》；

具体内容详见企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及特定新闻中公布的《关于调整公司组织架构的公告》（公示序号：2024-006）。

提案决议状况：允许9票，抵制0票，放弃0票。

二、表决通过《关于拟变更公司名称并修改〈公司章程〉的议案》，并报请股东大会审议；

具体内容详见企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及特定新闻中公布的《关于拟变更公司名称并修改〈公司章程〉的公告》（公示序号：2024-007）。

该议案尚要递交企业2024年第一次临时股东大会决议。

提案决议状况：允许9票，抵制0票，放弃0票。

三、表决通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

企业定为2024年3月19日在下午3:00举办2024年第一次临时股东大会，决议以上有关提案。具体内容详见企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及特定新闻中公布的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公示序号：2024-008）。

提案决议状况：允许9票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

上海市罗蔓照明灯具科技发展有限公司

股东会

2024年3月4日

证券代码：605289 股票简称：罗曼股份 公示序号：2024-007

上海市罗蔓照明灯具科技发展有限公司

有关拟变更公司名称并修改

《公司章程》的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

上海市罗蔓照明灯具科技发展有限公司（下称“企业”）于2024年3月1日举行了第四届董事会第十七次大会，审议通过了《关于拟变更公司名称并修改〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下：

一、公司改名状况

因为公司战略发展规划，根据企业自身业务具体情况，现拟向目前企业中文名字“上海市罗蔓照明灯具科技发展有限公司”调整为“上海市罗蔓科技发展有限公司”，英文名字“Shanghai Luoman Lighting Technologies Inc.”调整为“Shanghai Luoman Technologies Inc.”。

企业证券代码“605289”和股票简称“罗曼股份”保持一致。

二、公司改名缘故

企业是一家专业的城市景观照明整体解决方案提供商。近些年，企业立足于关键主营业务，持续推进资质证书基本建设，已经获得“电力工程工程施工总承包”“建筑机电安装专业承包”“工程施工总承包”等各项经营资质。还在持续满足用户多元化需求的过程当中，企业城市道路照明版块、智慧运营能源板块、数据文化娱乐版块执行系统化、产业化、相辅相成连动的发展路线，完成了品牌经营、业务联动、战略落地的优良互动交流局势。

为进一步凸显公司主要业务特点，更清晰地体现公司主要业务版块与发展战略，公司拟变动中英文名字。

三、修定《公司章程》详细情况

企业将对《公司章程》中相对应的公司基本信息做出变动，详细如下：

四、其他事宜表明

1、此次变更公司名称事宜有待股东大会审议通过并且在市场监管部门办理变更登记与办理备案，最后以市场监管部门批准的名字为标准。

2、发生变更公司名字可以准确反映企业业务情况及发展战略。公司主要业务、发展前景、控股股东等都不产生变化，不会对公司经营活动造成不利影响，也不存在损害公司与整体股东利益的情形。公司不存在运用变更公司名称危害股价、欺诈投资人的情况，合乎《公司法》《证券法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

3、此次新修订《公司章程》需经公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理人员全权负责申请办理与本次变更公司名称、改动《公司章程》事宜有关的各种相关事宜。新修订《公司章程》全篇同一天公布于上交所网址（www.sse.com.cn）。

4、以上变更事项结束后，公司将对有关管理制度、证件和资质等涉及到企业名称的文件等，一并进行相关改动、变动。

特此公告。

上海市罗蔓照明灯具科技发展有限公司

股东会

2024年3月4日