我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开情况
三羊马（重庆市）货运物流有限责任公司（下称“企业”）第三届董事会第十六次大会于2024年2月23日在成都以现场融合通信方式举办，会议报告已经在2024年2月23日送到诸位执行董事，经全体董事允许，免除此次会议工作的通知期限。会议由老总集结并主持，需到执行董事9人，实到股东9人。大会集结、举办、提案审议程序等符合规定法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
二、会议议案决议及表决状况
会议以记名投票表决方式进行表决，产生决定如下所示：
（一）表决通过《关于不向下修正可转债转股价格的议案》
提案具体内容：自2024年1月22日至2024年2月23日，企业股票已经有15个交易日的收盘价小于本期转股价格的80%（即30.12元/股），开启“三羊可转债”转股价格往下调整标准。依据《募集说明书》的承诺，充分考虑企业发展、资产市场情况等多种因素，此次不履行可转债转股价钱往下修正的支配权，与此同时将来2月（即2024年2月24日至2024年4月23日）内，如再度开启转股价格往下修正条款，亦不明确提出往下调整计划方案。从2024年4月24日开始重新开始计算，若再度开启转股价格往下修正条款，到时候企业将按相关规定执行审议程序，再决定是否履行转股价格往下调整支配权。
提案表决结果：允许9票；抵制0票；放弃0票。
股东会审查意见：董事会同意提案事宜。
回避表决状况：本议案不属于回避表决状况。
递交股东会决议状况：本议案不用提交股东大会审议。
具体内容详见企业同一天在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《关于不向下修正可转债转股价格的公告》（公示序号：2024-008）。
三、备查簿文档
（1）第三届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
三羊马（重庆市）货运物流有限责任公司
股东会
2024年2月24日
证券代码：001317 股票简称：三羊马 公示序号：2024-008
债卷编码：127097 债卷通称：三羊可转债
三羊马（重庆市）货运物流有限责任公司
关于不往下调整可转债转股价钱的
公示
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、证券代码：001317；股票简称：三羊马
2、债卷编码：127097；债卷通称：三羊可转债
3、现阶段转股价格：37.65元/股
4、股权转让时限：2024年5月1日至2029年10月25日
5、自2024年1月22日至2024年2月23日，三羊马（重庆市）货运物流有限责任公司（下称“企业”）个股已经有15个交易日的收盘价小于本期转股价格的80%（即30.12元/股），已开启“三羊可转债”转股价格往下调整标准。
一、可转债基本概况
经中国证监会（下称“证监会”）开具的《关于同意三羊马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监批准〔2023〕1981号）允许申请注册，公司在2023年10月26日向不特定对象推出了210.00万多张可转债，债券期限为6年，每一张颜值金额为100元，募集资金总额金额为21,000.00万余元。经深圳交易所允许，以上可转债于2023年11月17日开始在深圳交易所挂牌出售，债卷通称“三羊可转债”，债卷编码“127097”。
根据法律法规规定及《募集说明书》的承诺，“三羊可转债”股权转让期间为2024年5月1日至2029年10月25日，初始转股价格为37.65元/股。
二、“三羊可转债”转股价格往下修正条款
依据《募集说明书》的有关承诺，企业本次发行可转债转股价格往下修正条款如下所示：
（一）调整管理权限与调整力度
在本次发行的可转债存续期限，当企业股票在任意持续30个交易日内中至少有15个交易日的收盘价格小于本期转股价格的80%时，董事会有权提出转股价格往下调整计划方案同时提交公司股东大会决议。
以上计划方案需经出席会议的公司股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会进行表决时，拥有本次发行的可转债股东需要逃避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会举办此前20个交易日内公司股票交易平均价与前1个交易日内平均价，与此同时不少于最近一期经审计的每股净资产和票面价值。
若在前述30个交易日发生了转股价格调节的情况，即在转股价格调节日前的交易时间按调整前的转股价格和收盘价格测算，在转股价格调节日和以后的交易时间按变更后的转股价格和收盘价格测算。
（二）调整程序流程
如公司决定往下调整转股价格时，企业需在证监会特定信息披露书报刊及互联网网站上刊登股东会议决议公示，公示调整幅度和除权日及停止股权转让期内（如果需要）。从除权日后的第1个交易日内（即转股价格调整日），开始恢复股权转让申请办理并实施修正后的转股价格。
若转股价格调整日是股权转让专利申请日或以后，变换股权登记日以前，此类股权转让申请办理应按照修正后的转股价格实行。
三、有关此次不往下调整可转债转股价钱的详细说明
2024年1月22日至2024年2月23日，企业股票已经有15个交易日的收盘价小于本期转股价格的80%（即30.12元/股），已开启“三羊可转债”转股价格往下调整标准。
2024年2月23日公司召开第三届董事会第十六次大会，股东会充分考虑企业发展、资产市场情况等多种因素，审议通过了《关于不向下修正可转债转股价格的议案》，确定此次不往下调整可转债转股价钱，且将来2月（即2024年2月24日至2024年4月23日）内，如再度开启转股价格往下修正条款，亦不明确提出往下调整计划方案。从2024年4月24日开始重新开始计算，若再度开启转股价格往下修正条款，到时候企业将按相关规定执行审议程序，再决定是否履行转股价格往下调整支配权。
四、备查簿文档
（1）第三届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
三羊马（重庆市）货运物流有限责任公司
股东会
2024年2月24日
未经数字化报网授权，严禁转载或镜像，违者必究。
特别提醒：如内容、图片、视频出现侵权问题，请发送邮箱：tousu_ts@sina.com。
风险提示：数字化报网呈现的所有信息仅作为学习分享，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网，仅供参考使用，相关侵权责任由信息来源第三方承担。
Copyright © 2013-2023 数字化报（数字化报商业报告）
数字化报并非新闻媒体，不提供新闻信息服务，提供商业信息服务
浙ICP备2023000407号数字化报网（杭州）信息科技有限公司 版权所有