我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、本次股东大会无否定提案的情况。
2、本次股东大会不属于变动过去股东会已经通过的决议。
一、召开和参加状况
1、企业2024年第一次临时股东大会于2024年2月20日在下午14:30在北京市北京经济技术开发区经海三路18号北京市盛通包装印刷有限责任公司五楼会议室召开。本次股东大会召集人为股东会，大会选用现场会议和网上投票相结合的举办。会议主持为老总贾春琳老先生，此次会议合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
2、进行现场和网上投票股东11人，意味着股权179,312,769股，占上市企业有投票权股权总量的34.2693％。
在其中：进行现场投票的公司股东5人，意味着股权179,204,069股，占上市企业有投票权股权总量的34.2485％。
根据网上投票股东6人，意味着股权108,700股，占上市企业有投票权股权总量的0.0208％。
中小投资者出席的整体情况：
进行现场和网络投票的中小投资者6人，意味着股权108,700股，占上市企业有投票权股权总量的0.0208％。
在其中：进行现场投票的中小投资者0人，意味着股权0股，占上市企业有投票权股权总量的0.0000％。
利用网上投票的中小投资者6人，意味着股权108,700股，占上市企业有投票权股权总量的0.0208％。
3、董事、公司监事、高管人员、印证侓师以现场视频方法参加此次股东大会决议。当场出席本次会议工作的人员有：执行董事贾春琳，执行董事、经理栗延秋，执行董事、副总唐正军，执行董事、副总、董事长助理肖薇，财务经理许菊平，公司监事殷庆允，印证侓师宋雯、蔡畅；短视频出席本次会议的是：执行董事汤武、敖然、樊小刚、杨剑萍，公司监事刘万坤、王莎莎。
二、提案决议状况
本次股东大会提案使用了现场和网上投票结合的表决方式，实际决议结果如下：
1.00 《关于制订〈独立董事制度〉的议案》
总决议状况：
允许179,217,169股，占列席会议所有股东所持股份的99.9467％；抵制8,100股，占列席会议所有股东所持股份的0.0045％；放弃87,500股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0488％。
表决结果为通过。
2.00《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
总决议状况：
允许179,217,169股，占列席会议所有股东所持股份的99.9467％；抵制8,100股，占列席会议所有股东所持股份的0.0045％；放弃87,500股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0488％。
中小投资者总决议状况：
允许13,100股，占出席会议的中小投资者所持股份的12.0515％；抵制8,100股，占出席会议的中小投资者所持股份的7.4517％；放弃87,500股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的80.4968％。
该议案为特别决议提案，已经获得列席会议公司股东合理投票权股权总量的2/3左右根据。
3.00《关于公司与关联方续签日常关联交易框架协议的议案》
总决议状况：
允许177,832,669股，占列席会议所有股东所持股份的99.9954％；抵制8,100股，占列席会议所有股东所持股份的0.0046％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者总决议状况：
允许100,600股，占出席会议的中小投资者所持股份的92.5483％；抵制8,100股，占出席会议的中小投资者所持股份的7.4517％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％。
关系公司股东已回避表决。表决结果为通过。
三、律师见证状况
1、法律事务所名字：国浩律师（天津市）公司；
2、印证侓师：宋雯、蔡畅；
3、总结性建议：本次股东大会的集结及举办程序流程、列席会议人员及召集人资格、决议程序与表决结果等事项，符合法律、行政规章、行政规章及其《公司章程》的相关规定，股东会表决结果真实有效。
四、备查簿文档
1、《北京盛通印刷股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（天津）事务所关于北京盛通印刷股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京市盛通包装印刷有限责任公司股东会
2024年2月21日
未经数字化报网授权，严禁转载或镜像，违者必究。
特别提醒：如内容、图片、视频出现侵权问题，请发送邮箱：tousu_ts@sina.com。
风险提示：数字化报网呈现的所有信息仅作为学习分享，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网，仅供参考使用，相关侵权责任由信息来源第三方承担。
Copyright © 2013-2023 数字化报（数字化报商业报告）
数字化报并非新闻媒体，不提供新闻信息服务，提供商业信息服务
浙ICP备2023000407号数字化报网（杭州）信息科技有限公司 版权所有