本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

安徽洪都航空工业生产有限责任公司（下称“企业”）于2024年1月24日以书面及电子邮箱等方式向全体董事传出举办第八届董事会第二次临时会议工作的通知和会议材料。此次董事会会议于2024年1月29日以书面融合通讯表决的形式举办。

此次董事会会议应参加执行董事9人，真实参加执行董事9人。此次董事会会议参会的董事人数及其会议的召开、集结程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

此次股东会会议审议通过了下列提案：

一、有关聘用总经理的议案

与会董事一致同意聘用曹春先生担任总经理，聘用期自此次董事会审议通过日起至第八届董事会任期届满之日起计算。

会议以9票赞同、0票反对、0票放弃已通过该议案。

二、有关聘用公司副总经理的议案

与会董事一致同意聘用邓峰老先生、丁晓斌先生、贺晓蓉女士和周继强先生出任公司副总经理，聘用期自此次董事会审议通过日起至第八届董事会任期届满之日起计算。

会议以9票赞同、0票反对、0票放弃已通过该议案。

三、有关于聘用企业财务主管的议案

与会董事一致同意聘用王訢女性担任公司财务主管，聘用期自此次董事会审议通过日起至第八届董事会任期届满之日起计算。

会议以9票赞同、0票反对、0票放弃已通过该议案。

四、有关于聘用企业董事长助理的议案

与会董事一致同意聘用邓峰先生担任企业董事长助理，聘用期自此次董事会审议通过日起至第八届董事会任期届满之日起计算。

会议以9票赞同、0票反对、0票放弃已通过该议案。

五、有关于聘用企业证券事务代表的议案

与会董事一致同意聘用乔健先生担任企业证券事务代表，聘用期自此次董事会审议通过日起至第八届董事会任期届满之日起计算。

会议以9票赞同、0票反对、0票放弃已通过该议案。

上述情况提案的实际情况详细企业同一天上海证券交易所公布的《江西洪都航空工业股份有限公司关于聘任高级管理人员和证券事务代表暨变更总会计师的公告》。

特此公告。

安徽洪都航空工业生产有限责任公司股东会

2024年1月30日

证券代码：600316 股票简称：洪都航空 公示序号：2024-005

安徽洪都航空工业生产有限责任公司

有关聘用高管人员和证劵

事务管理意味着暨变动财务主管的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

安徽洪都航空工业生产有限责任公司（下称“企业”）于2024年1月29日举行了第八届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司总会计师的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将有关情况说明如下：

一、公司高级管理人员聘用状况

经公司第八届董事会第二次临时性会议审议通过，企业在职高管人员详细如下：

经理：曹春老先生

副总：邓峰老先生、丁晓斌先生、贺晓蓉女性、周继强先生

财务主管：王訢女性

董事长助理：邓峰老先生

企业上述情况高级管理人员的个人简介详见附件，聘用期自公司第八届董事会第二次临时性会议审议通过日起至第八届董事会任期届满之日起计算。

企业副总经理兼董事长助理邓峰老先生已经获得上海交易所授予的股东会秘书资格证书，其董事长助理任职要求早已上海交易所情况属实审批通过。

企业董事会审计委员会于2024年1月23日举办第八届董事会审计委员会2024年第一次会议，以3票同意、0票反对、0票放弃审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》。企业董事会审计委员会允许聘用王訢女性担任公司财务主管，并同意将这些提案提交公司董事会审议。

企业上述情况高级管理人员的任职要求早已董事会提名委员会审查通过，详细企业同一天上海证券交易所公布的《江西洪都航空工业股份有限公司第八届董事会提名委员会关于高级管理人员任职资格的审查意见》。

公司独立董事对企业聘用上述情况高管人员发布了“允许”的独立意见，详细企业同一天上海证券交易所公布的《江西洪都航空工业股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

二、企业证券事务代表聘用状况

董事会已聘用乔健先生担任企业证券事务代表，聘用期自公司第八届董事会第二次临时性会议审议通过日起至第八届董事会任期届满之日起计算。

乔健老先生已经获得上海交易所授予的股东会秘书资格证书，其个人简介详见附件。

三、企业财务主管变动状况

因聘用期期满，邱洪涛先生不再担任公司财务主管，亦不再担任公司别的职位。截至本公告公布之时，邱洪涛先生未持有公司股份。

邱洪涛先生任职期尽职履责，为促进公司规范运作和稳定发展发挥了重要作用。企业对邱洪涛先生在任职期为企业发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

董事会已聘用王訢女性担任公司财务主管，有关工作已稳定工作交接。此次财务主管变动也不会对公司日常管理、生产运营造成不利影响。

四、企业董事长助理邓峰老先生联系电话

通讯地址：江西省南昌南昌市高新技术产业开发区航空新城

手机：0791-87668162

发传真：0791-87669999

邮箱：hd600316@hongdu.com.cn

五、企业证券事务代表乔健老先生联系电话

通讯地址：江西省南昌南昌市高新技术产业开发区航空新城

手机：0791-87668769

发传真：0791-87669999

邮箱：hd600316@hongdu.com.cn

特此公告。

安徽洪都航空工业生产有限责任公司股东会

2024年1月30日

配件：

公司高级管理人员和证券事务代表个人简历

曹春：男，1966年3月出世，依次毕业院校大连市经济管理学院、东北财经大学，经济学硕士，正高级会计师。列任南昌飞机生产制造企业成本管理室主任，安徽洪都航空工业生产集团有限责任公司财务部部长助手，企业财务部部长、副总会计师、董事长助理、财务主管。在职董事、经理。

邓峰：男，1974年12月出世，依次毕业院校江西南昌大学、江西财经大学，工商管理学，工程师。列任江西省洪都航空工业生产集团有限责任公司项目部秘书室负责人、股东会工作中室主任；企业证券法律部部长、证券事务代表。在职公司副总经理、董事长助理。

丁晓斌：男，1969年1月出世，毕业院校西工大，研究生，正高级工程师。列任江西省洪都航空工业生产集团有限责任公司产品研发部副主任、负责人，产品研发部副部长，运营内贸部科长。在职公司副总经理。

贺晓蓉：女，1971年10月出世，依次毕业院校江西南昌大学、江西财经大学，工商管理学，高级会计。列任江西省洪都摩托车有限公司财务部副部长，企业财务部副部长、科长、副总会计师，江西省洪都国际性机电工程有限公司财务主管，安徽洪都航空工业生产集团有限责任公司会计部特等主管。在职公司副总经理。

周继强：男，1973年11月出世，依次毕业院校南方地区冶金学院、南京航空航天，研究生，正高级工程师。列任江西省洪都航空工业生产集团有限责任公司650所办公室主任、负责人、副局长，优秀智能化工程实验室执行主任，优秀智能工程研究院院长。在职公司副总经理。

王訢：女，1973年10月出世，依次毕业院校郑州航空工业经济学院、江西财经大学，工商管理学，中国注册会计师，正高级会计师，江西财务会计拔尖后备力量。列任深圳市周边会计事务所有限责任公司工程项目经理，安徽洪都航空工业生产集团有限责任公司会计部副部长，公司财务会计部副部长。在职企业财务主管。

乔健:男，1973年11月出世，依次大学毕业桂林航天工业经济学院、北航，经济师职称。列任企业证券法律部副部长、证券事务代表。在职企业综合部高级经理、证券事务代表。