我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开工作会议的相关情况

1.股东会届次：2024年第一次临时股东大会。

2.股东会召集人：董事会。

2024年1月22日，企业第六届董事会第十六次会议审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

3.召开的合法、合规：股东会觉得本次股东大会的召开合乎相关法律法规、深圳交易所交易规则和公司章程等要求。

4.大会拟举办日期、时长：

（1）现场会议时长：2024年2月7日在下午14:00；

（2）网上投票时长：2024年2月7日

利用深圳交易所交易软件网络投票时间为：2024年2月7日 9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；

根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票时间为：2024年2月7日早上9:15 至晚上3:00 阶段的任意时间。

5.会议的召开方法：本次股东大会采用现场决议与网上投票相结合的举办。

股东应选用当场投票和网上投票中的一种表决方式；倘若同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结果为准。

6.大会的除权日：2024年1月31日。

7.参加目标：

（1）在除权日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于除权日在下午收盘的时候在中国结算深圳分公司登记在册的企业整体普通股股东均有权出席股东大会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该股东委托代理人无须是本公司公司股东。

（2）董事、监事和高级管理人员；

（3）企业聘请的侓师；

（4）依据相关法律法规理应出席股东大会的有关人员。

8.会议地点：浙江杭州市临安区青山湖街道科技大道2159号，万马创新园写字楼6楼会议室。

二、会议审议事宜

1.递交本次股东大会决议的提案名称和编号（表一）

2.提议具体内容公布状况

《独立董事工作制度（2023年10月）》已经公司2023年10月30日举行的第六届董事会第十四次会议审议通过，详细2023年10月31日巨潮资讯网公司新闻；《关于选举杨黎明先生为公司第六届董事会独立董事的议案》已经公司2024年1月2日举行的第六届董事会第十五次会议审议通过，详细2024年1月4日巨潮资讯网《第六届董事会第十五次会议决议公告》。

3.以上提议对中小股东（除上市公司董事公司监事、高管人员及直接或合计持有上市企业5%以上的股东之外的公司股东）的表决独立记票，公司将根据记票数据进行公开披露。

三、提议编号

1．公司已经对提议进行编码，详细表一；

2．本次股东大会早已对于多种提案设定“总提案”，相匹配的提案编号为100；

3．除总提案之外，本次股东大会的提案编号按 1.00格式次序并且不重复地排序；

4.本次股东大会无相互独立提议，没有需归类决议的提案，不会有征选事宜。

四、大会备案等事宜

1.登记时间：2024年1月31日，9:30-11:30、14:00-17:00。

2.备案地址：浙江杭州市临安区青山湖街道科技大道2159号，万马创新园写字楼万马股份董秘办。

3.备案方法：

（1）法人股东亲身出席的，持身份证、股东账户卡申请办理出席会议备案；授权委托人出席的，持委托代理人身份证件、授权书、受托人股东账户卡办理相关手续；

（2）公司股东法人代表出席的，持出席人身份证件、营业执照副本复印件（盖公章）、 法定代表人身份证明书、证券账户卡办理登记手续；公司股东授权委托人出席的，凭委托代理人身份证件、授权书、法人代表营业执照副本复印件（盖公章）、证券账户卡办理相关手续。

（3）外地公司股东可以将上述情况有效证件采用信件或传真的形式备案，拒绝接受手机备案。

4.大会联系电话

手机联系人名字：赵宇恺、邵淑青

手机：0571-63755256、63755192；发传真：0571-63755256。

电子邮件：investor@wanmaco.com

参会公司股东吃住及差旅费自立。

五、参与网上投票的具体操作步骤

本次股东大会采用现场网络投票与网上投票相结合的，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票。 参与网上投票具体操作方法和程序详见附件 1“参与网上投票的具体操作步骤”。

六、备查簿文档

1.第六届董事会第十六次会议决议；

2.深交所要求的其他资料。

特此通知。

浙江万马有限责任公司股东会

二〇二四年一月二十三日

配件1：

参与网上投票的具体操作步骤

一、网上投票程序

1.网络投票编码：362276；

2.网络投票通称：万马网络投票。

3.填写决议建议或竞选投票数

此次会议议案属于非累积投票提案，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

4.公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的表决建议为标准，其他未决议的提案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提议投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。

二. 利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2024年2月7日的股票交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、通过网络投票软件的投票程序

1. 互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为：2024年2月7日早上9:15，截止时间为：2024年2月7日在下午3:00。

2．公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3．公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

浙江万马有限责任公司2024年第一次临时股东大会

授 权 委 托 书

1.受托人名字：

持有公司股份的特性数量：

受托人身份证号（公司股东营业执照号码）：

2.受委托人名字、身份证号：

3.受托人对本次股东大会提议的确立网络投票建议标示（可按住表格形式列报）；未明确网络投票指示的，理应标明是不是受权由委托人按自己的观点网络投票。

4.授权书发证日期： 年 月 日，有效期：自签定日起至此次会议结束。

5.受托人签字（公司股东盖公章）:

签署日期： 年 月 日

证券代码：002276 股票简称：万马股份 公示序号：2024-003

债卷编码：149590 债卷通称：21万马01

浙江万马有限责任公司

第六届董事会第十六次会议决议公示

我们公司及董事会全体人员确保公告内容真正、准确和详细，并且对公示里的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负责任。

一、股东会会议召开情况

浙江万马有限责任公司（下称“企业”）第六届董事会第十六次大会于2024年1月22日以通讯表决形式召开。此次股东会会议报告已经在2024年1月17日以电子邮箱等方式传出。例会应参加执行董事9名，真实参加执行董事9名。会议的召开合乎《公司法》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》及《董事会议事规则》等的相关规定。

二、股东会会议审议状况

经与会董事用心决议，以投票选举方法已通过下列决定：

1.会议以9 票允许，0 票反对，0 票放弃，表决通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

企业将在2024年2月7日（星期三）在下午14:00的时候在浙江杭州市临安区青山湖街道科技大道2159号万马创新园，写字楼6楼会议室举办2024年第一次临时股东大会。

《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》详细2024年1月23日巨潮资讯网公司新闻。

三、备查簿文档

1.经与会董事签名加盖股东会公章的股东会决议；

2.深交所要求的其他资料。

特此公告。

浙江万马有限责任公司股东会

二〇二四年一月二十三日