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一、召开和参加状况
江苏中旗科技发展有限公司（下称“企业”）2024年第一次股东大会决议于2024年1月23日在下午2:30在江苏省上海长宁区苏园路6号江苏软件园2幢会议室召开。大会采取现场投票和网上投票相结合的。
利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为：2024年1月23日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为：2024年1月23日9:15～15:00。
本次会议由董事会集结，董事长吴耀军先生组织，大会的集结、举办与决议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、政策法规、行政法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。
出席本次会议股东总共15人，意味着合理表决权的股权总数为217,572,290股，占公司总有投票权股权总量的46.8143%。在其中，当场参加本次股东大会股东共2名，代表有表决权的公司股权金额为160,841,092股，占公司总有投票权股权总量的34.6076%；通过互联网合理投票的公司股东共13名，代表有表决权的公司股权金额为56,731,198股，占公司总有投票权股权总量的12.2067%。
董事、公司监事、高管人员及其印证侓师出席了本次股东大会。
二、提案决议表决状况
提案1.00 关于修订《公司章程》一部分条款提案
总决议状况：
允许217,555,340股，占列席会议所有股东所持股份的99.9922%；抵制16,950股，占列席会议所有股东所持股份的0.0078%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：
允许56,714,248股，占出席会议的中小型股公司股东所持股份的99.9701％；抵制16,950股，占出席会议的中小型股公司股东所持股份的0.0299％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小型股公司股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事宜，已经出席股东大会有表决权的股东及公司股东委托代理人持有投票权数量三分之二以上允许根据。
表决结果：根据。
提案2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
总决议状况：
允许217,555,340股，占列席会议所有股东所持股份的99.9922%；抵制16,950股，占列席会议所有股东所持股份的0.0078%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：
允许56,714,248股，占出席会议的中小型股公司股东所持股份的99.9701％；抵制16,950股，占出席会议的中小型股公司股东所持股份的0.0299％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小型股公司股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事宜，已经出席股东大会有表决权的股东及公司股东委托代理人持有投票权数量三分之二以上允许根据。
表决结果：根据。
提案3.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
总决议状况：
允许217,555,340股，占列席会议所有股东所持股份的99.9922%；抵制16,950股，占列席会议所有股东所持股份的0.0078%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：
允许56,714,248股，占出席会议的中小型股公司股东所持股份的99.9701％；抵制16,950股，占出席会议的中小型股公司股东所持股份的0.0299％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小型股公司股东所持股份的0.0000％。
本议案为普通决议事宜，已经出席股东大会有表决权的股东及公司股东委托代理人持有投票权数量二分之一之上允许根据。
表决结果：根据。
三、侓师开具的法律意见
北京市浩天法律事务所陈军和王琦二位侓师出席现场会议开展印证并提交法律服务合同，认为公司本次股东大会的集结、举办程序符合法律法规、法规及公司章程的规定；列席会议工作人员资质和召集人资质合理合法、合理；本次股东大会的表决程序及表决结果合理合法、合理。
四、备查簿文档
1、2024年第一次股东大会决议决定；
2、关于企业2024年第一次股东大会决议的律师见证法律服务合同。
特此公告
江苏中旗科技发展有限公司
股东会
2024年1月23日
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