本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

宁波市博威合金原材料有限责任公司（下称“企业”）第五届董事会第十九次大会于2024年1月20日在博威商务大厦11楼会议室以现场融合通讯表决形式举办。此次会议应参加执行董事9人，真实到场执行董事9人，会议由老总谢识才老先生组织，监事和其它高管人员列席，合乎《公司法》及《公司章程》要求，召开真实有效。出席会议执行董事对有关提案展开了充分讨论，以书面表决方式通过以下提案，产生决定如下所示：

一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

依据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关规定，公司拟以募集资金置换已提前资金投入募投项目及已支付发行费用自筹经费rmb37,011.41万余元。具体内容详见企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《博威合金关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公示序号：临2024-006）。

表决结果：允许9票，抵制0票，放弃0票。

二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

为进一步提高募集资金使用高效率，减少销售费用，依据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关规定，在确保不危害募集资金投资项目执行及募集资金使用的情形下，企业拟使用一部分临时闲置募集资金在不得超过82,000万余元信用额度范围之内临时性用以补充流动资金，使用年限自公司董事会审议通过的时候起不得超过12月。具体内容详见企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《博威合金关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公示序号：临2024-007）。

表决结果：允许9票，抵制0票，放弃0票。

三、备查簿文件名称

《宁波博威合金材料股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

宁波市博威合金原材料有限责任公司

董 事 会

2024年1月23日

证券代码：601137 股票简称：博威合金 公示序号：临2024-006

债卷编码：113069 债卷通称：博23可转债

宁波市博威合金原材料有限责任公司

关于使用募集资金置换事先资金投入募投

新项目及已支付发行费用自筹经费的

公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

● 本次拟应用募集资金置换已提前资金投入募投项目及已支付发行费用自筹经费rmb37,011.41万余元，合乎募资到账后 6 个月开展更换的相关规定。

一、募资基本概况

经中国证监会《关于同意宁波博威合金材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监批准〔2023〕2509 号）允许，宁波市博威合金原材料有限责任公司（下称“企业”）向不特定对象发售颜值总金额170,000.00万余元可转债，时间5年，每一张颜值金额为100元，发行量1,700万多张，募集资金总额金额为1,700,000,000.00 元，扣减发行费（未税）rmb13,249,056.60元，募集资金净额为1,686,750,943.40元。以上募资及时状况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）认证，并对其出示《验证报告》（天健验〔2023〕754号）。

企业依照规定对募资实施了专用账户存放，设立了募集资金专户，并和保荐代表人、募集资金专户监管银行签订了募资三方（四方/五方）监管协议。

二、募集资金投资项目的相关情况

依据《宁波博威合金材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，企业本次募集资金项目以及募集资金使用方案如下所示：

企业：万余元

三、自筹经费事先资金投入募投项目及支付发行花费状况

（一）以自筹经费事先资金投入募投项目状况

为确保募投项目顺利开展，本次募集资金及时前，公司已经依据施工进度应用自筹经费事先资金投入募投项目。自公司通过发行可转债相关事宜的股东会决议日至2023年12月31日，博威合金以自筹经费事先资金投入募集资金投资项目的具体投资额为36,818.59万余元，详情如下：

企业:万余元

（二）以自筹经费预先支付发行费状况

截止2023年12月31日，企业以自筹经费预先支付发行费总金额192.82万余元，详情如下：

企业:万余元

综上所述，截止2023年12月31日，企业提前资金投入募集资金投资项目及支付发行费用自筹经费总计rmb37,011.41万余元，此次更换金额合计rmb37,011.41万余元。上述事项合乎募资到账后6个月开展更换的相关规定，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对于该以自筹经费更换事先资金投入募投项目及已支付发行花费情况进行了重点核实，并提交了《关于宁波博威合金材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2024〕7号）。

四、履行审议程序

公司在2024年 1月20日举办第五届董事会第十九次会议第五届职工监事十八次大会，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，允许企业以募集资金置换已提前资金投入募投项目及已支付发行费用自筹经费rmb37,011.41万余元。独董发布了确立允许该事项的独立意见。

公司本次应用募集资金置换事先资金投入募投项目及已支付发行费用自筹经费的事宜合乎募资到账后 6 个月开展更换的相关规定，合乎《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》等相关法律法规的规定，内容包括审议程序依法依规。

五、重点建议表明

（一）独董建议

独董觉得：公司本次应用募集资金置换事先资金投入募投项目及已支付发行费用自筹经费，内容包括决议程序符合《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及规范性文件的规定，合乎募资到账后 6个月开展更换的相关规定。此次募集资金置换个人行为没有与募集资金投资项目的实施措施相抵触，不受影响募集资金投资项目的正常进行，找不到变向更改募资资金投向和损害股东利益的情况。

因而，独董允许企业使用募集资金置换事先资金投入募投项目及已支付发行费用自筹经费rmb37,011.41万余元。

（二）职工监事建议

企业监事会认为，企业使用募集资金置换事先资金投入募投项目及已支付发行费用自筹经费事宜合乎《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规有关募资到账后6个月开展更换的相关规定，没有与募集资金投资项目的实施措施相抵触，不受影响募集资金投资项目的正常进行，找不到变向更改募资资金投向和损害股东利益的情况。允许企业以募集资金置换已提前资金投入募投项目及已支付发行费用自筹经费rmb37,011.41万余元。

（三）会计事务所公证建议

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于宁波博威合金材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2024〕7号），觉得“博威合金高管编制《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（中国证监会公示〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》（上证指数发〔2023〕193号）的相关规定，如实陈述了博威合金以自筹经费事先资金投入募投项目及支付发行花费的具体情况。”

（四）保荐代表人核查意见

经核实，保荐代表人觉得：公司本次应用募集资金置换事先资金投入募投项目及已支付发行费用自筹经费的事宜早已董事会、职工监事表决通过，独董发布了确立同意意见，然后由天健会计师事务所（特殊普通合伙）公证并提交了鉴证报告，依法履行必须的审批流程。公司本次应用募集资金置换事先资金投入募投项目及已支付发行费用自筹经费的事宜合乎募资到账后 6 个月开展更换的相关规定，合乎《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等相关法律法规的规定，内容包括审议程序依法依规。此次募集资金置换个人行为没有与募投项目的实施措施相抵触，不受影响募投项目的正常的执行，不会有更改或者变相更改募集资金用途和损害股东利益的情形。

综上所述，保荐代表人对公司本次应用募集资金置换事先资金投入募投项目及已支付发行费用自筹经费的事宜情况属实。

特此公告。

宁波市博威合金原材料有限责任公司股东会

2024年1月23日

证券代码：601137 股票简称：博威合金 公示序号：临2024-007

债卷编码：113069 债卷通称：博23可转债

宁波市博威合金原材料有限责任公司

关于使用一部分闲置募集资金

临时性补充流动资金的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

● 本次拟使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金总金额总额不超过82,000万余元，使用年限自公司董事会审议通过的时候起不得超过12月。

一、募资基本概况

经中国证监会《关于同意宁波博威合金材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监批准〔2023〕2509 号）允许，宁波市博威合金原材料有限责任公司（下称“企业”）向不特定对象发售颜值总金额170,000.00万余元可转债，时间5年，每一张颜值金额为100元，发行量1,700万多张，募集资金总额金额为1,700,000,000.00 元，扣减发行费（未税）rmb13,249,056.60元，募集资金净额为1,686,750,943.40元。以上募资及时状况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）认证，并对其出示《验证报告》（天健验〔2023〕754号）。

企业依照规定对募资实施了专用账户存放，设立了募集资金专户，并和保荐代表人、募集资金专户监管银行签订了募资三方（四方/五方）监管协议。

二、募集资金投资项目的相关情况

依据《宁波博威合金材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，企业本次募集资金项目以及募集资金使用方案如下所示：

企业：万余元

截止到 2023 年 12 月 31 日，公司本次向不特定对象发售可转债募资重点余额金额为168,886.78万余元。

三、此次使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金计划

依据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的实施进展，企业在确保不危害募集资金投资项目的建设和募集资金使用方案前提下，为进一步提高募集资金使用高效率，进一步降低企业销售费用，提高企业经营效率，为公司发展和股东造就更高经济效益，企业计划应用不得超过82,000万余元可转换债券闲置募集资金临时性补充流动资金，使用年限自公司董事会审议通过之日起不得超过12个月，而且企业将随时随地依据募集资金投资项目建设需要归还至募资专用型专用账户，确保不危害募集资金投资项目的稳定执行。

此次使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金仅限于公司主要业务有关的生产经营应用，不容易直接和间接用以新股配售、认购或作为个股及其衍生种类、可转债等买卖，不容易变向更改募集资金用途，也不会影响募集资金投资方案的正常进行。

四、履行审议程序

2024年1月20日，公司召开了第五届董事会第十九次大会及其第五届职工监事第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，允许企业在确保不危害募集资金投资项目执行及募集资金使用的情形下，应用总额不超过82,000万元闲置募集资金临时性补充流动资金。使用年限自公司董事会审议通过之日起不得超过12个月。独董对上述事项发布了确立同意的独立意见。

此次使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金没有改变募集资金用途，不受影响募集资金投资方案的正常进行，该事项已执行必须的审批流程，合乎《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，符合规定监管政策。

五、重点建议表明

（一）独董建议

公司独立董事觉得：企业使用一部分闲置募集资金临时性补充流动资金，有益于处理企业暂时性的流动资金需求，提升募集资金使用高效率，减少企业财务成本，提高企业经营效率，根据公司及全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金，仅限于与公司主要业务有关的生产经营，不直接和间接分配用以新股配售、认购，或作为个股及其衍生种类、可转换债券等交易，不和募集资金投资项目的实施措施相抵触，不受影响募集资金投资方案的正常进行，找不到变向更改募资资金投向和损害股东利益的情形。

综上所述，公司独立董事允许公司本次应用总额不超过82,000万余元闲置募集资金临时性补充流动资金事宜。

（二）职工监事建议

公司本次使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金，用以主营有关的生产经营，有助于提高募集资金的利用效率，减少销售费用，根据公司和全体股东的利益。此次使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金合乎《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定。决议提案内容包括决议状况符合规定制度的规定，不会有更改募集资金用途和损害股东利益的情形。

（三）保荐代表人核查意见

经核实，保荐代表人觉得：此次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，早已董事会、职工监事决议准许，独董亦发布确立同意的独立意见，依法履行必须的审批流程，合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及其《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定。承销商对企业拟使用一部分闲置募集资金临时补充流动资金事宜情况属实。

特此公告。

宁波市博威合金原材料有限责任公司股东会

2024年1月23日

证券代码：601137 股票简称：博威合金 公示序号：临2024-008

债卷编码：113069 债卷通称：博23可转债

宁波市博威合金原材料有限责任公司

第五届职工监事第十八次会议决议公示

本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

宁波市博威合金原材料有限责任公司（下称“企业”）于2024年1月20日举办第五届职工监事第十八次大会，例会应参与公司监事3名，具体参加决议公司监事3名，合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，召开真实有效。会议由监事长黎珍绒女性组织，参会公司监事经决议，以书面表决方式已通过下列提案，产生决定如下所示：

一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

监事会认为，企业使用募集资金置换事先资金投入募投项目及已支付发行费用自筹经费事宜合乎《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规有关募资到账后6个月中进行更换的相关规定，没有与募集资金投资项目的实施措施相抵触，不受影响募集资金投资项目的正常进行，找不到变向更改募资资金投向和损害股东利益的情况。允许企业以募集资金置换已提前资金投入募投项目及已支付发行费用自筹经费rmb37,011.41万余元。

具体内容详见企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《博威合金关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公示序号：临2024-006）。

表决结果：允许3票，抵制0票，放弃0票。

二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

监事会认为，公司本次使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金，用以主营有关的生产经营，有助于提高募集资金的利用效率，减少销售费用，根据公司和全体股东的利益。此次使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金合乎《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定。决议提案内容包括决议状况符合规定制度的规定，不会有更改募集资金用途和损害股东利益的情形。

具体内容详见企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《博威合金关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公示序号：临2024-007）

表决结果：允许3票，抵制0票，放弃0票。

三、备查簿文件名称

《宁波博威合金材料股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议》

特此公告。

宁波市博威合金原材料有限责任公司

监 事 会

2024年1月23日