我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开情况

深圳赛格有限责任公司（下称“企业”）第八届董事会第五十次临时会议于2024年1月19日以现场融合通信方式举办。此次会议工作的通知于2024年1月16日以电子邮箱及书面形式方法送到全体董事。此次会议应出席执行董事8人，现实参与执行董事7人，张小涛执行董事由于工作原因无法列席会议，书面形式授权委托赵晓建执行董事列席会议并委托决议。监事及高管人员出席了此次会议。会议由董事长刘邦老先生组织，此次会议的召开和决议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，真实有效。

二、股东会会议审议状况

大会经逐一决议，书面形式决议，审议通过了下列提案：

（一）《关于制定〈财务管理规定〉的议案》

表决结果：8票允许，0票反对，0票放弃。

（二）《关于制定〈税务管理规定〉的议案》

表决结果：8票允许，0票反对，0票放弃。

（三）《关于制定〈担保管理办法〉的议案》

具体内容详见企业同一天在巨潮资讯网刊登的《深圳赛格股份有限公司担保管理办法》。

表决结果：8票允许，0票反对，0票放弃。

本议案尚要递交企业2024年第二次股东大会决议决议。

（四）《关于修订〈票据、网银与财务印鉴管理制度〉的议案》

表决结果：8票允许，0票反对，0票放弃。

（五）《关于制定〈预算管理办法〉的议案》

表决结果：8票允许，0票反对，0票放弃。

（六）《关于制定〈资金计划管理规定〉的议案》

表决结果：8票允许，0票反对，0票放弃。

（七）《关于补选公司独立董事的议案》

由于公司独立董事张波先生由于工作原因辞掉企业第八届董事会独董及专门委员会相对应职位，依据《公司章程》有关规定，为确保董事会的规范运作，经公司独立董事专业大会资格审查根据，企业董事会同意候选人章放先生为公司第八届董事会独董侯选人，同时提交公司股东大会竞选。任期自股东大会审议通过日起至第八届董事会任期届满才行。

具体内容详见企业同一天在巨潮资讯网刊登的《关于补选公司独立董事的公告》。

表决结果：8票允许，0票反对，0票放弃。

本议案尚要递交企业2024年第二次股东大会决议决议。董事侯选人任职要求和主动性有待经深圳交易所审批无异议后，股东会即可进行决议。

（八）《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

企业定为2024年2月6日（星期二）在下午14：45在深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司会议室以现场决议与网络投票紧密结合方法举办企业2024年第二次股东大会决议。

具体内容详见企业同一天在巨潮资讯网刊登的《关于召开公司2024年第二次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：8票允许，0票反对，0票放弃。

三、备查簿文档

《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第五十次临时会议决议》。

特此公告。

深圳赛格有限责任公司股东会

2024年1月20日

证券代码：000058、200058 股票简称：深赛格、深赛格B 公示序号：2024-008

深圳赛格有限责任公司

有关改选公司独立董事的通知

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳赛格有限责任公司（下称“企业”）于2024年1月19日举行了第八届董事会第五十次临时会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，现就有关情况公告如下：

公司前期接到独董张波先生的书面辞职报告，张波先生由于工作原因辞掉企业第八届董事会独董及专门委员会相对应职位，具体内容详见企业在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司独立董事辞职的公告》（公示序号：2023-049）。依据《公司章程》有关规定，为确保董事会的规范运作，经公司独立董事专业大会资格审查根据，企业董事会同意候选人章放先生为公司第八届董事会独董侯选人（个人简历详见附件），同时提交公司股东大会竞选。任期自股东大会审议通过日起至第八届董事会任期届满才行。

章放老先生没有取得独董培训证书，为了更好地执行独立董事职责，章放老先生服务承诺参与深圳交易所组织最近一次独董学习培训，并获得深圳交易所承认的独董培训证书。

章放老先生单独董事任职资格和主动性有待经深圳交易所审批无异议后，即可提交公司股东大会审议。

特此公告。

配件：独董侯选人章放老先生个人简历

深圳赛格有限责任公司股东会

2024年1月20日

配件：独董侯选人章放老先生个人简历

章放，男，汉族人，1956年出世，北京广播电视大学工业生产企业管理专业，中国籍，无境外永久居留权。列任北京市维尼纶厂职工、石油学院北京市研究生部党员干部、我国成都华阳文化贸易公司总部财务会计、北京天绪医疗保健品制品有限公司财务经理、北京市巨量千川科技有限公司总经理、北京艺成园室内装修设计有限公司副总经理、中国建筑金属结构研究会光学工程建筑运用委员会主任。在职中国领土社会经济学会光学工程工作联合会专家团权威专家、我国材料和实验团体标准联合会太阳能光伏系统电子应用联合会核心人物、建筑装饰材料行业太阳能光伏系统电子应用委员会委员、我国工程技术标准专家组特邀专家。

除了上述个人简历公布的就职关联外，截至本公告披露日，章放老先生未持有本公司股票，和本公司实际控制人、大股东及其它持有公司百分之五以上股份的股东和其它执行董事、公司监事、高管人员不存在关联关系。并不属于失信执行人，且（1）不会有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）没有被证监会采用证券市场禁入对策，时限并未期满情况；（3）不会有被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事和高级管理人员，时限并未期满情况；（4）最近三年内未受到证监会行政处分；（5）最近三年内未受到证交所公开谴责或是三次以上处理决定；（6）没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违法违规被证监会立案侦查，尚未有确立结果建议的情况。

证券代码：000058、200058 股票简称：深赛格、深赛格B 公示序号：2024-009

深圳赛格有限责任公司

关于召开企业2024年第二次

临时性股东大会通知的通知

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳赛格有限责任公司（下称“企业”）股东会拟定于2024年2月6日（星期二）在下午14:45在深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司会议室以现场决议与网络投票紧密结合方法举办企业2024年第二次股东大会决议（下称“本次股东大会”）。本次股东大会的相关事项详细如下：

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会届次：2024年第二次股东大会决议。

（二）会议召集人：深圳赛格有限责任公司股东会。

（三）召开的合法、合规：本次股东大会举办符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所交易规则和《公司章程》等要求。

（四）举办时长：

1.现场会议时长：2024年2月6号下午14：45

2.网上投票时长：2024年2月6日（星期二）

在其中，公司股东根据深圳交易所交易软件网络投票时间为2024年2月6日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为：2024年2月6日9:15至2024年2月6日15:00阶段的任意时间。

（五）举办方法：本次股东大会采用现场决议与网上投票相结合的。

本次股东大会将采取深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东提供网络方式的微信投票，股东能够在前述网上投票期限内根据深圳交易所的交易软件或互联网技术投票软件行使表决权。网上投票实际操作步骤见本通知配件1。

（六）除权日：2024年2月1日（星期四）

B股公司股东需在2024年1月29日（即B股公司股东能参会的最后交易日）或较早买进企业股票即可出席会议。

（七）参加本次股东大会对象：

1.截至2024年2月1日（星期四）中午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的我们公司公司股东（B股的最后交易日为2024年1月29日），以上我们公司公司股东均有权出席股东大会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该股东委托代理人无须是本公司公司股东；

2.本董事、监事及高管人员；

3.我们公司聘请的侓师。

（八）现场会议地址：深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司会议室

二、会议审议事宜

表明：

1.以上提案详细公司在2024年1月20日在巨潮资讯网刊登的《深圳赛格股份有限公司担保管理办法》、《关于补选公司独立董事的公告》；

2.以上提案2.00独董侯选人任职要求和主动性有待经深圳交易所审批无异议后，股东会即可进行决议。

三、当场股东会大会备案方式

（一）备案方法：

1.本人股东登记。自然人股东亲身出席会议的，应提供个人身份证或其它可以表明其真实身份的有效证件或证实、个股账户；授权委托别人出席会议的，委托代理人还应当提供本人有效身份证件、公司股东授权书。

2.公司股东备案。公司股东应当由法定代表人或者法人代表委托委托代理人列席会议。法人代表出席会议的，应提供个人身份证、能确认其具备法人代表资质的有效证明；授权委托人出席会议的，委托代理人应提供个人身份证、公司股东部门的法人代表依规开具的书面形式授权书，盖上受权人公章的营业执照副本复印件。

（二）登记时间：2024年2月6日（星期二）9：00-14:00

（三）备案地址：深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼

（四）委托行使表决权人申报和决议时要提交的文件：受权授权委托人持本人身份证、授权书（见本通知配件2）、受托人证券账户卡办理登记手续。

（五）大会联系电话：向菲菲

联系方式：0755-8374 1808

联络发传真：0755-8397 5237

电子邮件：segcl@segcl.com.cn

详细地址：广东深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼

邮编：518028

（六）大会花费：本次股东大会开会时间大半天，参会股东或委托代理人差旅费、住宿费自立。

四、参与网上投票的具体操作步骤

本次股东大会，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票实际操作步骤见本通知配件1。

五、网络投票常见问题

股东应严肃认真行使表决权，投票选举时，同一股权只能选当场网络投票、网上投票二种投票方式中的一种表决方式，不重复网络投票。如果出现了反复网络投票将按下列标准解决：

1.假如同一股权进行现场、互联网反复网络投票，以第一次网络投票为标准；

2.假如同一股权通过互联网反复多次网络投票，以第一次网上投票为标准。

六、备查簿文档

1.深圳赛格有限责任公司第八届董事会第五十次临时性会议决议；

2.深交所要求的其他资料。

配件：1.参与网上投票的具体操作步骤

2.深圳赛格有限责任公司公司股东授权书（A/B股）

深圳赛格有限责任公司股东会

2024年1月20日

配件1:

参与网上投票的具体操作步骤

一、网上投票程序：

1.网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码：“360058”，网络投票通称：“赛格网络投票”。

2.填写决议建议。

此次会议提案均属于非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3.公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的表决建议为标准，其他未决议的提案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提议投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2024年2月6日的股票交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1.互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2024年2月6日（当场股东会举办当天）早上9:15，截止时间为2024年2月6日（当场股东会完毕当天）在下午3：00。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

深圳赛格有限责任公司公司股东授权书 （A/B股）

兹委托__________老先生(女性)意味着自己参加于深圳华强北路群星广场A座31楼企业会议室召开的深圳赛格有限责任公司2024年第二次股东大会决议。

1.受托人名字：

2.受托人股东账号：

3.受托人身份证号（公司股东统一社会信用代码）：

4.受托人股票数：

5.公司股东委托代理人名字：

6.公司股东委托代理人身份证号：

7.公司股东委托代理人是否具备投票权：是 / 否

8.各自对每一决议事宜投赞同、抵制或反对票指示：

9.公司股东委托代理人对可能列入公司股东大会议程的临时提议是否存在投票权：是 / 否

10.如果对于很有可能列入公司股东大会议程的临时提议有投票权，应履行哪种表决权的实际标示：

（1）对有关____________________________的提案投反对票；

（2）对有关____________________________的提案投否决票；

（3）对有关____________________________的提案投反对票。

11.假如受托人未作实际标示，公司股东委托代理人能否按自己的意愿决议：是 / 否

受托人签字（盖公章）(公司股东应盖上单位印章)：

授权委托书有效期限：

授权委托时间：2024年 月 日