我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃英力特化工股份有限公司（下称企业）于 2024 年1月4日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》，为了保护众多投资者的合法权益，便捷诸位公司股东履行股东会投票权，现就大会相关事项再度提醒。
一、召开工作会议的相关情况
（一）大会届次：2024年第一次临时股东大会
（二）召集人：董事会
2024年1月3日，企业第九届董事会第二十二次（临时性）会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。
（三）召开的合法、合规：企业2024年第一次临时股东大会的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和公司章程。
（四）召开的日期和时间
1. 现场会议举办时间、时长：2024年1月19日（星期五）14:30。
2．网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为2024年1月19日交易时间9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络投票软件投票的起始时间(2024年1月19日9:15)至网络投票截止时间(2024年1月19日15:00)之间的任意时间。
（五）召开方法：本次股东大会采用现场决议与网上投票相结合的举办。公司将通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站地址：http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络方式的微信投票，股东还可以在以上网上投票期限内通过以上系统软件行使表决权。
股东应选用当场网络投票、网上投票中的一种方式参与本次股东大会，不重复网络投票。倘若同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结果为准。
（六）除权日：2024年1月15日（星期一）
（七）大会参加目标
1．在除权日持有公司股份股东。截至除权日2024年1月15日在下午收盘的时候在中国结算深圳分公司登记在册的企业公司股东均有权出席股东大会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该股东委托代理人无须是股东。
2.董事、监事和高级管理人员。
3.企业聘请的侓师。
（八）会议地点：宁夏石嘴山市惠农区钢电源电路企业四楼会议室
二、会议审议事宜
1.提议具体内容
2.各提议已披露时间和公布新闻媒体
以上提议已经公司第九届董事会第二十二次（临时性）会议审议通过，详细2024年1月4日企业在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn/）公布的公示。
3.特别决议事宜：无
4.危害中小股东权益独立记票的提案：之上所有提议。
5.关联交易事项提议：无；
三、大会登记事项
（一）备案方法
1.法人股东需持身份证、公司股东帐户卡高效股东账户卡；如授权委托参加者，应持公司股东授权书（详见附件）、个人身份证、受托人本人身份证或影印件、受托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续。
2.公司股东由法人代表出席会议的，须持营业执照副本复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡登记信息；由法人代表委托委托代理人出席会议的，须持身份证、营业执照副本复印件、授权书和证券账户卡登记信息。
3.外地公司股东能够书面形式信件或传真办理相关手续。
（二）登记时间：2024年1月18日（早上9:00－11:30，在下午2:30－5:00）
（三）备案地址：甘肃英力特化工股份有限公司证劵与法律事务部
信件收货地址：宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园区钢电源电路甘肃英力特化工股份有限公司证券事务部（信件上请注明“出席股东大会”字眼）
邮编：753202
(四）其他事宜
联 系 人：郭宗鹏 卜晓龙
联系方式：0952－3689323 发传真：0952－3689589
电子邮件：12013540@ceic.com
此次会议参会股东或委托代理人交通出行、吃住等费用自理。
五、参与网上投票的具体操作步骤
公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，并且对网上投票的事宜开展详细说明。（相关流程详见附件1）
六、备查簿文档
1.集结本次股东大会的股东会决议。
甘肃英力特化工股份有限公司股东会
2024年1月19日
配件1：
参与网上投票的具体操作步骤
一、网上投票程序
1.网络投票编码：360635
2.网络投票通称：英力网络投票
3.填写决议建议或竞选投票数。
对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。
针对累积投票提议，填写转投某考生的竞选投票数。公司的股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，公司股东所投竞选投票数超出它拥有竞选投票数的，其对该项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。
本次股东大会决议的所有提案均属于非累积投票提议。
4.公司股东对总提案进行投票，视作对每一个提案表述同样建议。如公司股东对同一提案发生总提议与分提案反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对分提案投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的分提案的表决建议为标准，其他未决议的议案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对分提案投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1.网络投票时长：2024年1月19日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1.互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2024年1月19日早上9:15，截止时间为2024年1月19日在下午3:00。
2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
授 权 委 托 书
兹授权授权委托 老先生（女性）意味着本公司（本人）参加甘肃英力特化工股份有限公司于 2024 年1月19日举行的企业2024年第一次临时股东大会，对会议审议的各种提案按照本授权书指示进行投票，决议建议如下所示：
注：1.假如受托人对某一决议事宜的表决建议未做实际标示或是对同一决议事宜有两项或两种之上指示的，受委托人有权利按自己的意愿确定对于该事项展开投票选举；2.受托人为的需求公司股东自己签字，受托人为企业法人，理应盖上单位印章。
受托人名字：
受托人签字（或盖章）：
持有股份总数：
股权特性：
受委托人名字：
身份证号：
授权书发证日期:
授权书有效期:
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