我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开情况
江苏金智科技有限责任公司第八届董事会第十一次会议报告于2024年1月12日以书面、电子邮件、手机的形式传出，于2024年1月15日早上9:30在南京市江宁经济开发区将军大道100号公司会议室以现场融合通讯表决形式举办。例会应参加执行董事9名，全体董事均亲身出席了本次会议，在其中执行董事冯建、王大勇以通讯表决方法列席会议，别的执行董事都以当场方法列席会议。老总贺安鹰老先生主持此次会议，监事、高管人员出席了此次会议。会议的召开和决议程序流程符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和公司章程的规定。
二、股东会会议审议状况
1、会议以9票允许， 0票反对，0票放弃，审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于控股子公司易普优能拟投资建设富锦市一热源迁建项目热源工程的议案》。
具体内容见刊登于2024年1月16日《证券时报》以及公司特定信息公开网址巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《江苏金智科技股份有限公司关于控股子公司易普优能拟投资建设富锦市一热源迁建项目热源工程的公告》。
三、备查簿文档
1、经与会董事签名加盖股东会公章的第八届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
江苏金智科技有限责任公司股东会
2024年1月15日
未经数字化报网授权，严禁转载或镜像，违者必究。
特别提醒：如内容、图片、视频出现侵权问题，请发送邮箱：tousu_ts@sina.com。
风险提示：数字化报网呈现的所有信息仅作为学习分享，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网，仅供参考使用，相关侵权责任由信息来源第三方承担。
Copyright © 2013-2023 数字化报（数字化报商业报告）
数字化报并非新闻媒体，不提供新闻信息服务，提供商业信息服务
浙ICP备2023000407号数字化报网（杭州）信息科技有限公司 版权所有